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民兴睿和公司给天津盛华兑中股权投资基金有限公司做中介投资，募集的资金主要是用于投资鄂尔多斯煤矿。做之前我带着7、8个客户到天津考察过，2011年6月底开始，资金量较大的由客户直接转到盛华公司法人账户上；客户资金量较小的先转到我或陈红娜的账户上，再转给盛华公司法人张某勇账户上了，盛华公司收到钱后，给每个客户都出具的有合同。这个项目主要由我负责，盛华公司给我们提供的有该公司的营业执照复印件、银行的验资报告、与客户签订的供煤合同、机构代码证复印件，向客户宣传时，说募集的资金主要是用于投资购买鄂尔多斯煤矿，并向客户承诺资金是有保证的。我们主要是挣募集基金的奖励，天津盛华投资基金公司承诺收到客户资金后，按资金的10%给我公司佣金，给客户分红按6%执行。天津盛华公司只给客户支付了一个月的分红，后来都是我公司付给客户的。2011年底发现天津盛华公司回不来款，民兴睿和公司就与客户续签了一份协议，承诺民兴睿和公司给客户月分红1.7%，又分了四五个月。实际这个项目我们没有挣住钱，还贴了不少。我们给天津盛华投资基金公司融了大概二千一百万元，本金大概退了200多万元，这项投资中，客户的钱还有四、五百万元没有返还。天津盛华公司天津公安局已立案。 为北京国仁鑫瑞投资基金公司融资大概一千二百万元，是用于投资包装公司上市。资金都是客户先将钱打到陈红娜的个人银行卡上，再转给北京国仁鑫瑞公司账户上或是该公司老总周庆宇的个人银行卡上，签订合同是款转给北京国仁鑫瑞公司后，该公司签好合同用快件给我们发回来，我们再交给客户。到期的合同在我们将投资款及分红给客户结清后，我们收回后都寄给北京国仁鑫瑞公司了。我们公司没有具体建账，也没有具体资金明细，因为原始合同在我们替国仁鑫瑞公司偿还后，将合同都寄给国仁公司了，只有未兑付的合同在客户手里。我们是从2012年6月份与周庆宇失去了联系。具体情况陈红娜比较清楚。 （2）被告人陈红娜供述：平顶山市民兴睿和投资咨询有限公司股东是我和唐向兵，法定代表人唐向兵，我是公司的股东、副总经理，主要负责公司日常管理以及资金进出的管理。从2011年4月份开始为北京华谊融信投资管理有限公司融资，投资的项目是澳门博彩业，所融资金用于在澳门新世纪赌场包厅洗码。首先从平顶山的个人客户处募集来资金，然后转给李华龙个人账户，李华龙以北京华谊融信投资管理有限公司的名义直接与客户签订协议，2011年11月以前一直以这种模式运作。李华龙刚开始是按每个月6%的分红，后来又按每个月8%分红，最后说超过1000万元按每个月9%分红。我们收到分红后最初按每个月3.5%分红给客户，调高分红后也按每个月5%-6%的分红返给客户，分红返到2011年11月份左右不再返了。李华龙说他准备到澳门亲自去洗码，以便于将来接丘平利的班，北京华谊融信的业务他顾不上，让我们今后将募集的资金直接转给丘平利，但运作的方式仍然不变，给我们的分红将提高到每个月12%。随后我们募集的资金直接转给丘平利的个人账户，这样运作了一个多月，李华龙又让唐向兵到北京，强制我们和丘平利、北京华谊融信投资管理有限公司签订了一份三方协议，将业务全部转给丘平利。李华龙负责北京华谊融信投资管理有限公司期间的投资款还有1697万元本金，三方结算时转给丘平利了。刚开始直接给丘平利转款时，丘平利给客户直接出具过几份合同，后来丘平利与我们结算后对准唐向兵打凭证，民兴睿和公司对准客户签承诺书。自从开始给丘平利直接转款后没有再返过分红，民兴睿和公司给客户一直按约定返着分红直到2012年5月为止，返给客户的钱都是前期赚取的利润。从2011年4月开始共融资4500余万元。今年（2012年）5月份和丘平利对账还有4500万元没有给，其中客户资金有3000余万元，但实际原始本金没有这么多是复利的结果。2011年11月丘平利未接管前北京华谊公司前，李华龙通过公司给客户兑付了本金和分红；2011年11月至2012年5月之间没有给我们兑付过本金和分红，丘平利将兑付的金额换成了投资合同。李华龙和丘平利都知道钱是从社会上募集的公众的个人资金，也是他们让这样做的。 民兴睿和公司给天津盛华兑中股权投资基金有限公司融资大概五百万元，用于到鄂尔多斯投资煤矿，利息一直在付，除第一个月天津盛华按月息6%分红外，其余都是我们公司垫付。本金大概有500万元未偿还给客户，天津公安局已对天津盛华公司立案。 民兴睿和公司成立以后，给北京国仁鑫瑞投资基金公司做过融资。是我和唐向兵一块考察、做的业务，北京国仁鑫瑞公司的老总周庆宇我们公司提供的有北京国仁鑫瑞投资基金公司的营业执照复印件、项目宣传书以及银行监管电话、在兴业银行设立的理财基金的宣传页等资料。当时周庆宇介绍说该公司是进行投资理财的，并且正在积极运作投资漯河兴茂钛业股权计划，如果漯河兴茂钛业上市成功，收益十分可观。从2011年5月开始给北京国仁鑫瑞投资基金公司融了1700余万元用于包装公司上市。北京国仁鑫瑞投资基金公司没有付给过分红，本金一分也没有退，截止目前，有1700万元没有给退还，其中客户的本金只有100多万元。我们是从2012年6月份与周庆宇失去联系的。 |
