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中国长安网 记者王淑静
????? 2016年1月13日上午，全国迄今涉案人数最多、涉及区域最广、涉案金额最大的4100亿元跨境汇兑型地下钱庄案在浙江省兰溪市人民法院一审公开开庭。
这一天，浙江省金华市公安局经文保支队支队长张辉睡了一个特别安稳的觉，度过了普通的一天。而就在一年前，他和队友们刚刚破获这起当时在全国范围内引起了巨大轰动的特大地下钱庄案。
张辉所在的浙江省金华市公安局，是在2014年9月16日接到侦办案件命令的。2014年9月，中国人民银行监测到大额资金频繁转移的可疑情况，这一线索立即引起了公安部的高度重视，并部署浙江省金华市公安局进行立案侦查。
10月8号，浙江省金华市公安局立即成立了9·16专案组，张辉，时任浙江省金华市公安局经侦队副支队长，负责带领80多名专案组成员对该案进行侦查。
“办了这个案子，我们每个人出去都可以开外贸公司了。”
不同于以往的经济犯罪案件，这个地下钱庄案的交易数量及其庞大。“我们首先面对的是海量信息，130多万条的走账数据。”张辉说，这是专案组接受该案后面临的第一个难点。这些数据“用A4纸打印出来，堆起来有3.5米高。用我们公安的普通电脑中的Excel 文档，根本无法打开，当时局里为了破这个案子，专门买了一些运行速度更快的新设备。”
“9·16”专案组成员正在开会讨论。 庞大的数据量给专案组的分析工作带来了困难。“如何让数据转化为证据，是案件成败的关键。”为此，张辉带领80多名战友几乎吃住在办公室，白天对大数据进行整合、梳理，分析并开展外围调查取证，晚上再进行汇总，一干就是几个月。 经济类犯罪案件不同于以往的犯罪案件，其专业性非常强，“犯罪分子大都是高智商，且多利用现代的科技网络媒体，这些对侦查人员的要求会更高。”9·16专案组的警力从全局抽调而来，“大部分警员都没有接触过经济犯罪案件，更别提专业性更强的地下钱庄案件。” 为配合案件侦破，张辉所在的专案组也外聘了一些来自人民银行、商业银行等数据方面的专家，每天晚上对专案组办案人员进行培训，帮助解答外汇知识、分析资金流向。案件告破后，张辉在会后跟大家开玩笑说：“办了这个案子，我们每个人出去都可以开外贸公司了。” 作为该案负责人的张辉说，“我必须首先要搞懂一些专业术语，比如什么是‘NRA账户’、‘跨境国际贸易’等；还要懂得这类案件的操作手法和经营模式，结合我的法律专业知识，才能把他们的数据和材料，转化为我们需要的证据，并用这些证据来证明其是在从事违法活动。” 事实上，这起案件只是张辉负责侦办的有影响力的众多重特大特大经济犯罪案件中的一起，他还先后组织侦办了“8.31”非法经营黄金期货案件、““5·18”万家购物网络传销案和“11.03”特大虚开增值税专用发票案等涉及市场、金融和税务不同领域的经济犯罪案件，“每接触一起新型的经济案件，我就迫使自己去学习新的知识，每一起案件的侦破对我来说都是一次提高。” “抓捕人员到位的同时，必须把涉案账户进行同步冻结。” 经过夜以继日的整理分析工作，专案组人员利用技术手段对大数据进行整合比对，共研判出交易对手一万四千余个。侦查员经过进一步调查，首先将嫌疑人赵某列为重点排查对象。“赵某非常狡猾，他通常会将一笔资金，数十次拆分。他会开大量的银行账户以掩人耳目，让资金流变得复杂。”这些对案件的侦破造成了很大的困难。 |
