珠海首富之子涉洗钱监视居住 世荣兆业称相关事项仅涉及董事长个人，与公司无任何关系 ——张志勇点评监视居住
来源：大成刑辩 作者：大成刑辩 人气： 发布时间：2017-03-18
摘要：媒体新闻转载 监视居住 张志勇 来源：南方都市报 2016年07月21日 版次：ZB08 作者：李慧 南都讯 记者李慧 7月19日晚间，珠海A股房地产公司世荣兆业发布一则公告，称接到公司董事长兼总裁梁家荣家属的通知，梁家荣因涉嫌洗钱罪被公安机关执行指定居所监视居住
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媒体新闻转载 监视居住 张志勇 来源：南方都市报 2016年07月21日 版次：ZB08 作者：李慧 南都讯 记者李慧 7月19日晚间，珠海A股房地产公司世荣兆业发布一则公告，称接到公司董事长兼总裁梁家荣家属的通知，梁家荣因涉嫌洗钱罪被公安机关执行指定居所监视居住，目前正在调查中。而值得注意的是，公告发布第二天，也就是昨日，世荣兆业股价居然逆市放量涨停，全天振幅超过17%。对于自家董事长梁家荣涉案事件，世荣兆业昨日中午发声明表明，相关事项仅涉及梁家荣董事长个人，与公司无任何关系。 珠海本地人觉得在意料之中 梁家荣是珠海2015年首富梁社增之子，今年54岁，珠海当地人对其有“世界仔”(粤语，形容一个人头脑灵活，适应性强，无论做哪个行业都混得开)之称。梁家荣掌控的世荣兆业，为珠海三大上市房企之一(另外两家为华发股份和格力地产)，且是唯一的民营企业，盘踞于珠海斗门，深耕已逾20年，开发的房地产面积已成功“再造一座浪漫城”。随着珠海经济的新一轮大发展，公司业绩近年来表现也是十分抢眼，营收连续翻番。 世荣兆业在本月6日公布了今年上半年销售情况，公告显示，2016年1至6月，公司房地产项目实现销售面积25 .5万平方米，较上年同期增长317%；实现合同销售额约26亿元，较上年同期增长380 %。从近三年来看，2015年、2014年、2013年世荣兆业营收分别为13 .5亿元、4 .21亿元、9.73亿元，归属净利润分别为6388万元、1470万元和5 .54亿元(向国企华发股份转让了参股公司珠海市世荣房产开发有限公司40%股权导致归属净利润大幅增长)，而珠海主城区也有不少黄金地段为梁家荣资产。公司发展进入“快车道”与世荣兆业坐拥大量价格低廉、位置优越的土地储备分不开，不少业内人士表示早期拿地过程“不太透明”，这同时也是梁社增、梁家荣父子饱受“诟病”的地方。对于此次梁家荣涉嫌洗钱被指定监视居住事件，一些珠海本地人觉得在意料之中。 公司声明称与公司无关系 刑法博士、北京大成律师事务所高级合伙人张志勇对南都记者分析，指定监视居住中“指定”二字值得思量，如果不是有争议的如合同纠纷类型，说明该案件较特殊，且复杂程度较大，对嫌疑人采取这种方式有利于尽可能搜集更充足的证据。而珠海相关部门已注意到梁家荣事件，中国人民银行珠海市中心支行相关负责人告诉南都记者，单位对相关情况将做进一步调查。对于自家董事长梁家荣涉案事件，世荣兆业昨日中午发声明表明，相关事项仅涉及梁家荣董事长个人，与公司无任何关系。 世荣兆业在7月20日一早开盘即震荡跳水，跌幅一度逼近8%，公告出炉前，11点15分左右股价出现大逆转，直线拉升收窄跌幅。午后一路势如破竹震荡走高，收盘 前 最 后1 5分 钟 由 涨 幅4 .5%冲刺至涨停10 .02%，收盘价9.55元/股。主力净流入高达19548万元，主力净流出也达到17895万元。 南都记者查阅世荣兆业20日的龙虎榜，发现广发证券珠海斗门营业部赫然在目，名列卖出榜第四位，买入175.87万元，卖出1153.29万元。排名第一、第五的都为机构专用，分别净卖出1945.32万元、1136.4万元。 律师说法 适用监视居住的都是比较重大特殊的案件 刑法博士、北京大成律师事务所高级合伙人张志勇告诉南都记者，对涉嫌危害国家安全、恐怖活动犯罪、特别重大贿赂犯罪、涉黑、金融犯罪、诈骗类犯罪，适用于监视居住。监视居住应当在犯罪嫌疑人的住所执行，但对于犯罪嫌疑人无固定住所，或涉嫌危害国家安全、恐怖活动犯罪、特别重大贿赂犯罪在住所执行有可能妨碍侦查的，经上一级人民检察院或者公安机关批准后，可以在指定的居所执行。对被告人指定监视居住后，人民法院会在24小时内，将监视居住的原因和处所通知其家属，“监视居住最长不得超过6个月”。 至于洗钱罪，张志勇表示，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。 今年是《反洗钱法》颁布十周年，这个案件无疑是撞到“风头”上。珠海律师界人士告诉南都记者，珠海临近港澳，地理位置比较特殊，洗钱案件隐蔽性很强，办起来也比较复杂。
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