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我们给“大哥大”发这些信息的时候，是通过QQ邮箱发的。有时是“小宋”直接给他发，有时是用我的QQ邮箱给他发。“大哥大”给我们办银行卡，我们办一张银行卡就给他200元钱。钱有时是个人网银转账，有时是直接去ATM机通过无卡无折存款给他。 “大哥大”的银行卡好像也是邮政的银行卡，卡号记不住了，账户名是高清清。“小宋”的网名我只记得叫资料、卡什么的，我联系他就是这个网名。但是我每次给他转账，他的银行卡户名是谢云军。 我们发的身份证扫描件都是南阳人的，处理南阳的违章必须要你们本地人的驾驶证，别处的不行。 我们通过“大哥大”办了多少银行卡这我记不清楚了，你们可以查我和李某甲邮政储蓄卡的交易明细，上面我们转的罚款金额的就是。我们没有见过银行卡，是“大哥大”通过QQ把卡号和密码发给我们的。 我给“大哥大”发送的办卡人的身份信息比较多，可能有一二百条身份证信息，其中大部分是“小宋”要用这些银行卡，我直接用来消分也就是几十张。 （3）、被告人魏艳芳供述：我为别人办理过银行卡，办卡是以我的公司河南恒星广告公司郑州分公司的名义办理的，我是这家公司的法人代表。办的是邮政银行的普通的银行卡。在郑州东风路的一个邮政银行的营业网点办理的，这个营业网点的名字我记不得了，因为我只去过一次。我是公司的法人代表，必须以我公司的名义开户后才可以批量办卡。开户需要营业执照、营业执照的复印件、公司的公章。开户后，是以为员工发工资的名义办理的。我所开的卡的持有人不是我公司的员工。我是代理为别人开卡的，开一张没有短信提醒的卡别人支付我5块，有短信提醒的卡别人支付我15块。就是今年9月份的时候开始为别人开卡的。现在已经停有1个多月了。我开完户后，我就没有再亲自去了，都是我公司的员工燕永华去郑州东风路的邮政银行网点开的，每次开卡张数不等，有多有少，我也没记住。最初是燕永华问我，做不做代理开卡业务，开始我没有听懂，她说是她的同学有这个需求，后来就让她同学直接跟我联系了。大约今年8月份的时候，他到我公司（安阳市平原路与文昌大道交叉口逸生活广告文化传播公司）与我见面，说代办银行卡的事。她同学我只知道姓吴，其它的不清楚。大约有30多岁，胖胖的，个自不高。他说他在广东有厂，需要为全国各地的员工待发工资，所以委托我开银行卡。开银行卡需要用户的身份证复印件，这些复印件都是姓吴的提供的，他通过电子邮箱发给燕永华，由燕永华把它打出来，打出来后由燕永华亲自去郑州办理开卡业务。每次办完之后，由她直接交给姓吴的。发送的用户身份证信息是发送到我的邮箱（[email protected]），也发过新的邮箱，新邮箱的地址我不知道，要问燕永华才行。去郑州是因为安阳是个小城市，银行开的卡少，郑州是大城市银行给开的卡多。 每次开完卡后，都是姓吴的将钱给燕永华，再由燕永华转交给我，刚开始都是给的现金后来就是用转帐了。通过代办银行卡我获得了大约有一万元左右报酬。 除了燕永华，我还通过我郑州的朋友让一个叫朱丽的女孩去开卡。我的QQ邮箱和QQ是一个号码（29638xxxx），名字叫“顶级宝贝”。还有一个很久不用的QQ号（12553xxxx），名字叫“闹闹”.我有一个微信号68xxxx，名字叫“蓝玫瑰”。还有一个工作号“逸生活”，号码我记不清楚了。 我在中国银行安阳支行开了1张普通卡、建设银行安阳支行开了1张普通卡、广发银行安阳支行开了1张信用卡。中国银行的卡是用于公司业务，其它两张卡都是用于私人生活。我记不清楚卡号了，这3张卡都在家里。 每张卡需要存的钱，先有我们自己垫付，然后再给我们，这是我们的成本，有的卡存10块钱，有的卡存30块钱，这都是按他的要求存的。我从开始到现在办多少卡我记不清了，都是燕永华经手的，到现在总共收入有10000多块钱，这些钱平时花销，找人开卡，开销工资等等。 去年8月份至12月份以恒星广告文化公司为员工办工资卡的名义办理的两千多张邮政储蓄银行卡，这些被办卡的人没有我公司的员工，这些身份信息都是吴长江等人提供给我的，我不知道这些人是谁。吴长江告诉我说他是帮南方的一些工厂招工，需要办理被招工人的银行卡，我出于帮忙的考虑，才帮他办的。除了吴长江，没有其他人联系我办理过银行卡。我不认识一个叫高清清或者王涛的人。我的邮箱号吴长江、燕永华都是知道的，可能是他们告诉给那个高清清的吧。我不认识高清清或者自称王涛的这两个人，也没有听人说过这两个名字。高清清没有直接向我账户上汇过办卡的钱。办卡的钱都是吴长江先给燕永华，再由燕永华转到我的账户上，没有吴长江或者其他人直接给我办卡钱的情况。前期都是燕永华到郑州邮政储蓄办的卡，后来燕永华家里有事情，开卡的事情就交给朱丽去办了。是我安排朱丽去开卡的。她从我电子信箱里收取吴长江等人发来的身份信息，拿着这些身份信息和公司的证明文件到邮政储蓄银行开卡。我告诉她这些卡都是吴长江代办招工要用的。朱丽的联系方式我记不住了。 （4）、被告人吴长江供述：2014年8月份，我经表弟刘艳伟介绍认识了“王涛”，王涛说有个好生意，问我能不能用身份证复印件办理银行卡，如果能就和我合作赚钱，我就开始联系身边的朋友，但是一直没有找到，随后王涛说如果能找家公司，以公司的名义就能顺利的利用身份证复印件开卡，我知道我初中同学燕永华在安阳市恒星广告传媒有限公司上班，就通过燕永华的介绍认识了公司的老板魏艳芳，我给魏艳芳介绍这个业务后，没多久魏艳芳就给我打电话说在河南中医院附近的邮政储蓄银行联系好了，可以用身份证复印件开卡，王涛给我的价钱是有手机号的卡每张90元钱，没有手机号的卡每张70元钱，钱有时是给我现金，有时将钱打到我邮政储蓄银行的卡上。我给魏艳芳的价格是每张卡35块钱的净利润，但是开卡时带手机号的需要存30元开卡费，不带手机号的存10元开卡费，所以我对准魏艳芳支付的价格是带手机号的每张65，不带手机号的是每张45，另外再每张卡给燕永华10元钱，每张卡我能赚15元钱，每次需要办卡，王涛都会把身份信息发到我的QQ邮箱里，我再转发到魏艳芳的QQ上，魏艳芳联系的开卡地是河南省中医院附近的邮政储蓄银行，刚开始的时间，是我和燕永华到邮政储蓄去开卡，随后燕永华家里有小孩需要照顾，我自己在邮政储蓄开了三天卡，然后我给魏艳芳说我们是合作关系，又不是给你打工的，也不给我开工资，我就不在那里开卡了，魏艳芳又找谁开卡我就不知道了，开卡的流程是，先把邮箱里的户籍信息资料打印出来，需要手机号的，信息里就有匹配好的手机号和户籍信息的表格，在银行填写开卡单，然后把复印件留在银行就好了，开完卡，我在那里帮忙时，王涛到银行拿卡，随后也是王涛到郑州把卡拿走。业务一直干到2014年11月10日，魏艳芳说银行不给开卡了，从2014年11月10日到现在都没开卡。 |
