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10.江苏润宝网络科技有限公司出具证明一份证明，2014年9月29日，该公司北京分公司员工尹某某以700元的价格向QQ号为2968065835的个人销售一台POS机，该个人提供的姓名为徐天赐，通过顺丰速运快递将该POS机寄给收件人，收件人为孔超伟。该POS机具有刷卡消费、余额查询、消费撤销功能。 11.聊天记录证明，2014年9月24日，QQ号2968065835网名心碎了无痕的人与尹某某关于购买POS机的聊天记录，并于9月29日购买一台POS机。 12.顺丰速运快递单据证明，2014年8-10月份期间，以陈军凯、孔超伟名义（电话均为13124421030）签收快递的原始单据及复印件，所寄物品为卡、刷卡器、POSS机、配件、密码键盘等物。 13.洛南县公安局古城派出所和邯郸市公安局丛台区分局出具的情况说明证明，郭某某称在2014年7月份从西安购买一台手机刷卡器，于2015年2月份在安康丢失，其从来没有用过13264295038的手机号，其身份证复印件及身份证照片也从来没有借给过别人。刘某丙户籍地址为邯郸市粮校集体户口所在地，其已离校，无联系电话。 14.证人申某某、孟某某的证言证明，2014年4月份，孟某某通过申某某办理信用卡，其先到工商银行办理一张尾号为5916的储蓄卡，并开通电话银行、网上银行，办理一张电话卡与银行卡绑定，其将办好的工商银行卡、电话卡、身份证给了申某某，后申某某说银行卡和身份证丢了，信用卡也没有办下来。申某某是从小广告上看到，通过别人办理信用卡的。 15.证人白某某的证言证明，师某某的身份证在2013年5月份丢失，没有在工商银行武安市新华支行办理过尾号为2563的银行卡，也没有让别人办过信用卡。 16.证人卢某某的证言证明，其通过他人办理信用卡，先办理了尾号为4375的工商银行卡，并开通电话银行、网上银行等功能，将银行卡、身份证交与一女子后丢失，信用卡也没有办成。 17.证人王某甲的证言证明，其看到代办大额信用卡的广告后，将其和王某丁的身份证、工行储蓄卡、手机卡、U盾交给办卡人，后来对方说办卡的上线出事了，卡没有办下来。 18.证人李某甲的证言证明，其将身份证、工行银行卡、U盾交给刘某甲办理信用卡的情况。 19.证人刘某甲的证言证明，2014年4月份前后，其从网上QQ群里联系邢台沙河地区一个人办理信用卡，对方要求办卡人提供身份证原件、工行银行卡和密码、银行卡关联的U盾及绑定的手机卡，该男子答应给其提15个点。后其先后收了62份客户资料，分三次交给该男子，该男子提供的身份证复印件上显示姓名王贺。后其联系不上该男子，发现被骗报警。该62份客户资料的详细情况，其中包括孟某某、李某甲、冯某甲、冯某乙、张某乙、卢某某、刘某丙、王某丁、师某某、王某甲等人。 20.证人丁某乙的证言证明，丁某甲是其儿子，在苏州姑苏区工作，现联系不上。 21.证人刘某乙的证言证明，2014年10月9日其在苏州招商银行吴中分行办理过银行卡，其没有用过该卡，回老家时扔在租的屋里没带。 22.证人李某乙的证言证明，石某某是其女儿，在西安高考补习学校上学。 23.证人周某某的证言证明，2014年9月份，其在苏州市农业银行吴中支行办理一张银行卡，并开通网银，按对方要求将开户资料写成对方提供的手机号码，后其将该银行卡、U盾交给了对方一男子，对方给其50元钱。2014年11月6日，其将该卡挂失，得知卡里有2600多元钱，就补办了一张尾号为9276的新卡，将钱取出后花了。 24.证人贾某某的证言证明，在今年的10月9日，有个QQ号2968065835，叫心碎了无痕的人通过QQ向其购买了两个手机刷卡器，通过支付宝向其支付了600元钱，其当天就通过顺丰快递公司，按对方留的地址寄到了安阳，单号310412678859，地址安阳市文峰区王村新一村，收件人孔超伟，电话13124421030。 25.证人宗某某的证言证明，其是深圳腾付通公司的代理商，负责POS机业务推广和受商户委托对商户的交易资金进行清、结算服务。终端号为02000546、02000546、02000893的三台POS机，经后台核实是对应的同一台，终端号00005548，商户名称江西天赐家电，商户号000340000006035，申请人徐天赐，对应的银行账号是尾号为0565招商银行卡。这台机器是2014年9月29日通过公司在北京的分公司的尹某某销售出去的。一个QQ号码为2968065835的人通过与尹某某QQ交流办理的POS机。尹某某通过顺丰快递将POS机寄到安阳市文峰区德隆街春华苑小区，收件人孔超伟，顺丰单号305616249953。 26.证人尹某某的证言证明，2014年09月24日，一个QQ号为2968065835，网名为心碎了无痕的人通过QQ与其联系购买了一台终端号为00005548的POS机，商户号为000340000006035，对应的银行是招商银行尾号0565账号，申请人徐天赐，使用的是徐天赐本人的身份证件照片和银行卡照片，对方留下的通信地址是安阳市文峰区德隆街春华苑小区，收件人孔超伟，其是9月29日通过顺丰快递发的，快递序号305616249953。 27.证人魏某某的证言证明，其和乐富支付有限公司邯郸总代理是合作关系，在邯郸市办理乐富支付有限公司的POS机。2014年6月份办理了商户名称是振兴生活大超市，终端号62317415，序列号4c655070的POS机，机器的型号S58，绑定的银行卡尾号为7877，必须使用网线才能工作。POS机是通过顺丰快递寄过去的，收件人的地址是安阳市文峰区开发区峨眉大街十里铺安阳工学院男生公寓楼下，收件人陈军凯，联系电话13124421030。 28.证人李某丙的证言证明，其是顺丰速运公司安阳开发区点的快递员，2014年10月6日其往开发区公安分局送过快递，快递单号是310433429968，寄件人为李某甲，收件人为孔超伟，客户签收的时间是10月6日8点32分。 |
