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1、被害人陈某红陈述，2014年2月17日9时30分，他接到一女子电话，称其在包头市办理一张信用卡且消费，后他按照对方自称工作人员的电话指示，到内蒙古土右旗现代城建设银行为其妻子张桃桃4367420426070466287银行卡办理银行跟踪系统，并分三次向对方转款，后发现卡内现金被骗约9553元。 2、银行交易记录及汇款凭证，证明2014年2月17日，杨义森6217004260004810446建设银行卡收到张桃桃4367420426070466287银行卡ATM转账3653元；同日，该卡又收内蒙古土默特右旗支行ATM机存款1990.05元和3880.6元。 3、扣押物品清单，证明案发后，公安机关从林荣全处扣押 6217004260004810446建设银行卡（卡上标注有“杨义森”字样）一张。 上述证据，本院予以采信。 三十三、2014年2月18日，张云长接到诈骗同伙取款的电话后，安排林荣全、苏建华持6217007200012570845建设银行卡将胡某欣6217000420001809015、6227000423030277997建设银行卡中被诈骗的10887.57元人民币取走。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 1、被害人胡某欣陈述，2014年2月18日15时许，有人冒充银行及公安人员，以她的信息泄露被人盗用并办理透支卡消费为名，骗其向陈少敏6217007200012570845建行卡分三次转款共约10900元。 2、银行交易记录，证明2014年2月18日，陈少敏6217007200012570845建设银行卡收到内蒙古包头市白云南路支行胡某欣6217000420001809015银行卡ATM机转款6301元、6227000423030277997银行卡ATM机转款1701元，收内蒙古包头市白云南路支行ATM机存款2885.57元。 3、扣押物品清单，证明案发后，公安机关从林荣全处扣押 6217007200012570845建设银行卡（卡上标注有“陈少敏”字样）一张。 上述证据，本院予以采信。 三十四、2014年2月19日，张云长接到诈骗同伙取款电话后，安排林荣全、苏建华持6217000010001173684建设银行卡将李某父亲李广义62270004230180779建设银行卡中被诈骗的7931元人民币取走。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人李某陈述，2014年2月19日11时许，有人冒充银行及公安人员，以他的身份被人盗用并办理银行卡透支消费为名，骗其在包头市林荫路自动柜员机上将62270004230180779建设银行卡8930元和6222020603006166459工商银行卡2930元转给对方。 2、银行交易记录，证明2014年2月19日，李某6222020603006166459工商银行卡向宋贺6212260200020093635银行卡转款2930元；同日，万丽苹6217000010001173684建设银行卡收到内蒙古包头市白云路支行李广义（李某父亲）62270004230180779建设银行卡ATM转款7931元。 3、扣押物品清单，证明案发后，公安机关从林荣全处扣押6217000010001173684建设银行卡（卡上标注有“万丽苹”字样）一张。 上述证据，能够证明李某向林荣全持有的万丽苹建设银行卡转款7931元的事实，对相互印证部分，本院予以采信。 三十五、2014年2月26日，张云长接到诈骗同伙取款的电话后，安排林荣全、苏建华持6217003170001351727建设银行卡将李某辉6227003661150198991建设银行卡中被诈骗的6400元人民币取走。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： 1、被害人李某辉陈述，2014年2月底的一天，有人冒充银行和公安人员，以他的银行卡丢失并被人透支消费，许对其银行卡安装防盗跟踪器为名，骗取其现金6400元。 2、银行交易记录查询，证明2014年2月26日，李某辉6227003661150198991银行卡通过ATM机向甘伟6217003170001351727建设银行卡转账6400元。当日该款即被取走。 3、扣押物品清单，证明案发后，公安机关从林荣全处扣押6217003170001351727建设银行卡（卡上标注有“甘伟”字样）一张。 上述证据，本院予以采信。 三十六、2014年2月27日，张云长接到诈骗同伙取款的电话后，安排林荣全、苏建华持6217003230003239187建设银行卡将常某叶4367422481470052359建设银行卡、4367858000005127284中国银行卡中被诈骗的14348.11元人民币取走。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人常某叶陈述，2014年2月27日上午，有人分别冒充银行及公安人员，以有人用她的身份信息办理银行卡并透支消费，让其将银行卡内的钱转至安全账户为名，骗取其4367422481470052359建设银行卡内现金10000元、中国银行卡4367858000005127284内现金4500元。两笔钱均转给朱检石6217003230003239187银行卡内，均系在河南省孟州市转款。 |
