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（四）四方（2014）会鉴字第079号司法鉴定意见书证实，2011年3月至5月期间，被告人杨金平以盛达公司的名义非法吸收存款涉及70人83笔，票面金额536万元，存款时扣除利息585600元，扣除返点535450元，实收金额即实际造成集资群众损失金额4238950元。杨金平获利10720元。 （五）中国银监会安阳监管分局证明证实，该局未向盛达公司颁发金融许可证，也未审批同意其吸收公众存款。 （六）北关分局的立案决定书、盛达公司营业执照、成立公司手续、（2012）安中刑一初字第20号刑事判决书、情况说明等证据在卷佐证。 上述证据，经法庭公开举证、质证，查证属实，能够作为定案的根据，予以确认。 五、2011年4月至11月份，被告人杨金平帮助鼎泰公司向社会公众非法吸收存款涉及10人15笔，票面金额29万元，存款时支付利息26100元，支付返点11900元，实收金额252000元，后期兑付利息39319元，兑付本金1500元，实际造成集资群众损失金额211181元，杨金平获利580元。 上述犯罪事实，有下列证据予以证实： （一）被告人杨金平供述证实，其姐姐杨某某给其介绍认识了为鼎泰公司集资的郭某甲后，其开始介绍群众存款，有人问其哪个公司能存钱，其就告诉他鼎泰公司存钱，并领着去鼎泰公司存钱，等交钱的人走后，郭某甲1万元给其20元好处费。 （二）被害人王某某、史某某等10人报案陈述、控告材料、鼎泰公司的房屋认购协议书、借据、承诺书和个人身份证复印件等证据证实，通过被告人杨金平介绍宣传在鼎泰公司进行了集资存款。 （三）豫中德会鉴字（2014）第044-7号鉴定意见书证实，2011年4月至11月份，被告人杨金平帮助鼎泰公司向社会公众非法吸收存款涉及10人15笔，票面金额29万元，存款时支付利息26100元，支付返点11900元，实收金额252000元，后期兑付利息39319元，兑付本金1500元，实际造成集资群众损失金额211181元，杨金平获利580元。 （四）中国银监会安阳监管分局证明证实，该局未审批同意鼎泰公司和被告人杨金平吸收公众存款，鼎泰公司和杨金平不具有吸收公众存款资格。 （五）公安机关的立案决定书、在逃人员信息登记表、情况说明等证据在卷佐证。 上述证据，经法庭公开举证、质证，查证属实，能够作为定案的根据，予以确认。 六、2011年4月至5月期间，被告人杨金平帮助佳鑫公司非法吸收公众存款涉及35人39笔，票面金额175万元，存款时扣除利息137500元，扣除返点155700元，实收金额1456800元，后期支付利息33300元，实际造成集资群众损失金额1423500元，杨金平获利229300元。 上述犯罪事实，有下列证据予以证实： （一）被告人杨金平供述证实，其给其姐姐杨某某帮忙集资，她1万元给其20元好处费，其对35人控告其介绍他们给佳鑫公司集资没有异议。 （二）被害人焦某某、丁某甲等35人报案陈述、询问笔录、控告材料、佳鑫公司出具的借据、借款合同、被害人身份证复印件、承诺书等证据证实，通过被告人杨金平介绍在佳鑫公司进行了集资存款。 （三）证人杨某某证言证实，杨金平给其帮忙集资，他介绍1万元存款，其给他20元好处费。 （四）豫丰专审字（2014）第243号司法鉴定书证实，2011年4月至10月期间，被告人杨金平帮助佳鑫公司向社会公众吸收存款涉及35人39笔，票面金额175元，存款时扣除利息137500元，扣除返点155700元，实收金额1456800元，后期支付利息33300元，实际造成集资群众损失金额1423500元，杨金平获利3500元。 （五）中国银监会安阳监管分局证明证实，该局未向被告人杨金平和佳鑫公司颁发金融许可证，未批准其向社会公众吸收存款。 （六）文惠分局的立案决定书、（2013）安中刑一初字第35号刑事判决书、佳鑫公司的营业执照等证据在卷佐证。 上述证据，经法庭公开举证、质证，查证属实，能够作为定案的根据，予以确认。 七、2011年4月至2012年5月期间，被告人杨金平帮助东科公司向社会公众吸收存款涉及10人11笔，票面金额45万元，存款时扣除利息40500元，扣除返点68760元，实收金额340740元，后期返还本金27700元，实际造成集资群众损失金额313040元。杨金平个人获利900元。 上述犯罪事实，有下列证据予以证实： （一）被告人杨金平供述证实，其姐姐杨某某是专门给公司集资的，2011年4月份，东科公司成立后，她让其帮助给到东科公司存款的群众开票，收钱，借款合同是东科公司出具的，期限6个月，月息3分，存款时扣除3个月利息，再扣除15%的返点，存款人1万元交7600元，杨某某1万元给其20元好处费，其帮助她收集资款40多万元，得到好处费大约1000元。 （二）被害人陈某甲、张某甲等10人报案陈述、询问笔录、集资群众控告材料、被害人身份证复印件、佳鑫公司出具的借据、借款合同等证据证实，陈某甲等人通过被告人杨金平介绍在佳鑫公司进行了集资存款。 （三）证人杨某某证言证实，杨金平帮助其给集资公司办理存款手续，其1万元给杨金平20元。 （四）同心会鉴字（2014）第026-1号司法鉴定意见书证实，2011年4月至2012年5月期间，被告人杨金平帮助东科公司向社会公众吸收存款涉及10人11笔，票面金额45万元，存款时扣除利息40500元，扣除返点68760元，实收金额340740元，后期返还本金27700元，实际造成集资群众损失金额313040元。杨金平个人获利900元。 上述证据，经法庭公开举证、质证，查证属实，能够作为定案的根据，予以确认。 八、2011年3月3日至8日期间，被告人杨金平帮助易元公司向社会公众吸收存款涉及12人13笔，票面金额81万元，存款时扣除利息72900元，扣除返点52500元，实收金额即实际损失金额684600元，杨金平个人获利1620元。杨金平在易元公司存款7万元。 上述犯罪事实，有下列证据予以证实： （一）被告人杨金平供述证实，2011年具体时间记不清了，其姐姐杨某某让其还有杨某帮助她给到易元公司存款的群众办手续，有集资群众把钱交给其，其找杨某某或者杨某办好集资手续，再把手续转给集资群众，其介绍的集资存款利息、返点、其得了多少好处费都记不清了，杨某某1万元给其20元好处费。其在易元公司存款7万元。 （二）被害人柴某某、江某某等12人报案陈述、询问笔录、易元公司签订的购房意向书、借据、被害人身份证复印件等证据证实，通过被告人杨金平介绍在易元公司进行了集资存款。 （三）证人杨某某证言证实，其帮助集资的公司多，忙不过来，就让杨金平和杨某帮忙，招呼集资群众，跑跑腿，打杂，杨金平有时也介绍集资群众到其这里办理集资存款手续，其1万元给他20元好处费。 |
