全国首例冒充网店客服诈骗案告破 半年诈骗1.8万店主
来源：法制日报 作者：王贤臻 人气： 发布时间：2017-01-13
摘要：但办案民警没有气馁，通过对物流、车辆、人员轨迹等基础信息分析研判后，发现了嫌疑人在福建三明的踪迹。经过对可疑地点进行持续蹲守和跟踪排查，办案民警发现了几名可疑人员身份。 在福建警方配合下，一个以福建籍
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但办案民警没有气馁，通过对物流、车辆、人员轨迹等基础信息分析研判后，发现了嫌疑人在福建三明的踪迹。经过对可疑地点进行持续蹲守和跟踪排查，办案民警发现了几名可疑人员身份。
在福建警方配合下，一个以福建籍男子朱某、曾某等人为首的涉案团伙浮出水面，其藏匿和作案的4处窝点也被发现。
2016年3月18日，常山警方调集警力赶赴福建展开收网行动，抓获该诈骗团伙的10名成员，当场缴获15台电脑、151张3G上网卡、228张银行卡等一批作案工具，并对其余4人展开网上追逃。
半年诈骗1.8万店主
经初步调查，该诈骗团伙的成员都是85后甚至是95后年轻人，从2015年下半年开始直至被警方抓获，他们分工合作，专门对新开网店实施诈骗，半年多时间里就让1000多名网店店主被骗，涉案金额达1000余万元。
据交代，该团伙平均每天都会用不同虚拟账号对100多名网店店主进行诈骗，基本上是网店才开张几十分钟，他们就会接触店主开始行骗，每天都有一些警惕性不高的店主上当。半年多下来，被该团伙诈骗过的网店店主总数多达1.8万余人，涉及全国所有省市自治区。
警方调查得知，原来，该团伙得到了一款专业网店筛选功能软件的技术支持。
“这款软件是按客户意愿专门开发的，可对网店按要求进行定制筛选。但该软件没有被用于正规用途，而是被不法分子用于诈骗。前面提到的嫌疑人朱某，也是通过其他诈骗团伙的介绍，认识研发这款软件的孔某。在租用该软件的网店筛选功能后，朱某开始实施诈骗。”施文杰说。
为最大限度避免网店店主受骗，常山警方决定对该软件商进行打击。
2016年4月，专案组民警在杭州将孔某抓获，并将孔某所研发的软件关停，阻止了国内其他冒充网店客服的诈骗团伙继续利用该软件功能实施诈骗。
通过对孔某的调查和对软件数据分析，专案组民警又发现和逐步摸清了分布在全国多地的20多个针对网店的通讯网络诈骗团伙。
2016年6月30日，在浙江省公安厅刑侦总队统一指挥下，衢州及全省多地警方分赴全国多省，在当地警方配合下，对公安部督办“1·06冒充网店客服特大网络诈骗案”展开统一收网行动，一举摧毁了20多个通讯网络诈骗团伙。
与此同时，警方还对这一通讯网络诈骗手段的洗钱环节进行了追查。
“诈骗团伙利用虚拟账号诈骗得到的是大量游戏点卡或话费充值卡，要想将卡变现，其背后肯定还存在洗钱团伙。”施文杰说。
通过侦查，专案组民警发现了一个以四川籍男子易某等人为首的洗钱团伙，并于2016年5月将该团伙成员10人抓获。经查，该洗钱团伙从2015年下半年开始，为多种类型的诈骗团伙洗白资金，并从中获利，其每天回收的点卡、充值卡多达几十万张。
□分析
隐秘产业是怎么形成的
“从打击过程中不难发现，每起假冒网店客服诈骗案件的发生，从选择、接触到受害人被骗、资金变现，每个环节都因为有一些隐秘力量的支撑，才让诈骗得以实施。”浙江省常山县公安局刑侦大队副大队长施文杰说。
这些力量，就是这类通讯网络诈骗案件背后的隐秘产业，它不仅包括了为诈骗团伙提供网店定制筛选业务的非法软件商、提供资金洗白业务的洗钱团伙，还包括了为诈骗团伙提供大量虚拟账号、提供大量他人银行卡、提供大量3G上网卡的各种中介，以及一些暗箱操作从非官方渠道回收游戏点卡、话费充值卡的网络平台。
针对这些隐秘产业，专案组民警还通过调查深挖和关联拓展，进行了全产业链打击。截至目前，被抓获的涉案嫌疑人总数已达120余名。（王 春 龚诚良 叶晓舟 制图/李晓军）
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