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2010年1月25日，凯迪公司向杨要文等4人支付股权转让款共计179876600元，全部转入杨要文等4人在华夏银行和平门支行的个人账户中。其中，杨要文名下71502889.8元，李磊名下46609991.06元，伊士哲名下37093227.42元，孙建林名下24670491.72元，分别占总额的39.751%、25.912%、20.622%、13.715%，与各自原持有万禾公司的股权比例大致相当。 2010年12月30日，北京高院出具（2010）高执特字第001-1号民事裁定冻结了杨要文等4人在华夏银行和平门支行的上述存款，冻结到期日为2011年3月2日。并于2011年3月1日办理了上述款项的继续冻结手续，冻结到期日为2011年3月15日。由于银行业务系统存在技术漏洞，冻结状态出现异常，杨要文等4人于2011年3月3日从上述被法院冻结的账户中转走183019987.92元（当时4个账户的本息余额共计183026676.55元），并于当天及次日在不同银行、不同账户之间进行了多次划转。事发后，北京一中院根据新兴公司的申请，及时采取诉前保全措施，将上述被划转的款项分别冻结到另外13个账户中，本案一审立案后又依新兴公司的申请采取了诉讼保全措施，对杨要文等4人的原存款账户及另外13个账户继续进行了冻结。具体情况为：杨要文从其在华夏银行和平门支行的393921账户（账号后6位，下同）共转走72797963.37元，2011年12月16日前冻结在邮政储蓄银行紫竹院路支行金严的169126账户66296018.93元，冻结在华夏银行和平门支行杨要文的296640账户342044.61元（多冻结100.17元），冻结在民生银行西直门支行熊艳的386353账户200万元，冻结在农业银行江西宜丰支行潭山分理处杨许元的024209账户9万元（因杨要文按照法院要求已在华夏银行和平门支行的393921账户存入相应款项，该账户已自行解冻），冻结在农业银行江西宜丰支行棠浦分理处杨耀武的710913账户7万元（因杨要文按照原审法院要求已在华夏银行和平门支行的393921账户存入相应款项，该账户已自行解冻），冻结在工商银行北京分行芦玮的994249账户400万元，原393921账户余额1435.44元，杨要文按照北京一中院要求存入16万元后，账户余额为16135.44元，已被冻结。 李磊从其在华夏银行和平门支行的393939账户共计转走47454201.56元，2011年12月16日前冻结在民生银行西安高新开发区支行康凯的689325账户47000975.7元（多冻结975.7元），冻结在招商银行崇文门支行姜玲的051511账户454201.56元，原393939账户余额933.06元，已被冻结。 伊士哲从其在华夏银行和平门支行的015986账户共转走37649820元，2011年12月16日前冻结在华夏银行和平门支行伊文珍的536271账户14776600.34元（多冻结100.34元），冻结在华夏银行和平门支行zhouli的001255账户2873500元，冻结在华夏银行光华路支行lizhou的064159账户1750万元，冻结在招商银行深圳分行的084998账户250万元，原015986账户余额4316.24元，已被冻结。 孙建林从其在华夏银行和平门支行的393707账户共转走25117822.99元，2011年12月16日前冻结在中信银行北京国际大厦支行孙建林的105081账户中，原393707账户余额0.39元，已被冻结。 凯迪公司接手万禾公司后，对万和世家l号楼土地使用权已进行倚景园项目的开发，现已封顶。 北京一中院作出（2011）一中民初字第6374号民事判决：（一）2008年12月24日《执行和解协议》中有关万和世家项目一号楼土地使用权转让的内容无效；（二）杨要文、孙建林、李磊、伊士哲于判决生效后七日内赔偿万馨公司损失1亿元（优先从判决书第9页第20行至第10页第20行所列的仍在冻结的款项中支付）；（三）华夏银行和平门支行对杨要文、孙建林、李磊、伊士哲在本案的全部赔偿义务承担补充赔偿责任；四、驳回新兴公司的其他诉讼请求。案件受理费956933元，由杨要文、孙建林、李磊、伊士哲负担516744元，新兴公司负担440189元，财产保全费5000元，由杨要文、孙建林、李磊、伊士哲负担。 一审判决后，杨要文等4人向北京高院提起上诉，请求撤销一审判决，依法改判驳回新兴公司的诉讼请求并由其承担案件受理费和保金费；华夏银行和平门支行向北京高院提起上诉，请求撤销一审判决第三项，改判驳回新兴公司对华夏银行和平门支行的诉讼请求。 二审诉讼中，万馨公司提交了两份会议记录：一是2008年9月17日地点在新兴公司二楼大会议室、议题为法院裁定万馨公司项目转让的经理办公会记录，后有“此会议记录为新兴公司经理办公会记录，情况属实”之手写背书内容，同时有郑清、史永辉、佘建辉、刘文杰的签字，没有日期。二是2009年2月13日经理办公会记录，后有“此会议记录为新兴房地产开发总公司经理办公会记录，情况属实”之手写背书内容，同时有郑清、史永辉、佘建辉、刘文杰的签字，没有日期。万馨公司称郑清当时是万发公司和新兴公司的法定代表人，史永辉、刘文杰是新兴公司副总，佘建辉是新兴公司财务副经理。两份会议记录一审诉讼中已作为证据提交，因原件在新兴公司处，故提交的是复印件，但上面没有相关手写背书内容和上述4人签字，手写背书内容和签字是在一审诉讼之后取得。对此新兴公司不予认可，称非新证据，同时认为上述材料属于证人证言，郑清当时职务确是万发公司和新兴公司的法定代表人，其余3人不清楚；且4人未出庭，是否为真实意思表示不清楚，未经法庭质证不能作为证据，不清楚证据的形成时间，且仅仅在首页上签字，对各页之间的连续性提出质疑。 北京高院另查明：本案一审诉讼后至二审诉讼期间，杨要文等4人于2011年12月16日将99833315.26元资金转回被冻结账户，与账户中的余额166734.66元合计金额为100000049.91元，且该资金已经被依法冻结，其中：杨要文从其在华夏银行和平门支行的39392l账户（账号后6位，下同）入款41838564.56元；孙建林从其在华夏银行和平门支行的393707账户入款13370000元；伊士哲从其在华夏银行和平门支行的015986账户入款19365683.76元；李磊从其在华夏银行和平门支行的393939账户入款25259066.94元。 北京高院再查明：万馨公司于2000年12月14日注册成立，北京环球通商投资有限公司（以下简称环球公司）和万发公司分别持有万馨公司60%和40%股份。经万馨公司申请，北京市密云县工商局于2009年10月23日将环球公司变更登记为北京德宝隆投资顾问有限公司（以下简称德宝龙公司）。北京市密云县人民法院于本案一审判决后作出（2011）密行初字第33号行政判决，撤销万馨公司的股东变更登记，北京市第二中级人民法院于2012年4月19日终审判决维持该一审判决。 |
