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漯河市顺安电器有限公司的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证，证实：该公司法定代表人系李大某，该公司于2011年2月28日成立。其一般户（1711320119100000770）于2011年3月14日开户，及该一般户2011年3月28日至2012年9月21日的资金流入、流出汇总表。一般账户1710020919200172290于2011年9月5日开户，及该户的2011年9月22日至2012年4月10日的资金流入、流出汇总表。
鹤壁市淇滨区淇达商贸行企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证，证实：该公司法定代表人系赵某某，该公司于2011年7月8日成立。该个体工商户的基本户（1710020909200181114）于2011年7月13日开户及2011年8月24日至2012年3月21日的资金流入、流出汇总表。
深圳市福田区信源高科电子营业部企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证，证实：该个体工商户的负责人系段义源，汪斌于2011年10月21日在中国工商银行股份有限公司漯河人民路支行开户并代开了一般账户（1711020119200033491），该账户2011年11月18日至2012年9月7日的资金流入、流出汇总表及明细。
2．中国工商银行股份有限公司鹤壁淇滨支行和中国工商银行股份有限公司漯河人民路支行提供的河南八个工具对公账户的统计数据的核算证明，证实自开户之日起至2012年8月20日止的资金往来汇总，共计流入9347317398.15元，流出9347238640.56元（上述金额均已扣除八个工具账户之间的互转金额及利息、手续费）。
鹤壁市淇滨区顺昌五金电料经销处账户（1710020909200182938）资金流入4282635038.70元，资金流出4284898252元；
舞阳县奇科电器经营部账户（1711020109216122768）资金流入14682000元，资金流出12320000元；
舞阳县天天家电经营部账户（1711020109216109270）资金流入1315892418元，资金流出1315943418.98元；
舞阳县爱美家电经营部账户（1710020919200172317）资金流入338145000元，资金流出338139639.72元；
漯河市顺安电器有限公司账户（1710020919200172290）资金流入417898804.45元，资金流出414624968.00元；漯河市顺安电器有限公司账户（1711320119100000770）资金流入937746449元，资金流出937233539.86元；
鹤壁市淇滨区淇达商贸行账户（1710020909200181114）资金流入887037620元，资金流出890827208元；
深圳市福田区信源高科电子营业部账户（1711020119200033491）资金流入1153280068元，资金流出1153251614元；
3．广发银行深圳分行出具的汪斌个人开户资料及交易明细（卡号6225680228000115494），证实：从2011年3月29日起至2012年8月1日止，谢江航通过自己的个人账户（4720680610867988）及罗泽栋、洪某某、方大某、姚某某的个人账户向汪斌的尾号为“5494”的广发银行卡共转账人民币739230元。
4．谢江航注册或购买的并控制使用的在深圳的14个工具公司及3个体工商户档案，共15本，证实：深圳市南海中贸易有限公司、深圳市宇宙之鱼贸易有限公司、深圳市非凡卓越科技有限公司、深圳市昊明威贸易有限公司，深圳市永业晟贸易有限公司、深圳市郑氏裕泰投资担保有限公司、深圳市幸福居贸易有限公司、深圳市世能臣科技有限公司、深圳市润创达科技有限公司、深圳市鹏盛宏贸易有限公司、深圳市利丝敦贸易有限公司、深圳市湘富利贸易有限公司、深圳市义成巨贸易有限公司、深圳市百瑞通贸易有限公司、深圳市赛格电子市场创辉展销柜、深圳市福田区岭南票务通经营部、深圳市福田区信源高科电子营业部系谢江航为转账套现而控制使用的工具公司。
5．常住人口基本信息七份，证实：被告人谢江航、汪斌、谢礼足、罗泽栋、施秀清、李树波、林玩喜的基本身份情况。
6.鹤壁市公安局经济犯罪侦查支队出具的情况说明一份，证实：谢江航于2012年8月20日在深圳市龙岗区珠江旭景佳园8A1602室被抓获；汪斌于2012年8月19日在深圳市罗湖区山湖居D1栋404室被抓获；谢礼足、罗泽栋、施秀清于2012年8月20日在深圳市龙岗区珠江旭景佳园8C301室被抓获；李树波、林玩喜于2013年6月24日投案自首。
7.鹤壁市公安局经侦支队出具的辨认笔录，证实：谢江航辨认出李树波是帮助其介绍客户的人。
8.钱某某提交的其个人的深圳招商银金葵花借记卡（62128678415338666）交易明细，证实：汪斌借用该卡用于转账套现，交易金额大且频繁。
9.深圳市卓艺装饰设计工程有限公司出具该公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人证明、情况说明各一份。
10.深圳市卓艺装饰设计工程有限公司提供的2012年5月8日深圳市宇宙之鱼贸易有限公司的银行进账单一张，00416324支票存根一张，2012年4月10日深圳市非凡卓越科技有限公司的银行进账单一张、00391288支票存根一张、彭某某个人农业银行明细对账单一张、付款人为谢江航收款人为彭某某的农业银行补制客户回单一张、付款人为方大某收款人为彭某某的农业银行补制客户回单一张、方大某账户（2000001191384）银行历史明细一份，证实：该公司通过谢江航转账套现的情况。
11.深圳市卓艺装饰设计工程有限公司提供的胡某的建设银行卡（6227000781640155238）银行查询单一张、00416686支票存根一张、收款方为深圳市宇宙之鱼贸易有限公司的银行进账单一张、方某某的账号为2000002832245的银行历史明细一份、鹤壁市淇滨区顺昌五金电料经销处的工行账户明细（17100209092001829），证实：该公司通过谢江航转账套现的情况。
12.深圳市卓艺装饰设计工程有限公司提供的银行查询单、号码为00424347支票存根一张、收款方为深圳市润创达科技有限公司的银行进账单一张、殷某某个人工商银行历史明细、深圳市卓艺装饰设计工程有限公司支票领取明细表，证实：该公司通过谢江航转账套现的情况。
13.深圳市君安电力工程有限公司出具该企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人证明书各一份，情况说明3份、该公司与深圳市宝安区西乡长兴百货商店的网上交易往来明细共21份，证实：其公司通过深圳市宝安区西乡长兴百货商店进行转账套现的情况。
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