|
这批卡“谢霆锋“给我说是消除交通违章罚款用的。怎么消除交通违章我不知道。“谢霆锋”给我介绍时说给一个“武汉”的客户，随后因为他欠钱没给，我通过电话找“谢霆锋“要钱，”谢霆锋“说是武汉的客户没给他钱，并且把武汉客户的电话给我让我直接打电话证实，我随后因为要账多次给那人打电话，但是也没什么结果。 我大哥大的QQ号是小宋给今年7月时候给我申请的，QQ绑定的手机号是小宋绑定的，他可能怕我改密码，直接跟要办银行卡的客户联系办卡，而不经他的手。我九月份之后给自己起名大哥大昵称。我QQ号小宋登录过，他有帐号、密码。而且2014年8月之前有2次我用时小宋也同时登录了，把我挤下线了。去年8月之后小宋很少用QQ号。小宋通过QQ给我发过要办卡人员身份证信息是复印件，但我到复印店打印发现内容不清，我给小宋说了后，他给我发的是扫描件。小宋给我发的邮件我没有修改就转发给吴长江了，昵称为義行天下的武汉人给我联系办银行卡有6、7次，每次10-20张左右，我们谈好一张170元，但每次付款他都没把钱给够，划下来140-150元／张。我给吴长江说我叫王涛，他可能以为我叫王涛或者王伟。 刚开始办银行卡的时候我找的吴长江，吴长江联系的魏艳芳，我跟魏艳芳没有直接联系，后来大概是2014年农历八月十五过后，有一次银行卡办好后，我的上家“小宋”没有把钱给我，我就也没有给吴长江，吴长江也没有给魏艳芳，魏艳芳就找吴长江要钱，还觉得吴长江是在骗她不给她钱，吴长江就把我的手机号给魏艳芳了，让魏艳芳直接找我。魏艳芳就直接给我打电话问咋回事不给钱，我就说上家这几天联系不上，让她再等等。魏艳芳还说主要是想问问我把钱给吴长江没有，怕吴长江故意不给她钱。这是魏艳芳第一次直接跟我联系。后来没过多长时间，“小宋”给我联系让办银行卡，我给吴长江联系，并把身份证复印件传给他，吴长江说欠人家的钱还没给，人家不想办了，我就直接给魏艳芳联系让她办卡，魏艳芳说问问再说。过了几天，魏艳芳给我打电话，说以前中医院旁边的邮政储蓄银行不给办了，这次是到郑州科技市场旁边的邮政储蓄银行办的，但每次只办一百张，还让我这次直接把钱给她。我就让快递员直接到魏艳芳那儿把这批卡寄给“小宋”了，过了一周，我通过手机银行转账把钱转给魏艳芳了。这一百张卡有90一张的，有70一张的，具体数我记不清了，总共给魏艳芳转了大概7000多元。后来魏艳芳又给我打电话说得给银行拉关系送礼，我说送就送呗，又给她转了1000元。我让高清波给我邮寄过1次银行卡，邮寄了多少张卡我记不清了。 （2）、被告人喻学龙供述：在2014年的六月份左右，我在上网的时候，在QQ群认识了一个人，他姓宋，他告诉我怎么销驾驶违章分，他让我收集消分的车辆，然后把收集到的信息传给姓宋的，然后他就把分消掉。姓宋的收费是45、50元消一分，我向要消分的人员收50多元，其中的差额是2-5元人民币是我的。我一共帮姓宋的收集了多少我具体不清楚，我大概给姓宋的汇了几万元人民币。 我们的操作流程首先由我收集违章车辆信息，违章车辆把信息和消分的钱交给我，然后我就与姓宋的联系，把违章信息告诉姓宋的，姓宋的把违章信息处理完后，我就把钱打给姓宋的提供的银行卡上（他的卡比较多，我只记得一个叫谢云军的）。 我与李某甲是朋友关系，因为在2014年的八月份左右，我用过李某甲的银行卡（用李某甲的银行卡收违章消分的儿女转来的钱）。李某甲知道我收钱消分的钱，但是具体情况他应该不清楚。因为刚刚开始的时候，我的卡没有网银，李某甲的卡开通了网银，所以就当是用了李某甲的银行卡，后来就一直沿用了。我违法消分的了多少钱我具体不知道，大概几千元人民币。 2014年七、八月份，我在网上浏览的时候，无意登陆了一个代人消除违法记分的网站，上边有一些QQ留言，说可以代人消除违法计分，需要的给他们留下QQ号码联系。然后我就给对方的QQ号码联系，对方告诉我他可以消除南阳市的驾驶员违法计分，让我到南阳市见面。我到南阳市后到车管所门口见到了QQ上留言的那个人，是一个二十多岁的男人，说普通话。我们见面后他就告诉我如何收集需要消分的违章车辆的信息，然后交给他，由他负责操作消除违法计分。他显示帮我联系了三个需要消分的客户，给我示范了怎样操作这个事情，然后说要去郑州，就跟我分开了。我在南阳市一共就做了这三笔交易，一共挣了不到二百元钱。然后我就回武汉了。大约半个月之后，那个人又通过QQ联系我，告诉我说他们在网上发布了消除违章记分的信息，需要消除违法计分的客户会联系我的QQ，我再把违章车辆的信息发给这个男人，并且把消除违法计分的费用由我垫支转到对方指定的银行账户上，对方负责消掉违法计分后通过QQ告知我，我再通知消分的客户往我银行卡上打钱，我从中间赚个差价。我做这业务，每个违章的证我能赚到30至50元。自从我开始做这个事情以来，我记不清有多少笔了，每个客户的情况我也记不清了，从中获利了大概有三千到五千元之间。 |
