|
14.深圳市尼克艺术设计有限公司出具的该企业法人营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明、情况说明各1份，记账凭证6份、收款方为深圳市福田区利永发商行的银行进账单2份，号码为31309530的支票存根1份，该公司的平安银行的客户对账单2份，证实：2012年8月25日、31日共转账套现30.3万元。
15.深圳市宝安区新安吴阳凯居木业经营部提供的平安银行企业网银通用回单四张、陈某某的招商银行个人账户收款回单七张，经营执照、组织机构代码证，证实：陈某某通过谢江航转账套现四次。
16.深圳市汪韩装饰设计有限公司提供的2012年4月20日收款方为深圳市宇宙之鱼贸易有限公司的银行进账单一张、支票存根一张、汪某某个人招商银行储蓄存款历史明细一张（5124257550731133），谢某某个人账户历史明细（2000000838562），证实：该公司通过谢江航转账套现的情况。
17．中国工商银行股份有限公司鹤壁分行对鹤壁市淇滨区顺昌五金电料经销处的情况报告，载明：该经销处涉嫌洗钱，向公安机关报告的情况。
18.中国工商银行股份有限公司鹤壁分行对汪斌的情况报告，载明：汪斌开设的账户涉嫌洗钱，该行向公安机关报告的事实。
19.鹤壁市公安局出具的鹤公文（2012）152号函、中国银行业监督管理委员会鹤壁监管分局的复函，证实：鹤壁市淇滨区顺昌五金电料经销处不具有从事金融机构相关业务的资格。
20.鹤壁市山城区人民检察院出具的退赃证明，载明：谢江航退赃1900000元、李树波退赃80000元、林玩喜退赃10000元。
21.冻结存款通知，载明冻结账户的情况。
二、物证
鹤壁市公安局的搜查笔录一份，扣押物品、文件清单一份及照片23张，证实：2012年8月20日在深圳市龙岗区珠江旭景佳园二期8栋C单元301室内搜查出的作案工具有电脑主机4台、计算器4个、U盾46个、19张银行卡、无线上网卡2个、电子密码支付器2个、深圳市义能臣贸易有限公司公章、财务章各1玫、谢东梦和梁美颜的身份证令牌各1个、转账记录本7个、进销存明细账本1个等涉案物品；现金1600元等。
鹤壁市公安局的搜查笔录一份，扣押物品、文件清单一份及照片10张，证实：2012年8月20日在深圳市龙岗区珠江旭景佳园二期8栋A座1602室（谢江航居住处）内搜查出电脑主机一台、银行卡4张、U盘2个、U盾1个、手机3部；房地产证2本（深房地字第608393618号、证号00002139）、粤BF234P机动车及机动车证、发票、身份证、驾驶证等涉案物品；现金43700元等。
鹤壁市公安局出具的扣押物品、文件清单四份及照片3张，证实：扣押谢礼足手机6部、罗泽栋手机4部、汪斌东风日产牌DFL7151VAK2汽车一部及人民币4000元。
三、被告人供述和辩解
1.被告人谢江航的供述和辩解：2010年底谢江航通过朋友认识了汪斌，二人在谈到深圳市各商业银行严格限制对公账户与个人账户之间转账额度，但外地一些银行对这方面管理不严格，允许公对私转账这个话题时，汪斌说他能在河南开那种公对私转账金额没有限制的账户，于是谢江航请求汪斌帮助开户。汪斌同意，并在河南开好账户和办理好U盾后通过快递邮寄给谢江航。谢江航在深圳使用汪斌提供的工具账户和U盾进行网上转账套现，并每月给汪斌的广发银行卡上转入过账金额的万分之一作为提成；谢江航还雇佣了谢礼足、罗泽栋、施秀清帮助实施转账套现行为。罗泽栋每月开5000元工资，谢礼足和施秀清是夫妻，施秀清负责给他们做饭，也帮谢礼足转账，谢礼足和施秀清的工资一起开，开始是每月工资7000元，后来涨到10000元。李树波和林玩喜给其介绍客户，并从中牟利。谢江航还从万分之四的手续费中扣除万分之一给李树波。谢江航在深圳的工具公司是从一个姓赵的人手中买的，一般这些公司到快年审的时候就不用了，经常用的公司就两三个。
谢江航大概牟利了130万元，用66万元购买了丰田普拉多越野车，车牌号粤BF234P，其余的钱买了深圳市龙岗区珠江旭景佳园二期8栋A单元1602室的房子，并供房贷。
2.被告人汪斌的供述和辩解，证实：因深圳市的商业银行公对私转账额度管理比较严格，而鹤壁管理的较为松散，汪斌于2011年3月用朋友赵某某的身份证注册了淇达商贸行；同年7月又委托杨茂存帮助注册了顺昌五金电料经营部，负责人是汪斌。这两个体工商户不办理业务，银行对公账户均提供给谢江航转账套现使用。汪斌还在河南省漯河市注册了舞阳县奇科电器经营部、舞阳县爱美家电经营部、舞阳县天天家电经营部、漯河市顺安电器有限公司，并在漯河工商银行代开了深圳市福田区信源高科电子营业部的一般账户。这些个体工商户均不办理业务，银行对公账户也均提供给谢江航办理套现转账使用。谢江航每月都会给汪斌的尾号为“5494”广发银行卡上转入套现金额的万分之一作为报酬。汪斌将自己在鹤壁淇滨支行办理的“商友卡”提供给谢江航使用，因其是顺昌五金经营部的法定代表人，故该卡的公对私转账手续费很低。汪斌还向身边的朋友李大某、钱某某、赵某某借个人账户和U盾供谢江航转账套现使用。
汪斌从谢江航处领取的手续费除去差旅及开户等费用，余下的钱买了辆东风日产的尼桑阳光轿车，车牌号为粤BG1W19。
3.被告人谢礼足的供述和辩解，证实：2011年10月份谢礼足受谢江航雇佣，办理转账套现业务。谢江航控制的公司账户有“宇宙之鱼”、“湘富利”、“永业晟”、“润创达”、“百瑞通”、“南海中”、“顺昌”等，控制的私人账户有洪某某、姚某某、汪斌等。套现业务流程是客户先将转账支票上的钱转到谢江航控制的公司账户上，然后谢礼足负责先将这些钱转到“顺昌”账户上，再转回谢江航控制的深圳私人账户，最后转向客户指定的私人账户。客户直接联系的手续费是千分之二至千分之三，但大部分客户是李树波、财哥介绍的。谢礼足负责公对公账户转账业务，罗泽栋负责私对私转账业务。施秀清平时负责做饭，太忙时也办理私对私转账业务。谢礼足工资刚开始每月2000元，现在每月3500元，最后工资为4000元。施秀清的尾号为2539的平安银行卡是谢江航控制的用来转账套现的个人工具账户。
|
