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高清清分别以绑定手机号的银行卡90元／张，未绑定手机号的银行卡70元／张的价格从吴长江处予以收购；吴长江分别以绑定手机号的银行卡65元／张，未绑定手机号的银行卡45元／张的价格支付给燕永华，另支付给燕永华10元／张银行卡的好处费；燕永华向魏艳芳支付本金和酬金，并按照魏艳芳交代的金额，向后期在郑州储蓄银行办理银行卡的朱莉打款。 2014年11月21日，被告人高清波在明知弟弟高清清在代办银行卡的情况下，帮助高清清将其办理好的26张邮政银行卡拿至河南省汤阴县顺丰快递网点发送快递邮寄至广东省揭阳市东山区的“小宋”处。 喻学龙、“小宋”等人使用高清清等人冒用他人身份证信息办理的部分银行卡，通过南阳交警智能手机客户端，用于办理违章车辆缴费扣分的业务，致使被冒用身份证、驾驶证信息人员的15人驾驶证被无故扣分。 上述事实，有下列证据予以证明： 1、被告人供述 （1）、被告人高清清供述：2012年12月我在湖北省襄阳市交通路出车祸后，2013年一直在家休养，看病花钱多，手头没钱，我自己的信用卡额度小，想办个大额度的信用卡，就想找人代办，通过QQ找到一个代办证件的QQ群，在QQ群里，有大量广告能够用身份证复印件开银行卡的人，其中有一个网名“谢霆锋”的，我给他联系说我能办，他答应100块人民币每张收购。我同学韩红军的表哥吴长江曾给我说起过他是办信用卡的，办信用卡难度比办银行卡大，我想吴长江应该能办银行卡，2014年7月底我在汤阴县碰到吴长江，问他能不能用复印件开信用卡，他说打听下，大概2个星期后，他打电话给我说能办，我们两个一起打出租车到安阳市高新区中国银行南约100米的地方，当时我不知道公司名称，后来我知道当时去的是逸生活广告传媒公司，当时吴长江一个人上楼，我在楼下等约20分钟，吴长江下来说魏总（后来知道叫魏艳芳）说给银行联系了，随后能办，等约2个星期，吴长江说能办了，“谢霆锋”就把需要开卡的32个资料用QQ传给我，我把资料通过QQ传给吴长江，并说好开一张卡给他70块，吴长江把资料给魏艳芳，魏艳芳在邮政银行把卡开好后给吴长江，吴长江给我后，我把卡通过顺丰快递发给“谢霆锋”指定的地址，“谢霆锋”卡的收件人为“小宋”，“谢霆锋”收到货后，说银行卡后面的名字写的不显，不符合要求，又用快递退回来了，我就把卡随手扔了。第二次是13张，流程是一样的，我把卡通过顺丰快递邮寄的时间，用手机将顺丰快递的邮递单子拍照发给“谢霆锋”，“谢霆锋”给我打一半钱，然后等他用密码验证银行卡后，再打另外一半钱。我们就这样我一直通过QQ群在网上寻找上家，找到后，就把上家传给我的资料转发给吴长江，吴长江赵魏艳芳开卡，我再把卡快递走。这样一直到2014年11月15号左右，魏艳芳给我说邮政银行说开了将近2000张卡，一直没往卡里打过钱，不给开卡了，以后就不在邮政银行开卡。随后吴长江告诉我说，公安局到邮政银行调查了，邮政银行不敢给魏艳芳开了。吴长江知道我开卡的用途，我告诉他说是网上有人收购，他们在南方能卖120左右，在我手里收90-100一张，网上人告诉我说是交交通违章罚款用的。我在网上问过买卡的人，他们告诉我说是代缴交通违章罚款用的。怎么代缴我不知道，我只是想通过买卖卡赚取差价，人家怎么交我不知道。代缴交通罚款这个事我没给魏艳芳说过，但是魏艳芳知道我是把这些卡卖掉的。9月底“谢霆锋”介绍一个“武汉人”，我总共给他开有200多张卡，但是“武汉人”说他赔钱了，不给我钱，我就欠吴长江钱，吴长江欠魏艳芳，后来魏艳芳不信，吴长江就让魏艳芳给我打电话证实，证实完，魏艳芳提出要直接和我合作，让我给她55一张，并且说在网上都卖100多了，我说那你自己去联系卖吧。所以魏艳芳知道我是把这些卡卖掉的。我总共卖了多少卡具体没统计过，就是上家把资料给我，我把资料传给吴长江，吴长江传给魏艳芳开卡，直到最后，邮政银行说开了快2000张了，不给开了。魏艳芳到银行开卡都有表格，数字都是加上去的，我现在想想应该有2000张左右。具体数字以银行的数字为准。我获利现在算算有10来万利润，我手里现在有50000多元钱，我花有10000多块，外面欠我40000块左右。我的上线都是在QQ群上联系上的。有多少人从我手里买银行卡我也没算过，相对固定的有“谢霆锋”QQ“3043346723”交易账户：621098709100232xxxx，（邮政卡）户名：朱坤庆，电话：1860826xxxx1364745xxxx。 银行卡交易是需要输入支行的名称，所以我开完卡需要给上家报开户地，绝大部分都是在郑州市中医二附院对面的邮政储蓄网点，这里面有20张左右是中医二附院的邮政储蓄没卡了，由邮政储蓄的人联系后，魏艳芳派人到郑州市科技市场附近的邮政储蓄开的。 科技市场开的20张卡是给“谢霆锋”介绍的一个人了，并且告诉我说是个“武汉人”因为平时交易如果是“谢霆锋”自己用是每张给100块，这次给的是120块，并且“谢霆锋”在中间担保，如果不给钱，由“谢霆锋”给一半钱，我总共给这个人开了有200多张卡，另外我对这个人印象深的是，以前上家发来客户资料全是广东省的，这个人发来的我印象有“卧龙区”“唐河”的，这个人到现在还欠我8000多块钱，我是把货发给“谢霆锋”，按“谢霆锋”的地址我印象是发到广东省广州市天河区天河公园附近，但是每次快递给我打电话，都说是客户自己到网点取货。 魏艳芳给我打电话说想和我直接交易，每张卡向我要55块。邮政储蓄不开后，我让她给我开160张卡，她给我开了160张安阳市招商银行的卡，但是这160张卡因为密码没激活，激活需要卡本人持身份证到柜台，这卡都是废卡。 魏艳芳是安阳人，女，40多岁，在安阳市开发区开办易生活广告公司，她是法人。 魏艳芳拿到资料以后，以公司发工资的名义给邮政储蓄签订合同，我就知道他公司一个叫“小华”的，是公司的会计，负责给邮政储蓄补办手续。其他人我不清楚。小华，35岁左右，女，吴长江的同学。 平时我不在家的时间，我让我哥哥高清波帮我邮寄快递到广东，我印象有2次。高清波是我亲哥，男，河南省汤阴县人，卡车司机。 我办理银行卡的过程中开户人户籍信息为南阳市的大概有240张左右。2014年8月15号左右，我的上线“谢霆锋“开始给我一批户籍资料，我印象有新野县、唐河县、宛城区的户籍信息资料，每次都是20张左右，隔2-3天要一批，一直持续到10月份的样子，总共有240张左右，这批卡比较特殊，第一以前一直都是广东省的客户户籍资料，这批不是。第二这批卡”谢霆锋“要求开短信提醒功能，”谢霆锋“通过QQ把需要开银行卡的户籍信息、与每张银行卡匹配的手机卡号发到我QQ对话框里，我通过QQ对话框转发给吴长江，吴长江转发给魏艳芳，由魏艳芳负责开卡，”谢霆锋“每张卡给我120元，我给吴长江90元，吴长江给魏艳芳多少我不知道，但是吴长江告诉我说是给了魏艳芳50元，银行卡开好后魏艳芳让吴长江去拿卡，有时我坐车到郑州去找吴长江拿卡，有时吴长江通过顺丰快递把卡快递给我，我拿到卡后通过顺丰快递快递至广东，这批卡都是快递到广东省广州市天河区天河公园，但是卡到广州后，快递都会打电话问我是否同意对方到快递网点取卡，我都同意了。钱”谢霆锋“是通过建设银行给我结账，他的户名为”谢云军“，打到我卡号为”622700246117055xxxx“的建设银行卡上了，我给吴长江结账有时碰见了给现金，有时是通过建设银行钱打到他妻子户名为”孙某某“的账号上了。另外这批卡中有20张左右是在郑州市文化路科技市场附近的邮政储蓄办理的，其他的都是在郑州市中医二附院对面的邮政储蓄办理的，办理这么长时间卡，就这20张在科技市场办理，其他的都在中医二附院邮政储蓄开卡的，在科技市场开卡的密码和中医二附院的密码不一致，为这个事，”谢霆锋“没给我钱，同时这批卡共240张左右，共给了我18000元左右现金，欠8000元左右现金到现在还没给我。同时开这批卡是因为每张卡上匹配有手机号码，银行开卡时说要完成任务，让在每张卡上存了30元钱，但是”谢霆锋“只要没钱的卡，这批卡到安阳后，我又用POS机将卡中的钱用消费刷了出来。 |
