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诈骗团伙首先在网络平台投放广告发布虚假信息，推销声称具有壮阳功效的“英国卫裤”产品，先吸引顾客，随后团伙成员假冒“英国卫裤效果调查中心”等并不存在的机构员工或老师助理、指导老师、总监等身份，以被害人身体内有毒素未能排解为由，诱使679名被害人高价保健产品。 8月17日，谢某等120名被告人特大诈骗系列案在广州市天河区人民法院开庭审理。该案被告人共分9个批案件陆续开庭审理。截止8月24日，已经完成包括6名主犯在内的95名被告人的审理。据悉，在完成审理的上述案件中，大部分被告人对自己的犯罪行为供认不讳，当庭认罪。 记者了解到，该案涉案金额820多万元，已知被害人达679名，创下天河法院刑事案件被告人数的纪录，案件证据材料繁多，卷宗共有534册，光盘597张。 打推销壮阳功效卫裤幌子实施诈骗 天河区人民检察院指控：2012年起，谢某先后在天河区成立了5家公司，纠合孙某等9人对公司进行管理，开展诈骗活动。其中，孙某总管公司销售业务；李某总管公司培训、监听组和跟单审查组工作；周某总管公司综合部、财务及后勤等工作；张某、谢某敏担任二线销售经理；吴某担任公司业务系统管理员和公司股东；林某、林某峰、林某竹3人分别担任一线综合部、销售部、跟单部部长。除此之外，另聘请110人担任二线销售部业务员，逐渐形成一个有组织的特大诈骗犯罪团伙。 记者了解到，谢某组织的诈骗团伙，主要通过“广告发布——吸引顾客——冒充身份——虚假诊疗——推销产品”的方式进行诈骗。 该诈骗团伙首先在网络平台投放广告发布虚假信息，推销声称具有壮阳功效的“英国卫裤”产品，吸引顾客。然后由一线销售部的业务员以电话营销的方式与客户取得联系，并将获取到的客户资料通过公司的K8业务系统转给二次销售部，再由二线销售部的业务员假冒“英国卫裤效果中心”、“英国卫裤效果调查中心”等实际并不存在的机构员工身份，通过回访卫裤的使用效果，持续巩固与被害人的联系。 在回访中，业务员会根据公司培训制定的“话术”模式，和其他同事相互配合，冒充老师助理、指导老师、总监等身份，谎称被害人身体内的毒素未能排解，需要购买更多高价保健品组合搭配的“治疗方案”方可治愈，导致被害人对自身的身体状况和产品功效上陷入错误的认识，从而一步步购买本不需要，也没有相应宣传效果的高价产品。 由于购买的产品并无功效，这种虚假诊疗和推销的方式逐渐引起部分被害人的警觉，并向公安机关报案。2016年8月16日，公安机关一举抓获被告人谢某等120人，缴获作案工具服务器3台和电脑、手机等物品一批。 主犯庭审否认诈骗指控对定性异议 公诉机关认为，在以谢某为首的10名诈骗团伙管理人员，无视国家法律，结伙诈骗他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中，被告人谢某、孙某、李某、周某、张某、谢某敏等6人在犯罪中起主要作用，是主犯；被告人吴某等其余4人在犯罪过程中起次要作用，是从犯。 庭审中，被告人谢某否认了公诉人对其诈骗罪的指控，对定性提出异议。谢某表示，涉案的5家公司只有1家为其直接成立，其他4家是以其成立的公司作为投资方的。 对于公司采取一、二线的电话销售模式，谢某承认其是于2015年底知道的，是在自己到公司工作前便一直按照这种模式进行操作，K8系统主要用于记录产品销售情况。对于话术单的问题，谢某表示公司制定有员工手册，但否认了公司安排员工采用话术单进行销售的行为，并提出公司还对员工的电话销售采取了一定的监督手段。在财务方面，谢某表示每个月会有专门的财务报表给其过目，但具体核算和销售物品如何定价，其概不清楚。 在其他9名被告人中，除林某、林某竹对公诉机关的指控表示认罪外，其他被告人都对指控提出异议。 林某表示，其于2013年2月入职，案发时是涉案1家公司的综合部部长，属于一线销售人员，其上级是被告人周某，老板是被告人谢某、孙某，李某和林某峰为孙某的下属。对公司产品的来源，林某承认，因其层级较低，无法直接接触到生产过程，但其曾听其上级即被告人周某说过，销售的产品是公司自己研发的，找工厂代工，公司认为将产品挂上国外的名号能够更加吸引消费者购买，但实际上这款卫裤跟英国是没有关系。 林某竹表示，其担任跟单部长，林某是其上级，林某的上级则是周某，公司老板为谢某和孙某，吴某为K8系统的负责人。跟单部分为一线跟单部和二线跟单部，自己主要负责一线“英国卫裤”的销售，对二线具体销售的产品其不是很清楚。 证人指涉案公司虚构身份有话术单 根据刑事诉讼法规定，控辩双方对证人证言有异议、证人证言对案件定罪量刑有重大影响的，法院认为证人有必要出庭作证的，应通知证人出庭作证。因此，在对该案主要的10名被告人的审理中，法庭通知3名证人出庭作证，接受控辩双方的询问。 证人甲证实，其在担任某涉案公司法务期间，发现涉案公司存在话术单，主要为销售“英国卫裤”和保健品，内容存在涉及虚构身份或客户身体有毒素的话术，且其在监听二线人员电话销售的过程中，也发现存有夸大效果等行为。被告人谢某也曾向其出示话术单，询问其意见。 证人乙证实，其主要经营化妆品，与被告人谢某有业务往来，其以一定的折扣价格向涉案公司销售产品。产品是由上海某工厂生产的，用于消炎抑菌，有经检验合格，主要销售给美容院。 证人丙证实，其工作的公司曾与某一涉案公司在同一办公楼层，2015年7至8月曾与被告人谢某有过共事，并承担为涉案公司进行广告推广的业务，推广产品为“卫裤”，并与被告人吴某和孙某认识。吴某曾在证人丙工作的公司工作过一段时间，主要做一些网站内容的更新。证人丙留意到，吴某经常背着一个黑色的包，包里有一台手提电脑。对于被告人孙某，证人丙表示与其做对接采集数据，孙某从其处获得数据后拿去打单，属于涉案公司的一线部门人员。 记者了解到，8月25日，天河法院将对最后一批15名被告人开庭审理。该院在完成全案的审理后，将择日进行宣判。 |
