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6、证人常某丙证实，其与杨某乙的管理团队对接，为三家公司的软着陆进行了全盘的策划，一对三家公司的财务进行了重新的审计；二对三家公司的摄像设备进行了拆除；三将其妻子何颖和大女儿常雅妮在信和公司的股份进行了转移；四在公司成立相应的组织，制定软着陆预案；五转移了这三家公司的财务凭证；六代表这三家公司对外讨要欠款。 7、证人张某一证实，根据其接收的德尔泰公司四五十份外欠户资料，德尔泰公司资金链可能已经断裂。其不清楚德尔泰公司2013年8月14日宣布“保本停息”的由来，以及之前做了哪些打算和准备。 8、证人马某某证实，2013年8月13日上午，王永峰带安庆祝、刘从达和一个律师，到山阳区政府，说昨天公司被人贴封条和公告，公司出现挤兑，群众围门取钱，问政府能不能进驻工作组进行帮扶。其让他尽快把公司的融资金额、客户人数、资金流向的真实情况报过来，王永峰等人离开后没有报过。 9、证人王某丁证实，其是修武县红阳素质教育培训基地负责人，2013年8月份，基地准备向信和公司借钱，王永峰带人考察后，让其在300份合同上盖了了公章，当时说好借150万元，期限3个月，以后可以再续，但最后没借给我们钱。 （二）河南诚泉联合会计师事务所（2014）司会字第12号司法鉴定意见书证实：（1）三家公司2013年7月26日至8月11日期间，共计贷款给其他企业或个人0元，收到欠款企业或个人归还本金103万元，收到欠款企业或个人支付的利息111.4667万元；三家公司2013年8月12日之后，共计贷款给其他企业或个人0万，收到欠款企业或个人归还本金0元，收到欠款企业或个人支付的利息0元。 （2）三家公司2013年7月26日之后非法吸收公众存款本金金额涉及合同992份，金额7552万元，其中，新单449份合同，金额2596.5万元，续单541份合同，金额4947.5万元，同一份合同同时涉及新单及续单的2份，新单金额2万元，续单金额6万元。 （三）被害人陈述、合同、收据等证实，2013年7月26日之后三家公司吸收群众资金的事实。 （四）三家公司以修武红阳素质教育培训基地名义签订的合同一览表证实，以修武红阳素质教育培训基地名义吸收存款，其中德尔泰公司吸收883万元，乐通公司吸收194.5万元，信和公司吸收143万元。三家公司签订合同金额共计1220.5万元。 （五）书证 1、三家公司退单表、支付给杨某乙的诉讼、顾问等费用收据5份，证实2013年8月12日所吸收资金的去向。其中退单表证实三家公司共计退单765.5万元。其中：德尔泰公司退单280.5万元；乐通公司退单187万元；信和公司退单298万元。分两次给杨某乙288万元。 2、山阳区打非办证明，证实情况同证人马某某。 （六）被告人供述 1、被告人王永峰供述，德尔泰公司在2013年7月26日调高利息，是因为周围同行的竞争，在安庆祝和刘从达的提仪下，其召开了中层人员会议。经过讨论，最后决定将公司的利息政策进行调整。7月底，修武红阳素质教育基地想借款，8月初，其就领着刘从达、臧某某、吴静考察了该基地。8月11日其让臧某某和红阳素质教育基地负责人办理了借款手续，并让红阳素质教育基地在空白三方合同上加盖印章。第二天其决定将客户的利率调为2.5分／月。8月14日上午，其给安庆祝和刘从达说，目前公司资金周转出现了问题，决定“保本停息”，下午停止办理业务，发生了客户挤兑现象，公司一下子就乱了。 2、被告人黄娜娜供述，因公司周边几家投资公司的冲击，2013年7、8月份出现大量客户退单。8月份三家公司调高了利息并针对客户经理做了相应的奖励政策。王永峰给其说过公司的资金压力比较大，要想办法解决资金问题。当时已经有许多未到期的客户都已经提前退单了，如果让这样的情况持续下去，公司的资金链马上就会断裂，所以这一次调息的真正原因是害怕资金链断裂。2013年7月份以来公司吸资的钱都用于客户的退单、支付利息和其它支出。比如工人工资、支付公司顾问杨某乙诉讼费280多万、在杭州购买房子等等。 3、被告人安庆祝供述，2012年10月份以来，由于公司回收资金困难，导致公司亏损加剧。2013年以来公司新项目很少，公司项目部的主要工作就是催收欠款和利息，用欠款企业续盖（印章）的三方合同继续进行融资。公司就没有盈利过。2013年7月26日王永峰召集三家公司的中层以上人员开会，对投资客户的利息做相应的调整。这次调息，除了周边同行业的竞争，更深层次的原因还有两种因素，第一是公司资金紧张，需要加大吸资力度。第二是合同紧张，为了节省合同。8月12日王永峰对其和刘从达说，修武县红阳素质教育基地急需用钱，空白合同都盖好了，公司决定把给投资客户的利率提高。但是这次调息的真正幕后原因其不清楚。8月14日中午，王永峰对其和刘从达说公司沉淀资金比较多，回收资金困难，咨询了有关法律专家，决定进行保本停息，下午停止办理业务。下午4点的时候王永峰宣布公司停止办理业务，保本停息。 4、被告人刘从达供述，2012年公司每个月都亏损，2013年亏损在加重。2013年以来，公司用欠款企业续盖印章的三方合同继续进行融资。融资的钱一部分是用于填补已支付投资客户的本金和利息，其余部分公司用在其他方面了。2013年7月26日调息，除了公司周边的其它投资公司提高利息，造成公司客户流失比较严重这个原因外，更深层次的原因还有两种因素，第一是公司资金紧张，需要加大吸资力度。第二是合同紧张，公司没有新的项目就没有新的合同，为了避免“散户”过多，提高每一份合同的投资金额，加大吸资量。2013年8月份公司以修武红阳素质教育基地这个项目的名义融资，调息的原因是公司一直处于亏损和资金紧张，另外王永峰说修武红阳素质教育基地是一个免税企业，有优惠政策，让利给客户。 三、2013年7月，被告人黄娜娜以非法占有为目的，先后将所吸收群众存款中的180.7万元非法据为己有，用于个人在杭州市购买房产。 上述犯罪事实，有下列证据证实： （一）证人证言 |
