河北破获特大地下钱庄案抓获17人涉案达400亿元

　　原标题：河北破获涉案400亿元地下钱庄案

　　案发地点:河北省唐山市

　　案发缘由:一居民在澳洲持有来源不明巨额资产

　　“这是一起跨省、跨境、特大复合型地下钱庄案。”近日，河北省唐山市公安局党委委员、副局长李福三在接受告诉《法制日报》记者采访时说，唐山市公安局跨省作业、深入侦查，最终成功告破这起公安部督办、涉案金额达400亿元的特大地下钱庄案，一举打掉地下钱庄4个，抓获犯罪嫌疑人17名，冻结账户2073个，冻结资金3.4亿多元人民币。

　　据了解，此案侦办难度之大、涉案金额之大、取得战果之大，在河北省尚属首例。

　　深挖线索地下钱庄浮出水面

　　2015年8月，公安部交办唐山市公安局核查一条线索，涉及唐山市一张姓居民在澳洲持有来源不明巨额资产的可疑情况。该线索牵出了这起地下钱庄案件。

　　唐山市公安局在核查张某财产来源及合法性的过程中，发现其财产虽属合法所得，但其资产转移至境外是通过非法途径，即通过在广东境内某些没有得到国家相关行政许可的地下钱庄，以网银转账、外币对敲的方式将巨额资金转移至境外。

　　能完成如此数笔巨款的汇兑转移，绝非一般“散户”所为。李福三受委派牵头召集经侦、网安等多警种联动，成立了“11·25”专案组。初步侦查发现，转移张某巨额资金的渠道背后，确实隐匿着几个庞大的地下钱庄。2016年1月，公安部指定此案由唐山市公安局管辖。2月2日，唐山市公安局对此以“非法经营案”正式立案侦查。3月7日，此案被列为公安部督办案件。

　　经过抽丝剥茧，专案组逐步摸清了4个地下钱庄团伙的组织架构，进而筛选出位于塔尖的重点犯罪嫌疑人。经查明，自2011年以来，4个地下钱庄以营利为目的，通过家族形式纠结在一起，在深圳从事非法买卖外汇等非法经营犯罪活动。

　　这些地下钱庄的主要作案手法是:在香港等地以较低价格收购美元、港币等外汇，形成离岸“资金池”。待联系好国内客户后，在国内收取人民币付款，然后通过其掌握的香港离岸公司账户，将相应金额的美元、港币等外汇，打入客户指定的国内账户或海外账户，从中收取一定比例的手续费。其涉案资金数额特别巨大，涉嫌非法经营犯罪。

　　300警力奔赴各地统一收网

　　经过前期近8个月的分析研究，掌握大量有价值线索后，唐山市公安局20余名民警赶赴广东深圳，继续对4个地下钱庄和主要犯罪嫌疑人实施落地侦查。

　　历经两个多月的艰苦查证，办案人员基本摸清了4个地下钱庄和其中19名犯罪嫌疑人的作案规律、特点和日常活动情况。至此，统一收网条件成熟，报请公安部批示后，李福三赴深圳全程指挥收网。

　　2016年8月7日，唐山市公安局从各警种和分县局抽调300余名民警赶赴深圳和相关12省市。其中，180余名民警负责执行抓捕任务，100余名民警负责执行账户冻结任务。此次异地用警数量之大、涉及省份之多、涉案区域之广，在唐山公安史上尚属首次。

　　行动前，公安部经侦局副局长邓兆峰专程奔赴深圳，协调冀、粤两地警方工河北破获涉案400亿元地下钱庄案作对接，并由深圳警方出动警力配合专案组抓捕行动。

　　8月9日14时30分，唐山、深圳两地警方联合收网战役正式打响，各路民警分头出击，分别在17个抓捕地点当场抓获犯罪嫌疑人15名，收网行动圆满成功。

　　在抓捕行动展开的同时，专案组同步冻结犯罪嫌疑人账户、作案账户及交易关联账户共计2073个，冻结资金3.4亿余元。

　　统一收网后，专案组继续对在逃犯罪嫌疑人展开追捕攻势，并于2016年11月11日，将另一名广东籍犯罪嫌疑人抓获归案。12月22日，又有一名犯罪嫌疑人投案自首，余下两名在逃犯罪嫌疑人目前正在全力抓捕中。

　　家族作案相互勾连隐蔽性强

　　近年来，地下钱庄违法犯罪活动愈发猖獗，各地地下钱庄相互勾连加剧，涉案地区蔓延扩散，隐蔽性越来越强。而且，地下钱庄与各种犯罪活动交织，其危害性越来越大。