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（2013）杨刑初字第679号 公诉机关上海市杨浦区人民检察院。 被告人严某某，男，因涉嫌犯非法经营罪于2013年7月19日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于上海市杨浦区看守所。 指定辩护人陈育新，上海国定律师事务所律师。 上海市杨浦区人民检察院以沪杨检刑诉〔2013〕655号起诉书指控被告人严某某犯非法经营罪，于2013年9月10日向本院提起公诉。经上海市第二中级人民法院指定本院审判，本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员潘玲华出庭支持公诉，被告人严某某及指定辩护人陈育新到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人严某某伙同严某某、严某某、严某某、钱某某（均已判刑）为谋取非法利益，合谋利用POS机刷卡套现。严某某及被告人严某某分别联系需要套现的持卡人，将持卡人带进加油站并提供事先准备好的加油卡，持卡人利用加油站内POS机使用自己的信用卡为油卡充值，再由严某某将持卡人带至钱某某处凭小票换取现金，并收取约3％的手续费。严某某负责开车和记账。2012年4月6日至25日期间，被告人严某某等人先后在本市南陈路1号中石化宝山南陈路加油站、真南路825号中石化桃浦加油站、锦秋路2690号中石化敏光加油站、武夷路562号中石化上海石油分公司零售管理中心等处利用加油站内POS机刷卡套现共计人民币100余万元。 2013年7月19日，被告人严某某至公安机关投案，并如实供述上述事实。 上述事实，被告人严某某及指定辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有证人徐某、刘某、王某某、齐某某、陆某某、谢某某、顾某某、葛某某、孙某某、孙某某、姚杰、侯某某、陈某、张某某、刘某某、李某、阮某某、钱某、查某某、李某、严某某、严某某、严某某、钱某某的证言及相关辨认笔录，案发现场照片，中国石化加油IC卡客户额度台帐对账单等交易明细、信用卡交易明细，上海公信中南会计师事务所出具的《司法会计鉴定意见书》等，公安机关出具的“工作情况”及被告人严某某的供述等证据为证，足以确认。 本院认为，被告人严某某违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立，对被告人严某某依法应予处罚。被告人严某某具有自首情节并自愿认罪，依法可以从轻处罚。为严肃国法，维护市场秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人严某某犯非法经营罪，判处拘役六个月，罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月19日起至2014年1月18日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人严某某退出违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 代理审判员 孙斯汀 二〇一三年九月二十四日 书 记 员 周 薇 |
