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4、被告人刘从达供述，德尔泰公司以较低的利息吸收群众的存款，再以较高的利息借给用款的企业和个人，从中赚取利息差。王永峰任德尔泰公司法人代表、总经理。安庆祝任管理项目部的副总，2013年4月份任常务副总，管理公司投资部和三家公司的行政管理。黄娜娜是乐通公司的法人，同时还是德尔泰公司的财务副总，三家公司吸收的资金都打到黄娜娜个人银行账户。其2012年6月18日任德尔泰公司综合部经理，12月份兼任公司投资部的经理，2013年的4月任公司的副总，主管项目部。德尔泰公司下面有乐通公司和信和公司两个附属公司，虽然都是独立法人，但是这两个公司吸的钱都交给德尔泰公司管理。常天乐在2013的4月份开始管理信和公司，实际负责投资部。公司宣传方式是：公司的LED屏幕打有宣传标语，在人群比较集中的地方散发宣传册，给客户的小布袋、抽纸上有公司的名称、地址和联系方式，在公司大厅内显眼处挂王永峰和领导的合影照片以及公司的营业执照。公司亏损应该是4000万元左右。 5、被告人常天乐供述，三家公司老板都是王永峰，都是以高于银行的利息吸收群众的资金，以更高的利息放款给借款企业或个人，从中挣取利息差。德尔泰公司下设项目部、投资部、理财部、风险控制部。项目部和风险控制部的负责人是刘从达副总经理，投资部的负责人是安庆祝副总经理。2013年4月底5月初的时候，王永峰让其任信和公司经理，负责信和公司日常管理和投资部工作，直至公司停业。其在信和公司占5%的干股。其在公司管理方面，一抓公司的日工作制度，二是组织召集晨会，三是每周一传达上周六其参加德尔泰公司例会精神，落实公司决定，四抓信和公司客户经理的团队合作。在抓投资部业务方面，一是给来信和公司投资的客户赠送小礼品，二是组织客户经理两次到龙源湖公园散发印有信和公司标识字样的购物袋和纸抽。2013年7月底，三家公司提高了利率，8月13日左右，又调高了一次利率。 6、被告人孙涛供述，德尔泰公司让其在三方空白合同上盖章时，解释说用这些合同向社会上群众融资，其知道这些钱是他们融资群众的钱。其给德尔泰公司加盖印章共两次，一次是2012年11月22日盖300套，一次是2013年5月31日盖400套。 7、被告人张某甲供述，德尔泰公司总经理是王永峰，安庆祝和刘从达是副总，黄娜娜是财务总监，负责全公司的资金管理。德尔泰公司把公司法人与政府各级领导的合影照片都悬挂在公司的最显眼处，利用纸抽和手提袋做宣传，纸抽和手提袋上都印刷上德尔泰公司的字样。德尔泰公司投资部下设几个小组，轮流值班。其是德尔泰公司客户经理，也就是业务员。值班的时候，负责接待来访的客户，介绍公司的情况，告知投资有风险，给客户讲解公司的利率等。如果客户愿意投资，其就领取投资合同，帮客户填写，并在协议的后面签上其的名字，以证明其是他们的客户经理。合同签过之后，客户自行去财务窗口交钱。财务窗口收过钱之后，给投资客户开具收据。其工资包括底薪和奖金，完成任务后底薪是1200元，奖金是完成每月60万元的任务后，每多一万元奖励5元钱，但完不成任务差1万元扣20元钱。其名下的客户一共是83人，签单的数量是125单，涉及的总投资金额是1293.5万元。 8、被告人闪某某供述，其2011年7月20日通过应聘到德尔泰公司上班，任客户经理，也就投资部的业务员，负责接待投资客户。具体介绍用款的企业资料，投资客户的收益，德尔泰公司对投资客户的承诺等等。通过这些让投资客户觉得德尔泰公司比较可靠，有利于让更多客户来德尔泰公司投资。如果客户与公司签订投资协议，在协议的后面签上其名字，以证明是其的客户。其名下客户223单，资金1258.5万元。其工资包括两项内容，一项是底薪1200元，另一项是提成。提成的钱是完成每月60万元钱的任务后，每多1万元提成5元，签一份合同的期限是三个月，提成的钱乘以3算到当月工资里。 二、2013年7月26日至8月15日，被告人王永峰在明知三家公司无归还能力的情况下，仍以加息为诱饵，以修武县红阳素质教育培训基地等单位的名义与投资群众签订合同，非法集资2598.5万元，未将该款用于生产经营活动，至案发未能返还。 上述犯罪事实，有下列证据证实： （一）证人证言 1、证人尹某某证实，2012年3月以后，其负责全公司的记账工作。从记账情况看，2013年7月26日到8月14日公司吸收的资金大部分都用于给投资客户退单了。2013年8月12日调息前公司亏损在四五千万元。王永峰对公司的资金以及经营情况了如指掌。2013年8月12日至14日公司根本没有项目支出，以修武红阳素质教育基地项目吸收的资金没有用到这家企业。 2、证人林某某证实，2013年8月11日刘从达给其送去一份通知，内容是：“公司针对修武红阳素质教育基地这个项目，利息调成2.5分／月。”让其通知各财务窗口按照这个利率执行。明显感觉来公司投资的客户增多了，新单量增加了，2013年8月公司倒闭前，公司收员工笔记本，更换监控设备，黄娜娜银行卡丢失，黄娜娜不给其拨款，这些都很异常。 3、证人牛某某证实，其刚到公司财务工作后不久，尹某某说公司每个月支付投资客户的利息500多万元，收借款企业利息才100多万元，每月亏损都在400多万元，其和尹某某把公司的亏损情况给王永峰说了，王永峰专门交代不要给任何人说。 4、证人臧某某证实，2013年以来其一个项目都没有做。2013年8月12日因修武红阳素质教育基地项目调过一次利息，这个项目其和王永峰、刘从达去考察过。王永峰说过修武红阳素质教育基地给德尔泰公司的利息高，公司让利给客户，所以调高利息了。 5、证人王某甲证实，2013年以来公司基本上没有新项目，是用以前和公司合作过的欠款企业续盖印章的三方合同继续进行融资，再融资来的钱一部分是用于填补支付投资客户的本息，其余部分用在其他方面了。2013年3月份以来，公司本金和利息都难收回。每月收回200万元左右，支付客户利息大概是600万元。2013年7月份调整过一次利息，调息后吸收的资金基本上是用于支付客户退单和利息。2013年8月份又调整过一次利息。调息最根本的原因是公司资金特别紧张，无法维持正常的客户退款。公司以修武红阳素质教育基地项目的名义融资的钱其认为应该是用于投资客户的退单了。 |
