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通过转口贸易的公司背景，使用伪造提单等材料向银行申购美元划转至境外再兑换成人民币，从中赚取汇率差价并非法牟利，涉案金额达2.12亿美元，非法获利人民币1370万余元。近日，上海市浦东新区人民法院作出一审判决，被告人李某铧、郑某、郑某明、李某、黄某平犯骗购外汇罪分别被判处有期徒刑六年至二年不等，并处罚金人民币8000万元至7500万元不等。 现年45岁的李某铧是上海多家贸易公司的实际控制人，同时还在香港注册了多家离岸公司。他所实际控制的这些公司，办公地点一致，系多块牌子一套班子，由一支工作团队负责公司运作。 郑某明因在生意中认识李某铧的哥哥，得知李某铧生意做得很大，本着让儿子学本事的初衷，将研究生毕业的儿子郑某安排进了李某铧的公司。 2015年8月，郑某进公司担任业务员后，在工作中知晓李某铧掌控多家公司，同时知道通过虚假转口贸易可以套取汇率差的情况。 后李某铧与郑某、郑某明经协商达成合意，由郑某明陆续提供人民币约6000万元作为资金，由李某铧提供自己公司作为虚假的转口贸易公司，由郑某负责控制资金并具体操作，采用虚假转口贸易向境内银行申购美元，划转至境外兑换成人民币从中赚取汇率差价，获利后由李某铧和郑某、郑某明按比例分成。 本案中，黄某平在明知伪造提单系非法用途的情况下，仍按照李某的授意提供伪造的海运提单并收取好处费；李某在明知伪造的提单用于非法套汇的情况下，仍将上述提单提供给李某铧使用并收取好处费。 2015年12月至2016年2月，李某铧等人采用上述手段，向上海某银行购汇28笔，共计美元2.12亿余元，非法获利共计人民币1370万余元。其中，李某铧获利人民币232万余元，郑某、郑某明共获利人民币598万余元，李某获利人民币80万余元，黄某平获利58万余元，后黄某平将部分钱款给了上家。 2016年5月19日，李某铧、郑某、郑某明被公安机关抓获到案；同日，李某在明知公安人员在其家中等候时，自动返家投案；同年6月29日，黄某平被公安机关抓获到案。 浦东新区法院审理后认为，被告人李某铧、郑某虚构贸易背景，骗购国家外汇，被告人郑某明明知用于骗购外汇而提供人民币资金，被告人李某、黄某平明知用于非法用途而提供伪造的海运提单，数额巨大，其行为均已构成骗购外汇罪，应予处罚。被告人李某铧、郑某系主犯，依法从重处罚；被告人郑某明、李某、黄某平均系从犯，依法减轻处罚。鉴于本案中，五名被告人的违法所得均已退出或被公安机关依法扣押，均可酌情从轻处罚。 综合本案被告人李某铧、郑某、郑某明、李某、黄某平犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度，法院依法作出上述一审判决。 ■连线法官■ 主审法官刘娟娟剖析了这起上海首例骗购外汇案的社会危害性。她指出，被告人李某铧等人自2015年12月至2016年2月间，先后向银行购汇28笔，在此期间直至2016年2月底外汇管理局来检查之前，被告人都没有实施过任何外汇平仓行为，在检查之后才陆续平仓少量外汇，之后直至案发近3个月时间内，被告人亦没有对剩余外汇进行平仓；虽然被告人是以等值人民币向银行申购兑换美元，从形式上看并没有给国家造成直接的经济损失，但是在实质上影响到国家的外汇储备和相应汇率，损害了正常的外汇管理制度和管理秩序，具有一定的社会危害性，且犯罪数额高达2亿多美元，属于犯罪数额巨大。 |
