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（2013）普刑初字第731号 公诉机关上海市普陀区人民检察院。 被告人谭某某，男 指定辩护人朱某某，上海市某某律师事务所律师。 上海市普陀区人民检察院以沪普检刑诉（2013）737号起诉书指控被告人谭某某犯诈骗罪，于2013年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派代理检察员金灿出庭支持公诉，被告人谭某某及其指定辩护人朱某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 上海市普陀区人民检察院指控，2012年至2013年，被告人谭某某假借上海某某电子商务有限公司的名义，以运营公司筹集资金、公司员工发工资等为由，利用书写借条承诺高额利息的手段，骗取赵某某、钱某某、孙某某、王某某、刘某某、孙某某、王某某、陶某某、裘某某、单某某、侯某某、姚某某等12名被害人钱财共计人民币70余万元，赃款用于归还赌债等个人挥霍，至案发仍未归还。 公诉机关为证实上述指控事实，当庭宣读、出示了被害人陈述，证人证言，辨认笔录及辨认照片，借条及联名信，上海某某电子商务有限公司的相关书证材料，被告人谭某某的职务证明及劳动合同，上海市房地产登记簿房屋状况及产权人信息、房地产抵押状况信息，公安机关出具的工作情况等证据。 公诉机关认为，被告人谭某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 庭审中，被告人谭某某及其指定辩护人均认为，被告人谭某某分别向被害人赵某某、钱某某、孙某某、孙某某借款共计人民币46.80万元时均未虚构事实，其性质系民事借贷，不构成刑事诈骗。 经审理查明，2012年至2013年，被告人谭某某以上海某某电子商务有限公司等名义，虚构筹集公司运作资金、公司资金周转有问题、贷款待获审批、员工发工资等事实，并以高额利息为诱饵，骗取多名被害人钱财共计人民币68余万元，赃款用于归还赌债等。具体事实分述如下： 1、2012年3月至7月，被告人谭某某先后骗取被害人赵某某共计人民币25.80万元，后于2013年2月、5月归还被害人赵某某共计人民币1.5万元。 2、2012年12月19日，被告人谭某某骗取被害人钱某某人民币8万元。 3、2012年至2013年，被告人谭某某先后骗取被害人孙某某、栾某某夫妇共计人民币6万元。 4、2013年1月27日，被告人谭某某骗取被害人王某某人民币3万元。 5、2013年1月27日，被告人谭某某骗取被害人刘某某人民币2万元，后于同年3月归还被害人刘某某人民币1万元。 6、2013年3月30日、4月1日，被告人谭某某先后骗取被害人孙某某共计人民币6万元。 7、2013年4月9日，被告人谭某某骗取被害人王某某人民币5万元。 8、2013年4月22日，被告人谭某某骗取被害人陶某某人民币2万元。 9、2013年4月28日，被告人谭某某骗取被害人裘某某人民币5万元。 10、2013年5月4日，被告人谭某某骗取被害人单某某、谷桂馨夫妇人民币3.5万元。 11、2013年5月11日，被告人谭某某骗取被害人侯某某人民币4万元。 12、2013年5月30日，被告人谭某某骗取被害人姚某某人民币1万元。 2013年6月18日，被告人谭某某被公安人员抓获。 以上事实，有下列证据证明： 1、被害人赵某某、钱某某、孙某某、栾某某、王某某、刘某某、孙某某、王某某、陶某某、裘某某、单某某、侯某某、姚某某的陈述，证人刘某某、杨某某的证言，辨认笔录及辨认照片，借条及联名信证实，2012年至2013年，被告人谭某某以上海某某电子商务有限公司等名义，虚构筹集公司运作资金、公司资金周转有问题、贷款待获审批、员工发工资等事实，并以高额利息为诱饵，骗取上述被害人钱财共计人民币68余万元。 2、证人陈某某、王某某的证言，上海某某电子商务有限公司的企业法人营业执照、公司概况说明、股东抽资承诺书、声明、干股分红协议书，被告人谭某某的职务证明及劳动合同证实，被告人谭某某是上海某某电子商务有限公司的法定代表人，其在该公司无投资款、仅是干股合伙人及参与年底分红，无管理公司财务职权，亦无权管理公司资金，仅参与公司业务拓展。 3、上海市房地产登记簿房屋状况及产权人信息、房地产抵押状况信息证实，被告人谭某某已将其与他人共有房产予以抵押。 4、公安机关出具的工作情况证实，2013年6月18日，被告人谭某某被公安人员抓获。 以上证据，均经当庭质证，查证属实，且证据间相互印证，应予确认。 本院认为，被告人谭某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控罪名成立。经查，被告人谭某某采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人赵某某、钱某某、孙某某、孙某某钱财的事实，有被害人陈述，证人证言等证据证实，应予确认，其行为符合诈骗罪的构成特征，应以诈骗罪论处，故被告人谭某某及其指定辩护人的相关意见，与本案查证事实不符，且于法无据，不予采纳。公诉机关的量刑建议，可予采纳。根据被告人谭某某犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2013年6月18日起至2024年6月17日止；罚金款应于本判决生效之日起一个月内缴纳）。 二、赃款应依法追缴后发还各名被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 唐慧琴 人民陪审员 蒋国伟 人民陪审员 杨长林 二〇一三年十月十八日 书 记 员 殷轶群 |
