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我在银行写开卡单的那两天我是把现金直接给魏艳芳了，大概有个2到3次吧，后来我就一直把钱给燕永华了，有时候给她现金，有时候转账到她账户上，燕永华再把钱给魏艳芳。我开这些银行卡是赚钱的，总共赚有一万多块钱，都用于日常花销了。王涛给我说这些银行卡有两个作用，一个是在淘宝上帮人刷好评，另一个是帮人处理违章。他是这样给我说的，真实用途我也不知道，我就知道能赚钱就好。我在那里帮忙的几天，我填写的资料，我看我开的卡户籍资料都是广东省惠州市的，随后我就不知道了，都是王涛发给我后，我就转发给魏艳芳了，我没看内容。 王涛当时他自己给我说他叫王涛，胖胖的，个子不高，QQ号昵称是“大哥大”，他自己说是汤阴人。 （5）、被告人燕永华供述：我有一个初中同学叫吴长江，今年8月份在qq上聊天时问到我，想和我合作个项目，后来在电话里说是因为要招工需要使用有营业执照的公司资质，我说可以向我们老板（魏艳芳）介绍下，2014年8月份，我同学吴长江找到我，给我说想让我帮他办理银行卡，我给他引荐给我们老板后我就出去了，具体他们怎么谈的我不知道，谈有半个多小时他们出来了，我听吴长江说魏艳芳要考虑考虑，他就走了。过了没几天，魏艳芳对我说，她和我同学吴长江正在合作，需要我这两天去郑州先跑几天，和吴长江一起去银行办卡，等她找好别人后就不让我跑了，然后她把公司的工商营业执照和税务登记证和她的身份证复印件还有公司的章交给我，让我去郑州东风路中医院附近的邮政银行找吴长江，还给我一个邮政银行孙经理的电话说她已经交待好了，去找这个人就行了。 我去后，先见着吴长江，他拿着一些身份证复印件和我一起去邮政银行办的卡，他拿的身份证复印件有几十份，我看都不是我们公司的人，办完之后他就拿着卡走了，我也回安阳了。后来我又去了几天，每次去都是吴长江已经把身份证复印件准备好了，我们俩人一起进入邮政银行填的开户单，之后我就不再去了，因为我还得招呼小孩，后来魏艳华又找了一个叫朱丽的郑州女孩，就不让我再管这事了，我就给这个女孩打过几次电话，一直没见过面，后来魏艳华说以后我不负责这个事情，我就彻底不再管了。 我不知道他们怎么谈的，我只知道办完卡后，吴长江会给我的建行账户上转些钱，让我给魏艳华，前后我估计有3万块左右。吴长江给我转帐的卡卡号是多少我不记得了，但我记得是建行的，印象中好像就用这一张卡给我们转帐。接受转入的卡是我自己在安阳建行开的生活用卡。 吴长江将办卡的酬金打到我的生活卡上是因为我们为他办卡的模式是由我们垫支开卡的本金，等卡开出后吴长江就会将本金和酬金汇到魏艳芳的银行账号上，魏艳芳嫌结算麻烦就让我来负责每次的结算，钱也就达到我的账户上了。每次都是我按照魏艳芳交待的金额，往朱丽的邮政储蓄卡上直接打款，随后等卡办出后，吴长江就会把本金和酬金给我汇来。由于不是每次都立即结算，都是两三次后才结算，所以我也估摸不出到底办张卡是多少钱。 朱丽的邮政储蓄卡号我不记得了，由于后来魏艳芳不让我管这个事，我就把她的卡号从我的手机短信里删除了。我最后一次给朱丽打款是在10月底，也许是9月底，用的是邮政储蓄的卡。我给朱丽汇款是用我在安阳邮政储蓄开的生活卡。 办卡人的身份信息，我去的时候都是吴长江拿着去的，就有一次是魏艳芳让我登录她的邮箱下载身份证复印件，然后拿去银行办的，但她的邮箱名我不记得，她的邮箱名在我办公室上的办公qq上有，现在我记不太清楚了。后来朱丽怎么办的我不清楚。 这些人的身份信息不是我们公司的员工，去郑州办卡是因为当时开卡是公司的资料都是河南恒星广告公司郑州分公司的。 我在介绍吴长江与魏艳芳合作的时候，我就给她说过两人能不能合作由她决定。在随后办卡过程中，由于办卡的量比较大我也在日常工作中提醒过她注意，不能合作就不要合作了。 我到邮政储蓄银行办理银行卡有2-3次，都是在2０14年8月下旬，我亲自去的3次总共办了1００多张。到银行办理银行卡要公司营业执照、法人的身份证复印件，公司税务登记证，公司公章，另外就是要办卡人的身份证复印件。这些证明文件是魏艳芳给我的，要办卡人身份信息是在魏艳芳QQ邮件里，魏艳芳给我她的QQ密码和帐号，让我进入她QQ邮箱里打印下来的。吴长江要办理的银行卡有2中，一种是绑定手机号的，银行要求预存30元，吴长江这种按每张75元价格给我钱，我收到吴长江给我转来的钱后，我以每张65元价格给魏艳芳，不绑定手机号的银行卡，银行要求预存10元，这种卡吴长江每张给我55元，我给魏艳芳45元。吴长江用他前妻孙某某的银行卡给我转账，转到我建设银行卡上了，我记不得卡号。孙某某给我转的钱其中有1000多元是吴长江让我给他代买茶叶的钱，其他的都是办理银行卡的费用。 去年9月份的一天，我跟吴长江在郑州一个饭店里吃饭，碰到一个人，吴长江跟我说这个就是让我们办银行卡的王涛，我记得王涛较胖，个子不高，其他没什么印象。 （6）、被告人高清波供述：高清清他是我亲弟弟，今年10月份的时候，有一天他开着他的面包车（车牌号豫EP1805）去进货，我跟他一块儿，在车上我看见有一、二十张的银行储蓄卡（我印象是绿颜色的，记不清是哪个银行的了），我就问他弄那么多银行卡干啥，他说是有人要就让别人代办的，我才知道他还在卖银行卡。 我听他说就是有人需要银行卡了需要多少卡就提供多少张身份证复印件，他再把那些身份证复印件给代办公司，代办公司把银行卡办好后再给他，他再给要办银行卡的人，等于他就是个中介，从中赚取差价。具体是什么人找他办卡，他找哪些代办公司办卡我就不清楚了。也不知道他是怎么交易的，我就在今年11月份的时候替他往广东邮寄了大概五、六十张银行卡。 2、证人证言 |
