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（2013）闸刑初字第761号 公诉机关上海市闸北区人民检察院。 被告人孟**，男。因本案于2012年12月5日被刑事拘留，同月28日被取保候审。 指定辩护人李更宁、郑飞，上海坤禾律师事务所律师。 上海市闸北区人民检察院以沪闸检刑诉[2013]747号起诉书指控被告人孟**犯信用卡诈骗罪，于2013年7月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闸北区人民检察院指派代理检察员李晓光出庭支持公诉，被告人孟**及指定辩护人李更宁、郑飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2009年8月至2011年6月，被告人孟**与朱**共同以朱**的身份信息，先后向上海银行、中国银行、交通银行、中国工商银行申领八张信用卡，在明知无归还能力的情况下，共同持卡透支消费、套现，且在更换联系方式后未通知银行。截至案发，共计透支本金人民币(以下币种均为人民币)55万余元，其中上海银行5.6万余元、交通银行1.9万余元、中国银行2.6万余元、中国工商银行45.7万余元。经鉴定，朱**因患有中度精神发育迟滞，对本案应评定为无刑事责任能力。 2012年12月5日，被告人孟**被公安机关抓获，并如实供述了所犯事实。 上述事实，被告人孟**在庭审中不持异议，并有证人朱**的证言笔录，上海银行、中国银行、交通银行、中国工商银行提供的包括报案书、申请资料、账单明细、催收记录等报案材料，上海市公安局闸北分局制作的《接受刑事案件登记表》、《扣押物品、文件清单》和出具的《工作情况》，司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心出具的《鉴定意见书》，被告人孟**的供述笔录及户籍资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人孟**以非法占有为目的，超过规定期限 透支信用卡，并经发卡银行两次催收超过三个月后，仍拒不归还 所透支银行款项，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人孟**信用卡诈骗的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予支持。鉴于被告人孟**到案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。采纳辩护人据上述情节提出的对被告人孟**从轻处罚的辩护意见。据此，根据被告人孟**犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第六十七条第三款和第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孟**犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金应自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。） 二、违法所得责令退赔，发还各被害单位。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 陶琛怡 代理审判员 周 康 人民陪审员 黄泉弟 二〇一三年九月二十三日 书 记 员 李 旭 |
