|
2013年5月份前，我和杨某某吃过一次饭，禹某某陪的客，杨某某说他有两块优质煤田想转让，禹某某的老表在老家开矿，可以引见，后来我们联系杨某某，杨某某同意老家的亲戚过去合作。于是禹某某就联系老家的杨某江和高某某，我们就和杨某某约好5月1日期间，我、杨某江、高某某去西宁，杨某某领着我们看了看他在江仓的两块煤田，没有什么优势，杨某江他们说不要，杨某某就说还有一个在刚察县的牡丹沟煤矿正在开采，煤质好，手续齐全。杨某江他们回去后，我给杨某某联系，他们想开采牡丹沟煤矿，杨某某同意。2013年5月18日，杨某江和高某某到北京总后京翠招待所谈了谈，我和杨某某、他儿子杨某强、杨某江、高某某、禹某某六人在场。杨某某占51%的股份，我们四个占49%的股份，大家都没有意见。让我们这一方直接给他打2000万元就可以开工，分红事宜没有直接谈。然后让杨某强到外边拟的合同，杨某强带过来的合同，我们看了，没发现有什么意外状况，就在上面签了字。 我老家人出资，我们负责协调关系。杨某江和高某某具体给对方多少钱，我没有直接参与，杨某某说直接给我打过来150万现金，完成合同第三条协议，购买三辆越野汽车。六月份时我收到了这笔总额150万的资金。杨某某在电话说，这150万里的100万是用来买车的，50万是杨某某做中国投资公司装修项目的50万的保证金。我就通过李某某，河南郑州一个公司老总，买了一部丰田红山，价格是120多万，杨某某把这部车开走了有一、两个月，后来他说这个车是旧车，费油把车又开回来了。没办法我又让李某某给他买了一部凌志雷克萨克斯，这部车是2013版油电混合的，价格是90多万，具体多少我记不住了，现在还剩余几万块。另外的50万资金，我转给了我们中投发展国际的办公室杨某刚主任，今年4月份的时候，杨某某打电话说中投的业务他不做了，我就让杨某刚把这笔50万的资金退给了杨某某，这个杨某刚可以证明。杨某江他们把资金投到位后，我就打电话催杨某某开工，杨某某就说今天马上开工，有时说说手续不全，手续全了马上开工，每次都是这样说，就是不见开工。后来杨某江说被骗了，我们才知道被骗了，我就要求杨某某退钱，杨某某也是天天说退，就是不退。到现在不接我电话了，我也没再给他联系。 2013年3月17日陈述：2013年，我们签订了青海牡丹沟煤矿的开发协议后，他们往我的银行卡上汇入了150万元，让我负责买开矿用的越野车，杨某某让我给杨某刚的账户上汇了20万，给周某某汇了30万，剩余100万买车，现在还剩下四十万。我今天把这剩余40万退还到泌阳县公安局，用于杨某某退赔受害人的损失。 证人禹某某2014年12月28日证言：大概2013年5月前的一天，我、赵某某、杨某某我们在一起吃饭，在饭桌上，杨某某提起来他开有没空，想找人合作开采。我当时想到了家乡的高某某也想开矿，就同他联系了，高某某又联系了杨某江，然后他们商议了一下，就和赵某某一起去青海杨某某的煤矿去考察，我也到了西宁让他们接上头，然后我就回北京了，高某某、杨某江由赵某某陪他们一起去考察煤矿。考察后他们就回去了。然后又于2013年5月18日在北京市总后京翠招待所商量合作签协议事宜，高某某他们认为他们看那个煤矿不行，杨某某就又推荐了牡丹沟煤矿，杨某某说可以给这边49%的股份，出资2000万就行了。当时杨某某的儿子杨某强也在场，合同是杨某强草拟的，由于这边对杨某某比较相信，也没有仔细推敲合同条款，在没有到现场考察的情况下，把合同签了。我当时替我儿子禹某某签的字。 后来听高某某说，他们告诉杨某某凑不够2000万，杨某某说1000万也行，后来高某某、杨某江他们给杨某某汇了1000万，但在很长时间里牡丹沟煤矿也不开工。后来他们查出牡丹沟煤矿不是杨某某的，感觉受骗了，就跟杨某某要求，钱也要不回来，后来杨某某电话也打不通了，公司也不知道搬到哪去了。 后来我听杨某江、高某某他们说了这个情况，也很着急，我给杨某某打过电话，让杨某某还钱，杨某某好像给高某某打过去一部分利息，具体数额我不清楚。我又打电话催杨某某，他说还钱但一直没有行动，今天推明天，明天推后天，后来电话就打不通了。 3、杨某某2014年12月13日证言：去年8、9月份，杨某某介绍了一个工程公司想做我们公司的项目，后通过赵某某给我转过来50万元现金，这个项目需要招标，这个钱是押金，项目是2014年的需要等一段时间。到了今年4月，杨某某说不做这个项目，赵某某说把钱退给他，当时我给他打的有收到条。收条上写的是：向杨某某借款20万元和30万元现金两张借条。6月份给他30万元，他把条子撕了。同月我通过支付宝、银行卡分别给他2万元、18万元，存的有短信。后来我们没有联系。 4、陈某某2012年11月30日陈述证言：杨某某是开公司的，他开的是一家青海新东方煤炭公司，他在我们西湖集团的西湖宾馆后边租的房子，把新东方煤炭公司办公地址设在了租我们的两层楼房处。我认识的就是这个杨某某，我们集团和杨某某没有其他生意合作。杨某某在2013年1月17日和我们集团签订了《西湖宾馆租赁协议》，租赁期限12个月，起止时间为2013年1月20日至2014年1月19日。杨某某只交了1年的租赁费用。但是他搬走时也没有同我们打招呼，到期搬走了，走时欠我们的暖气费共计14000元整。他搬走之后，我们也联系不上他，打他电话关机。不知道杨某某的公司搬到什么地方了。 5、杨某东2015年1月11日证言：我认识杨某某，他是青海新东方煤炭有限公司负责人，2013年7月份，杨某某租用我在镇平县遮山乡恒盛砖厂旁边的煤厂。当时杨某某口头与我协议每年给我租金20万元，但至今也没有给我一分。2013年7月份，杨某某从青海发来600多吨煤存放在我煤厂。煤是从青海哈尔盖火车站发来的。该600多吨煤是泌阳县杨某江的。后来杨某江还在我煤厂管理过该600多吨煤。当时煤厂的地磅压断了，杨某江把坏地磅卖了一万多元钱，后又补够五万元，重新买的地磅，另外煤厂垫场费用、工人工资等费用都是杨某江出的，加起来有十多万元。2013年8月份，杨某江拉走180吨，剩下400多吨煤是杨某某给我打电话，安排一个陶瓷厂的拉走了。我不认识陶瓷厂的人，是杨某某安排的。 |
