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二、2011年2月至9月期间，被告人杨金平通过杨某某帮助宏讯公司非法吸收公众存款涉及30人33笔，票面金额137万元，存款时扣除利息123300元，扣除返点105250元，实收金额1141450元，后期兑付利息47200元，实际造成集资群众损失金额1094250元，杨金平个人牟取非法利益5000元。杨金平以本人名义在宏讯公司存款票面金额10万元。 上述犯罪事实，有下列证据予以证实： （一）被告人杨金平供述证实，2011年初，其姐姐杨某某给其介绍宏讯公司在安阳集资，公司有土地，给的利息返点高，让其介绍储户，有人问其，其就告诉他们宏讯公司有地，开发房地产有实力。其有时直接将存款的人领到公司开票，有时其也开票收钱。月息3分，返点记不清楚了，存款时扣除3个月利息和返点给存款人，其1万元平均抽取好处费50元，总共获得5000多元好处费。为了减少集资群众损失，其自愿放弃兑付其在宏讯公司的集资存款。 （二）被害人曹某某、丁某某等30人报案陈述、询问笔录、集资户核实登记表、宏讯公司的借款协议（合同）、借据和被害人身份证复印件等证据证实，通过被告人杨金平介绍宣传在宏讯公司进行了集资存款。 （三）证人杨某某证言证实，2011年初，其弟弟杨金平没事干，其代理了好几家公司集资存款忙不过来，其让弟弟杨金平帮忙给宏讯公司介绍存款，他介绍了100多万元，这些客户都是其让他带着到公司开票，月息3分，存款时扣除3个月利息和返点，其得15%返点，其1万元给杨金平50元，他在宏讯公司获利5000元左右。 （四）方正（2014）会鉴字第11号鉴定意见书证实，2011年2月至9月期间，被告人杨金平帮助宏讯公司非法吸收公众存款涉及30人33笔，票面金额137万元，存款时扣除利息123300元，扣除返点105250元，实收金额1141450元，后期兑付利息47200元，实际损失金额1094250元。 （五）中国银监会安阳监管分局证明证实，该局未向宏讯公司颁发金融许可证，未审批同意其吸收公众存款，宏讯公司不具有吸收公众存款资格。 （六）杨金平名下的存款收据和借款协议证实，2011年7月16日，杨金平在宏讯公司存款票面金额10万元。 （七）被告人户籍证明、北关区整顿规范融资市场工作领导小组建议函、（2012）龙刑初字第33号刑事判决书、宏讯公司成立资料等证据在卷佐证。 上述证据，经法庭公开举证、质证，查证属实，能够作为定案的根据，予以确认。 三、2011年3至4月份，被告人杨金平通过杨某某帮助德鑫公司向社会公众吸收存款涉及97人114笔，票面金额634万元，存款时扣除利息570600元，扣除返点528730元，实收金额5240670元。后续支付利息93300元，实际损失金额5147370元。杨金平个人获利358870元。 上述犯罪事实，有下列证据予以证实： （一）被告人杨金平供述证实，2011年3月份，其没事做，其姐杨某某给其介绍向德鑫公司集资，让其到公司找到张某某拿了集资票本，并介绍杨某某认识的人到其这里存钱，其给他们开票，月息3分，存期6个月，14%返点，存款时扣除3个月利息和返点，到期再付3个月利息，其1万元抽取好处费20元。有存钱人给其打电话，其就开着车到家里或者说好的地方拿钱开票，其一共给德鑫公司介绍存款500多万元，得到好处费3万元左右。 （二）被害人李某甲、张某、仝某某等97人报案陈述、询问笔录、德鑫公司签订的借款合同、借据和个人身份证复印件证实，通过被告人杨金平介绍宣传在德鑫公司进行了集资存款。 （三）证人张某某证言证实，其在德鑫公司会计室工作。杨金平是德鑫公司的钱串子，他从公司领取票本和合同后自己给集资户开票，用完了直接从公司领取。公司规定集资期限6个月，月息3分，第一期返点10%，第二期返点14%，存款时扣除3个月利息和返点，到期再付3个月利息和本金。 （四）证人杨某某证言证实，杨金平是其介绍到德鑫公司帮助集资的，开始从其这里拿票本，后来找张某某领票本，具体杨金平集资多少其不清楚。 （五）同心会鉴字（2014）第018-01号司法鉴定意见书证实，2011年3月16日至4月23日期间，被告人杨金平以德鑫公司的名义吸收存款97人114笔，票面金额634万元，支付利息570600元，支付返点528730元，实存金额5240670元，后期返还利息93300元，实际损失金额5147370元。杨金平获利358870元。 （六）中国银监会安阳监管分局证明证实，该局未向被告人杨金平和德鑫公司颁发金融许可证，也未审批同意其吸收公众存款，被告人杨金平和德鑫公司不具有吸收公众存款资格。 （七）抓获经过证实，被告人杨金平于2014年6月26日在新乡牧野区马小营村被抓获。 （八）立案决定书、龙安分局的情况说明、安检公诉一刑诉（2014）49号起诉书、（2012）龙刑初字第33号刑事判决书、德鑫公司成立手续、营业执照等证据在卷佐证。 上述证据，经法庭公开举证、质证，查证属实，能够作为定案的根据，予以确认。 四、2011年3月至5月份，被告人杨金平帮助盛达公司向社会公众吸收存款涉及83人次，票面金额536万元，实收金额即实际损失金额4238950元。杨金平牟取非法利益10720元。 上述犯罪事实，有下列证据予以证实： （一）被告人杨金平供述证实，其姐杨某某给盛达公司集资，他拿着票本给其介绍说给盛达公司介绍集资户，1万元给其好处费20至50元，其介绍的存款人都是其带着他们到杨某某处，杨某某给他们开票，存款人交钱时扣除3个月3分利息和返点，公司1万元给18%返点，公司给其返点后，其给存款人14.5%返点。 （二）被害人陈某某、庞某某、王某等70人报案陈述、询问笔录、涉案群众登记表、盛达公司的借据、借款协议及被害人身份证复印件等证据证实，通过被告人杨金平介绍宣传在盛达公司进行了集资存款。 （三）证人杨某某证言证实，其是通过杨某甲介绍为盛达公司介绍集资存款的，公司给其票本，返点20%，月息3分，期限6个月，其扣除2%的返点，给集资群众3个月利息和18%的返点后，将集资款交给杨某甲，其弟弟杨金平参与盛达公司集资了，他替其跑跑腿，有时人多帮助招呼集资群众，有时其把票本给他让他开票，让他到银行存款，到公司取票本，其1万元给他20元好处费。 |
