江苏破获新型非法集资诈骗案 圈走万余老人上亿元
来源：法制日报 作者：郭美宏 人气： 发布时间：2016-12-09
摘要：交纳一定金额的钱款，便能成为商贸公司的“宣传员”。然后以10个月为投资期限，每月能领回10%的本金和8%的“宣传费”；或是以20个月为投资期限，投资20万元为一单，第11个月开始领取相应的本金和宣传费，到期后能领取到103.7万元。 面对如此高额的回报和新颖
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交纳一定金额的钱款，便能成为商贸公司的“宣传员”。然后以10个月为投资期限，每月能领回10%的本金和8%的“宣传费”；或是以20个月为投资期限，投资20万元为一单，第11个月开始领取相应的本金和宣传费，到期后能领取到103.7万元。
面对如此高额的回报和新颖的“等额本息”返还法，万余名中老年人上当受骗，被圈走的钱款金额超亿元。案发后，该非法集资团伙主要犯罪嫌疑人出逃国外。今天上午，江苏省公安厅召开新闻发布会，通报了这起案件，在公安部的直接指挥下，经泰国执法部门密切配合，江苏警方最终将这起“等额本息”式非法集资团伙头目孙某抓获归案，并押解回国。
商贸公司非法集资诈骗 圈走万余老人上亿资金
今年4月11日，南京市下马坊地铁站附近，突然有大量市民聚集，而他们围堵的一处办公楼，早已人去楼空。原来，他们都是南京玄祥时韵商贸有限公司的投资者。这些人以中老年人为主，投入的资金少则一两万元，多则有上百万元。
接到报警后，南京玄武警方当即展开调查，短短两天之内就抓获该公司10多名涉案人员。随着嫌疑人的到案，玄祥时韵的非法集资骗局也浮出水面。
经查，该公司成立于2015年5月。一开始，这家公司的经营地址在南京闹市区新街口某商务楼，2015年11月，公司搬到下马坊附近。该公司的业务员有上百人，他们平时的主要工作就是发传单、打电话，拉人成为公司会员。
对于公司的业务，他们对外声称是做蓝莓口服液、东北大米、茶叶、红酒等项目，只要投钱成为该公司会员，不仅能得到免费的产品试用，而且还可以通过宣传该项目得到相应的“宣传费”。
“这起非法集资骗局最大的迷惑性就在这里。”南京市公安局玄武分局经侦大队副大队长李洋介绍，与其他非法集资不同，玄祥时韵公司并非以投资回报的形式返还钱款，而是创出了一套“等额本息”返还法。比如投资者投入10万元，其每月返还本金的10%，即1万元，同时还会返还8%即8000元的“宣传费”。因为是本金和利息同时返还，投资者便觉得风险小，所以纷纷加入。
根据警方的初步统计，参与投资者超过万人，涉及投资金额超过亿元。今年3月，犯罪嫌疑人孙某接手玄祥时韵公司继续开展业务。然而到了4月11日，孙某因无法兑付投资者返利，便选择了出逃。“公司账上没有任何资金，倒是大米、红酒、茶叶等货物还有不少。”李洋介绍说。
生意失败 接盘诈骗公司头目逃往泰国流连赌场
今年4月12日，南京玄武警方成立专案组对此案展开调查。警方辗转吉林通化、辽宁本溪、浙江宁波等地，将相关涉案人员一一抓捕归案。侦查中警方发现，该团伙头目孙某已经逃往境外。
获悉这一情况后，南京市公安局经侦支队当即向江苏省公安厅经侦总队汇报相关案情，在经侦总队指导下，梳理嫌疑人外逃线索，并向公安部申请发布红色通报。在民警的不懈努力下，专案组追踪到了孙某在泰国的活动线索。
今年8月4日，公安部组成“猎狐”行动工作组，赴泰国开展工作，当天下午3点多钟，泰国执法部门将藏匿在泰国某居民区的孙某抓获。8月11日，孙某被安全押解回国。据孙某被抓获后供述，其被抓获的当天已经订好了晚上10点的飞机，如果不是抓捕及时，他就跑了。
据孙某交代，他曾经也是个大老板，但生意失败欠了一屁股债。接盘玄祥时韵公司后才发现，每天要兑付的投资者返利数额惊人，自己很快便入不敷出。最终，孙某无钱再返还给投资者，只得出逃。由于出逃后没有钱，为了赚钱，他经常流连于赌场，试图一朝翻本。
截至目前，警方已经抓获该案涉案人员30余人。对于另一名主要犯罪嫌疑人，警方仍在进一步抓捕中。
涉案资金大 受害人数多卷宗用皮卡拉到检察院
“这起案件涉及的资金量大，受害人多，相当罕见。”南京市公安局玄武分局经侦大队大队长周林说，从此案中，可以发现近年来非法集资诈骗的一些新动向。
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