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我认识北京的赵某某是2010年的，他身份证是河南社旗的，他说他是中纪委的。2012年秋我又通过赵某某认识了国家安监总局的禹某某。2012年时，赵某某看我的矿开的红火，就到我矿上去考察看，后来他又和禹某某、杨某刚一起到矿上去考查。我的矿总共有三个，在从牡丹沟到刚察大寺这一段，面积为46平方公里，所有权属于刚察县扶贫局；察汗乌德，乌兰县察汗乌德，面积为1平方公里，这个权属涌金公司，我在里边有57.5%的股份；在青海木里的中铁南采区，有2.18平方公里，这个矿是政府配置给中铁的，没有设置矿权，我在里边有不记名暗股，并负责开发、生产、管理、销售。 经过了一段时间，禹某某、赵某某介绍了高某某和杨某江与我认识，他们想入股我的煤矿，于是2013年5月的一天，我们一起聚到了北京市的总后京翠招待所，把合作开采的合同共同拟定了一下，在场的还有我儿子杨某强。我们拟合同时拟定，我占有51%的股，他们是49%，他们的股他们自已分，他们自商量他们自已怎么分，总投资是应该是4000万，他们应当出2000万，我的2000万等到我需要拿的时侯再拿。他们都是同意了，然后由我儿子杨某强到外边去打印的，关于牡丹沟煤矿的事，合同上面都有。我和赵某某，禹某某，杨某江，高某某都在合同上签了字，并加盖了新东方煤炭有限公司的合同专用章。 当时签订的时候，刚察县牡丹沟煤矿还不属于青海新东方煤炭有限公司。当时我找到了刚察县国土资源局局长，局长派他们局的禹建林承诺给我，这个采矿手续一定办给我们。所以我就认为采矿权一定会归我们公司所有。 杨某江高某某他们没有履行合同上的2000万。签完合同后，杨某江打了600万，高某某打了400万，他们都是打到了我个人卡上了，卡号我记不住了，是工行卡，具体时间我也不记得了，他们一共打了1000万。 1000万元的去向：赵某某那儿买车给他打过去150万元，这是合同上约定上矿的用车，买了一辆雷克萨斯460型，现在在西安胡某某那放着；50万打给杨某刚了，后来杨某刚退了20万，余下的30万周某某拿着一直不给。杨某刚和周某某是赵某某介绍的，说是北京昌平有个玻璃幕墙工程，我就打款打给他们了，后来发现这个事是假的，我就找他们要钱，这个事我也没有给其他股东说。现在还有30万没有追加回；2013年几月份我忘记了，我从吉美煤矿买了10000吨煤，煤款308万，汽运是140万，我往镇平发了一列煤，各项杂费是100多万，具体我也记不清了。花费费用接近600万。这煤当时拉到了哈尔盖、又发到了镇平几千吨，现在两个存煤的煤场还都有煤，也没有进行盘点，到镇平的煤款也没收到。其间杨某江拉了好煤，赖煤他也没有要。从吉美买煤的事，协议上的股东都是知道。还有给高某某打过来了将近65万。另有支付新东方煤炭有限公司工人工资40多万，余下都是杂项支出，这1000万就花完了，这些支出都是在会计那儿记着的。 2013年我收到杨某江他们给我回过来的钱不久，北京市中央组织部四局的董某某以买车的名义向我要了50万元，当时是董某某和他老婆我们三个一起去北京一个工商银行里取的款。取钱的时候董某某在楼下，我和他老婆一起去取得款，取完之后把钱交给董某某的老婆了。董某某是我经朋友介绍认识的，给他50万元是为了以后办事方便。 2013年6、7月份，经青海省刚察县扶贫企业的切某某介绍，我借了50万给海北州国土局的一个姓刘的副局长，当时是为了找这个姓刘的副局长办事，他的具体名字我不清楚，钱是我通过银行卡打到姓刘的副局长卡上的。没有给我打借条。 2013年7、8月份，我还借给北京国家铁路局总工程师崔成刚50万，钱是通过银行转给他的，哪个银行我忘记了，当时是因为他女儿有病需用钱，我才借给他的，他也没给我打条。 大概2013年9月份，我找甘肃张掖的顾某某办承兑汇票，给顾某某汇去200万元。 后来煤矿开采不成的情况下，杨某江高某某找我要钱。我没说不退钱，我当时要他们几个股东一起全部签合同同意退款，我才退款。他们单独找我，打我电话，我当然不给他们退款。杨某江、高某某找我了，找我要钱，我没给；禹某某给我打过电话，但是也没说什么；赵某某根本就没和我联系过。 下一步，我不是不想给他们钱，我只是手里没有现金，但是如果他们愿意的话，我可以授权给他我在西宁市公安局涉案的570万，以及一辆价值300万的奥迪A8，还有涌金的股权，还有其他的我也可以给他，就看他们愿不愿意。 青海新东方煤炭有限公司现在在运营，但没有业务。 2015年1月27日供述：我愿意将我在西宁市公安局贾宗衡诈骗我一案中扣押的570万元划走还给杨某江、高某某他们，这个我自愿向西宁市公检法写书面材料，要求他们将此款给杨某江、高某某他们，同时我还愿意将我的一辆奥迪A8作价给他们，我可以让我的律师配合你们。青海涌金矿业有限公司有我的股份，也愿意给他们。我希望我将这些东西给他们后，自己能得到从轻处理。 2015年2月1日供述：我是通过赵某某认识的于某某，又通过于某某认识老贺的，我不知道他的全名，他的儿子叫胡某某，老贺家住西安市兰空小区，我把雷克萨斯460型车给他的时候又给了老贺18万元让他挂牌用的。 2015年2月6日供述：我把车给老贺后，在我住宿的西安市天朗宾馆房间内给他的18万元现金挂牌费，雷克萨斯车市墨绿色，油电混合全时四驱越野车，460型还是450型我记不清了。奥迪A8车号是辽A702M5，金黄色的轿车，2014年10月份西宁市公安局发还给我时车辆损坏，我让那个孙某某去修理，他说得七八十万，在我被拘留之前孙某某还没给我车，我也不知道修好没。 2015年3月9日供述：我记不起来你们说的2013年7月22日从我公司账户转到广州华海石油工程技术有限公司10万元钱是怎么回事了。 2015年4月2日供述：2013年7、8月份，我往赵某某卡上打了55万，经赵某某又打给杨某刚了和周某某，当时给周某某钱时让他帮我揽工程，赵某某给了杨某刚20万，给了周某某35万，后来杨某刚退了20万，余下的35万周某某拿着一直不给。后来给我打了35万的借条，但我不了解他的详细身份和工作单位。你们把从赵某某那把他买车剩余的40万元追回来给受害人吧，也算还他们款了。 （五）辨认笔录 1、杨某江2014年12月23日15时20分第一次辨认：3号是骗我钱的杨某某。第二次辨认：2号是骗我钱的杨某某。 2、杨某江2014年12月23日16时10分第一次辨认：1号是杨某洲，12号是骗我钱的杨某某，两者是同一人。第二次辨认：2号是杨某洲，7号是骗我钱的杨某某，两者是同一人。 3、高某某2014年12月23日15时40分第一次辨认：12号是骗我们钱的杨某某。第二次辨认：4号是骗我们钱的杨某某。 4、高某某2014年12月23日16时50分第一次辨认：2号是杨某洲，11号是骗我钱的杨某某，两者是同一个人。第二次辨认：6号是杨某洲，10号是骗我钱的杨某某，两者是同一人。 以上证据均经庭审质证，客观有效，证据之间能够相互印证，足以认定案件事实，本院予以采信。 |
