|
“辽宁省大连市西岗区人民法院现在开庭！传被告单位诉讼代表人和被告人到庭。”6月9日上午8时30分，随着主审法官手中法槌的敲响，被告单位北京盘古氏投资有限公司和被告人北京盘古氏投资有限公司高管和职员吕涛、解洪淋、杨英骗取贷款，被告人吕涛、解洪淋骗购外汇案一审正式拉开了序幕。 曾几何时，盘古氏公司及其实际控制人郭文贵官商“通吃”，让人谈之色变，而且又始终笼罩着一层神秘疑云。如今，随着上述案件正式走进司法程序，围绕盘古氏公司和郭文贵的神秘疑云开始被司法利剑揭开，背后大量真相渐渐浮出水面，相关犯罪分子也将得到法律应有的惩罚。 被告被公诉方指控骗贷骗汇 盘古氏公司涉嫌骗贷骗汇的传闻由来已久，当天法庭上，大连市西岗区人民检察院派员出庭支持公诉，被告单位、被告人及辩护人到庭参加诉讼。 西岗区人民检察院指控称，2010年初，郭文贵（北京盘古氏投资有限公司实际控制人，另案处理）以被告单位北京盘古氏投资有限公司名义向中国农业银行股份有限公司贷款，指使被告人杨英、吕涛、解洪淋以盘古大观四区域精装修工程需要资金为由，由杨英、解洪淋安排盘古公司工程部崔某某制作虚假的城建五公司施工合同，由吕涛安排姜某伪造城建五公司印章及法定代表人廖某某的印章、北京津京建设工程监理有限公司印章、北京华汇房地产开发中心印章。 此后，北京盘古氏投资有限公司向中国农业银行亚运村支行递交虚假材料，骗取中国农业银行亚运村支行向其发放贷款人民币32亿元。后被告单位北京盘古氏投资有限公司又向中国农业银行亚运村支行提供了虚假的城建五公司32亿元发票，使该笔贷款经北京盘古氏投资有限公司在亚运村支行的贷款监管账户转至城建五公司在华夏银行东四支行的账户，又由城建五公司全部转回北京盘古氏投资有限公司建设银行车公庄支行账户。后迫于审计发现贷款实际用途与贷款合同约定不符等因素，不得不偿还贷款。 公诉机关还指控称，2012年，郭文贵以香港维业有限公司（英文名World Century Limited）名义购买私人飞机时，因需要在中国建设银行（亚洲）有限公司贷款，被告人吕涛根据郭文贵的安排，组织资金向维业公司在该银行账户付汇。同年12月，被告人吕涛、解洪淋合谋，以北京迈尔森公司（实际控制人为郭文贵之子郭强，另案处理）向维业公司购买家具为名向银行申请付汇，制作虚假的进口家具合同及发票，向交通银行北京育惠东路支行骗购外汇1350万美元，后汇往维业公司在中国建设银行（亚洲）有限公司账户。 公诉机关根据指控的事实，认为应当以骗取贷款罪追究被告单位北京盘古氏投资有限公司及高管和职员吕涛、解洪淋、杨英刑事责任，以骗购外汇罪追究被告人吕涛、解洪淋刑事责任。 大量犯罪事实均指向郭文贵 《法制日报》记者发现，庭审中，法庭围绕起诉指控的事实进行调查，公诉机关运用多媒体等形式进行举证，出示了相关的书证、鉴定意见、证人证言等大量事实证据，被告单位、被告人及辩护人也进行了充分质证。 在法庭辩论阶段，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，被告单位、被告人及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 随着庭审的不断推进，记者发现该案中大量犯罪事实均指向了盘古公司的实际控制人郭文贵。 法庭上，被告人杨英、吕涛、解洪淋及其辩护人均提出他们的行为系郭文贵授意或指使，三被告人系从犯，请求从轻、减轻处罚的辩解和辩护意见。 吕涛说，2010年该公司向农业银行申请一笔贷款，当时他是受郭文贵的指使私刻其他公司印章，用于向银行提供的贷款资料当中，最终获得32亿元贷款。 吕涛称，他虽然知道私刻印章是违法的，但因为是郭文贵指使，当时他也只能那样做。 解洪淋说，2010年郭文贵指使杨英和吕涛去农业银行贷款，当时公司资金紧张，郭文贵先联系的农业银行，让杨英去跟农业银行的人接触，杨英安排他准备一些基础材料提交给农业银行。 解洪淋称，他也知道做假合同、假公章是违法的，但郭文贵是盘古氏公司的实际控制人，他指使的也就去做了。 杨英说，2010年她是盘古氏投资有限公司的财务总监，郭文贵召集他们开会，安排去做农业银行贷款的事情。 杨英的辩护人还向杨英提问：“起诉书指控的是郭文贵指使你和其他被告人向银行申请贷款，你为什么要服从，为什么要执行？” 杨英的回答是，当时这是她的工作，她是给郭文贵打工的，老板让她干什么她就干什么。 解洪淋还说，他们实施骗购外汇行为的起因在于郭文贵要购买飞机，需要在香港贷款，其决定权也在郭文贵那里。 被告人及律师感言司法公正 庭审结束时，被告单位及被告人进行了最后陈述，被告单位诉讼代表人表示认罪，愿意缴纳罚金。 同时，被告人杨英、吕涛、解洪淋也均表示认罪，并对受郭文贵指使参与犯罪表示了深刻的忏悔。 吕涛在最后陈述中说：“感谢法庭给我最后陈述的机会，我对公诉人对我骗取贷款罪和骗购外汇罪的指控没有异议，我认罪、悔罪，认罪、认罚……同时也感谢办案机关文明办案，依法办案，感谢辩护人为我尽心尽力的辩护。” 杨英说，她因为自己缺少法律知识，当时身处财务总监的职位，不能自觉地遵法守法，盲目地听从郭文贵的指使和安排，参与了骗贷，触犯了法律，对此她已深刻反省，深深后悔自己的所作所为，愿意承担相应的法律责任，恳请法庭能够给她一个重新做人的机会。 “我感谢法庭能够公正审判，能够给予我公正的判罚。同时，我也感谢公安机关文明执法，感谢看守人员对我的照顾和人文关怀，谢谢！”杨英还说道。 据了解，该案开庭前，法庭召集了由公诉人、被告人、辩护人参加的庭前会议，就与审判相关的问题听取了控辩双方意见，组织控辩双方进行了庭前证据展示。案件审理时，被告单位、被告人及各辩护人不申请合议庭组成人员、书记员、公诉人回避，不申请调取新的证据，不申请重新鉴定，不申请非法证据排除。 由于司法机关充分保障了被告单位、被告人及辩护人依法享有的各项诉讼权利，各被告人在最后陈述中，纷纷对办案机关依法文明办案表示感谢。 记者发现，此次共有被告人家属，人大代表、政协委员、各界群众和中外新闻记者40余人旁听了庭审。 庭审结束后，法庭宣布休庭，择期宣判。 有旁听该案的法律人士研究案情后告诉记者，该系列案涉及多个罪名，其中有的是刑法规定严惩的犯罪。如骗购外汇罪，依据全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》规定，骗购外汇数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金或者没收财产。 另据记者从大连市有关司法机关获悉，本次开庭审理的是北京盘古氏投资有限公司、北京政泉控股有限公司涉嫌犯罪系列案的第一起案件。目前，该系列案中有关犯罪嫌疑人涉嫌行贿，强迫交易，职务侵占，挪用资金，故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告，非法拘禁等案件正在依法办理中。 |
