|
12、扣押清单证：案发后，被告人李某甲向侦查机关缴纳27万元；被告人王某甲向侦查机关缴纳27万元；被告人王某乙向侦查机关缴纳27万元；被告人杜战省的亲属向侦查机关缴纳30.733万元；被挪用的100万元公款已被退还。 （二）2014年4月份，被告人杜战省利用担任解放区王褚办事处士林村委支部书记的职务便利，挪用士林村拆迁安置补偿款200万元，至今未还。 上述事实，有下列证据证实： 1、被告人杜战省的供述：2014年4月份，我儿子杜某甲给我打电话说他有个朋友需要完个银行存款任务，需要200万元，倒个账，几天就还了。我答应帮忙之后，杜某甲就把账号给我发了过来，并告诉我是工商银行的账号，我就给李某甲说“有个关系户，需要完存款任务，我给你个账号，你往那个账户上转200万元”，李某甲就去办理了。过了几天之后，我见钱老是不还，我就催着杜某甲去追着这笔钱，后来落实了一下是因为他的朋友替焦作市淼雨饮料公司担保了1400万，淼雨公司还不了，结果银行就把担保人的钱给扣了，这样我借给他的200万元也一起被扣了。被扣之后，我和李某甲都很着急，但是钱也追不回来，数目太大也凑不齐，没办法，就又想到让贺某某公司背黑锅，让他们公司出具了领取工程款的条，但实际上没有给他们公司付一分钱，事后我又让我媳妇张某甲给贺某某的公司打了一张借条，借款内容：张某甲借万隆置业公司200万元。村里账户的钱都是国家拨付的拆迁安置费用，士林村基本没什么收入，村里一年也就收个租赁费有十来万，连给老百姓的福利都不够，每年都拆东墙补西墙，这些年拆用也都是南水北调国家拨付的拆迁补偿款。 2、被告人李某甲的供述：2014年4月10日上午，杜战省问我村里南水北调安置资金账户上还有多少钱，我说有230多万，他说上头有一个关系户给银行完任务，让我给转200万元，我问是不是给其他村干部说一下，他说时间比较短，最多3、5天，而且给利息，不用给其他人说了。我当天没有转，第二天杜战省又催我抓紧转，我说款项这么大，还是开会说说吧，他就厉害我说“说不说是我的事，叫你转你必须转，你知道是啥关系不知道，这个忙必须帮！”他给了我一个名字和卡号，我就在友谊商场附近一个信用社把200万通过转账转到了一个叫孙某某的银行卡上。之后杜战省以他个人名义给我打了一个借款条。过了一个星期，我催杜战省还钱，杜战省跟我说快了，但一直没还。快一个月的时候会计站要求把村里所有借条全部挂账，我就又催杜战省把钱还了，杜战省就拿了一个万隆置业的200万元的借条给我，把他的借条抽走了。这200万元至今我也没有下账，万隆置业至今也没有还钱。 3、证人贺某某证：2014年的5月份，杜战省又找到我说市里又来审计检查，让我公司抓紧给村里打了个二百万的借条，应付一下检查，这二百万过两天就来。随后，又等了几周，我多次催要借条，他还是说过一两天等钱回来了就还你。由于我多次催要，杜战省让她媳妇出面给我们万隆置业公司打了一张二百万的借条，但是我给杜战省村里打的条他至今也没有给我，给杜战省打的借条实际上没有资金往来只是杜战省为了应付上面的检查让我打的虚假的借条。 4、证人杜某甲（系被告人杜战省之子）证：我2014年农历八月初八准备结婚，但是手里没钱，我认为通过赌博可以快点赚钱，因没有本金，我就通过我的朋友赵某某介绍认识了一个叫小杏姐的人，今年3月份我通过赵某某从小杏姐手里借了170万元去澳门赌博结果输光了，小杏姐一直催着我还钱，无奈我就向我父亲杜战省要钱。第一次要钱是我在家里向父亲杜战省要的，当时我说：“我想给你要点钱做生意挣钱用。”我父亲杜战省说：“你要多少钱？准备做哪一行哩。”我说：“我做我专业的一行（指金额、股票、外汇等）。”我父亲杜战省说：“那回来再说吧。”过了两三天我在外面打电话又向我父亲杜战省要过一次钱，我问他上一次给你说的钱（指要200万元钱）的事咋说哩，杜战省说回来再说吧。又过了没几天，我在家里又一次向我父亲杜战省要钱，我父亲杜战省还是给我说回来再说吧。我一共向我父亲要了三回钱。又过了没几天，有一天上午我正在外面，我父亲杜战省给我打电话向我要银行卡号说把200万元转到我的银行卡上，我当时因没有带我的银行卡不知道卡号，就联系我的朋友孙某某，要了孙某某的工商银行的银行卡号告诉了杜战省。当天下午孙某某给我联系说200万元到账了，我就把要转款的人的姓名和账号和转款额度用手机信息发给了孙某某，叫孙某某帮忙转款，转款完成后孙某某给我联系告诉我款转完了。这200万元你叫孙某某转给一个叫张某乙的170万元，这170万元是归还小杏姐的钱，还有一笔是归还刘某乙了10万元，这笔10万元是我今年年初通过孙某某向刘某乙借的。还有一笔3万元是我朋友赵某某将古某某及其账号用短信发给我叫我转到古某某名下的。剩下的17万元全部转到了我个人的工商银行的银行卡上。这17万元我干什么不记了。杜战省不知道这200万元的真实用途。 5、证人孙某某、刘某乙、赵某某、李某乙（即杜某甲所称“小杏姐”）、张某乙的证言，证实杜某甲借款、还款的情节，与证人杜某甲证言证实内容一致。 6、证人张某甲证：我曾用名张曾用，2014年我没有在万隆公司借过钱。但是，在2014年4月份的一天杜战省叫我打过一张借万隆置业公司200万元的借条，借条是杜战省一边口述我一边写，借条的内容是：今借到万隆置业公司现金200万元整，署名是张曾用，署有日期。签名时我问杜战省签谁的名，杜战省叫签我的名，我就把我的名签上了，借条打完后，杜战省当时就把借条拿走了。我当时问杜战省这200万元干啥了，杜战省不让我管，我就没有再问。 7侦查机关调取的被告人李某甲用其信用社账号给证人孙某某账户汇款200万元的电汇凭证，李某甲提供的杜战省让其汇款的孙某某的卡号单，侦查机关调取的证人孙某某及张某乙银行查询单及汇款凭证，证实2014年4月11日，被告人李某甲按照被告人杜战省的安排从其信用社账户给孙某某账户转款200万的情况，以上证据与被告人李某甲的供述、证人杜某甲、孙某某、刘某乙、赵某某、李某乙、张某乙的证言相结合，证实了杜某甲将该200万元用于归还其欠款的情况。 |
