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（2）张某甲陈述：2013年10月份，她收到一条能代办贷款的手机短信，她根据短信所留电话给对方联系贷款5万元，一自称是上海的男子称贷款需先付7500元的利息。当月28日，她在承德市往该男子指定户名为“朱跃军”的建行账户上汇7450元的利息，发现被骗后报警。 （3）李某甲陈述：2013年10月26日，他收到一条能贷款的手机短信，他根据短信所留电话给对方联系，一持湖南口音姓尤的男子称贷款1万元，半年利息仅1000元。后他通过银行ATM机往该男子指定的建行账户上转款1000元，转款后对方让他再汇3000元才能放贷款。他得知被骗后报警。 （4）刘某某陈述：2013年11月4日，他收到一条能贷款的手机短信，他根据短信所留电话给对方联系，一自称是公司业务员的男子称如有诚意贷款，须先汇款1500元，后他往对方指定户名为“杨启遥”的银行账户上汇款1500元，汇款后另一男子打电话称公司有新规定，为考察他的社会信用度让他再汇3000元，他将随身带的1300元汇给对方，对方以他未足额汇款3000元为由不发放贷款。他又给自称是业务员的男子打电话要求退款，该男子称要等到月底才能退款。因该业务员与不给他见面，他得知被骗并报警。 （5）程某某陈述：2013年11月5日，他收到一条可贷款1至50万元的手机短信，他根据短信所留电话给对方联系，一男子自称是私人的金融机构，贷款利息月息三分，年息一分五厘。他提出贷款1万元，期限一年，该男子让他先付1500元的利息，他分两次往该男子指定户名为“杨丽”的农行卡上共汇1500元款，汇款后他要求放贷时，该男子让他再汇30%的验证金。他得知被骗后报警。 （6）任某某陈述：2013年11月1日，他在收到一条可贷款1至50万元的手机短信，她根据短信所留电话向对方询问贷款事宜，一自称是平安信贷公司姓王的男子称贷款1万元，半年利息仅1000元。她往姓王男子指定户名为“吴志强”的建行账户上汇款1000元后，又分别给姓王的男子和一姓李的送款员汇信誉费、人身安全费、回扣、违约金合计1.2万元，后联系不上二人。她共被骗1.3万元。 （7）祝某某陈述：2013年11月19日，他收到一条可贷款的手机短信。当月22日，她根据对方要求，在建行往指定户名为“柳州”的银行账户上汇款3000元。她发现被骗后报警。 （8）乐某某陈述：2013年11月20日，他收到一条可提供小额贷款的手机短信，他根据短信所留电话给对方联系，一自称是地下钱庄的“刘经理”男子愿意提供3万元贷款，并让他先汇4500元的利息，他往该男子指定的建行账户上汇款4500元后联系不上该男子。 （9）杨某甲陈述：2013年9月份，她收到一条无抵押、无担保可提供1至50万元贷款的手机短信。同年11月3日，她根据短信所留电话与对方联系贷款10万元事宜，一姓刘的男子让先付一年的利息1.5万元。他到建行往该男子指定户名为“杨文敏”的银行账户上汇款1.5万元后，一姓李的男子让再汇3万元验证金，她又往“杨文敏”的银行账户上汇款2万元。她发现被骗后报警。 （10）孙某某陈述：2013年12月初，他收到一条可快速借款的手机短信。因当时他资金同转困难，根据短信所留电话与对方联系借款20万，一男子让他先付1.5万元的利息，本金按月偿还。他到建行往该男子指定户名为“杨涛”的建行账户上汇款1.5万元后，该男子称公司财务系统做测试，让再汇6万元。他发现被骗后报警。 （11）陈某乙陈述：2013年11月19日，他收到一条可贷款的手机短信，他根据短信所留电话与对方联系贷款，一男子让他先付1800元的担保费。他到建行往该男子指定户名为“柳州”的建行账户上汇款1800元后，另一男子打电话称受公司指派给他送贷款，让他先汇6000元作为具有还能力的保证，他给该男子汇6000元后，该男子让再汇6000元送款人的人身安全费。他发现被骗后报警。 （12）李某乙陈述：2013年11月15日左右，他收到一条可办理小额贷款的手机短信，他根据短信所留电话与对方联系，一自称是平安信贷公司业务员的“小刘”称贷款不需要抵押，但需先付利息。他到建行往“小刘”指定户名为“杨文敏”的银行账户上汇款1.5万元，另一叫“小李”的男子称是送贷款的，提出为保证人身安全让他交3万的保险费，他提出不贷款了，对方称一个月后才能办理退款，后“小刘”、“小李”均联系不上。他发现被骗后报警。 （13）梁某某陈述：2013年11月26日，她收到一条可办理小额贷款的手机短信，他根据短信所留电话与对方联系贷款5万元，一自称是平安信贷公司叫“刘军”的男子称贷款不需要抵押，但需先付6950元的利息。她到建行往指定户名为“何健”的建行账户上汇6950元利息和500元保证金，后“刘军”称没法给她贷款，也不同意退利息及保证金。她发现被骗后报警。 （14）张某乙陈述：2013年12月12日，他收到一条无抵押、无担保可提供1至50万元贷款的手机短信，他根据短信所留电话与对方联系贷款10万元事宜，一自称姓周的男子让他先付1.8万元的利息，并让准备身份证复印件、两张相片为签订合同备用。他到建行往指定户名为“姜达”的建行账户上两次汇款1.8万元，汇款后对方让他再汇5000元的人身安全保险费。他发现被骗后报警。 （15）龚某某陈述：2013年4月23日，他收到一条可贷款的手机短信。同年9月3日，他根据该短信所留电话与对方联系贷款5万元事宜，一自称是平安保险公司的男子称需先付7500元的利息。他到银行往指定户名为“叶绍友”的建行账户上汇款7500元。汇款后，该男子让再汇1.5万元。他发现被骗后报警。 （16）于某某陈述：2013年10月份，他在长春市收到一条可快速放贷的手机短信。同年11月14日，因当时急需用钱，他根据该短信所留电话与对方联系贷款事宜，对方称是地下钱庄的，每贷款1万元，需先付1500元的利息。他提出贷款7万元，对方让他先付1.05万元的利息和500元的信用金。他按对方要求到建行往指定的建行账户上汇款1.05万元后，对方让他再汇2万元的人身保险金。他发现被骗后报警。 （17）贺某某陈述：2013年9月份，她收到一条可提供1至50万元贷款的手机短信，她根据短信所留电话与对方联系贷款10万元事宜，一姓刘的男子让她先付1.5万元的利息，并让她准备身份证、户口本为签订合同备用。经电话协商，对方同意先汇5000元利息。后她到建行往该男子指定户名为“姜成亮”的银行账户上汇款5000元，汇款后另一姓李的男子提出必须支付剩余的1万元利息才能签订贷款合同和发放贷款，她又往“姜成亮”的银行账户上汇款1万元，后没人找她签合同。她发现被骗后报警。 |
