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刑事判决书

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楚虎成犯虚假出资、抽逃出资罪、合同诈骗罪一审刑事判决书(7)

来源:法学学习综合 作者:国平 人气: 发布时间:2016-02-20
摘要:证明经查询,自2007年到2012年期间,原阳县发改委没有给河南省时利和百牧王养殖有限公司申报过任何项目资金,也没有通过发改委给该公司拨付任何项目资金。证明郑州中投担保公司、华城投资公司在金成国际广场物业没

证明经查询,自2007年到2012年期间,原阳县发改委没有给河南省时利和百牧王养殖有限公司申报过任何项目资金,也没有通过发改委给该公司拨付任何项目资金。证明郑州中投担保公司、华城投资公司在金成国际广场物业没有登记此公司。证明2011年11月15日,河南省时利和百牧王养殖有限公司任命闫某为该公司工程修建处处长职务及12枚工程修建处公章印模。

33、联营合同书及补充协议

证明2007年8月8日,楚虎成以百牧王公司名义与福宁集乡秦庄村委签订联营合同,租地180亩的事实。

34、原阳县福宁集秦庄村委证明、二七区侯翟乡樱桃沟社区管委会证明

证明该村6年收取奶牛场土地租赁费的事实及张长根于2012年3月30日因病死亡的事实。

35、原阳县公安局查询存/取款通知书回执及查询结果

经对河南省时利和百牧王养殖有限公司临时账户、基本账户进行查询,该公司账户2007年4月10日以还款名电汇入郑州亨利汽车配件有限公司75万元,2007年4月10日以公司的现金支票分别取出120020元和13万元。

36、原阳县公安局查询存/汇款通知书回执及查询结果

证明楚虎成未在中国银行郑州金水支行开户。

37、原阳县公安局查询存/汇款通知书回执及查询结果

证明经对河南省时利和百牧王养殖有限公司的基本账户2007年9月12日到2009年12月21日交易记录查询,账户内并无1300万、3000万的记录。

38、原阳县公安局查询存/汇款通知书回执及查询结果

证明经对河南省时利和百牧王养殖有限公司的账户2007年12月11日到2009年12月21日交易记录查询,账户都是5元交易记录,楚虎成也未在该行开户。

39、原阳县公安局查询存/汇款通知书回执及查询结果

证明楚虎成在该行的两个账户交易记录情况。第一个帐户(卡号62×××93)从2012年2月11日开户10万元到2012年5月8日余额为232.23元的交易记录。第二个账户(卡号60×××26)从2008年7月5日开户5000元到2011年4月4日余额为41.57元的交易记录。

40、河南省时利和百牧王养殖有限公司设立登记申请书、验资报告、企业法人营业执照

证明楚虎成于2007年3月19日向郑州市工商局申请成立河南省时利和百牧王养殖有限公司的具体事实。

41、河南省时利和百牧王养殖有限公司变更登记申请书、股权转让协议、企业法人营业执照、企业用户网上年检确认函

证明2008年9月18日该公司申请变更登记:股东由楚虎成、王某甲变更为楚虎成、周某、孙某、秦某乙、王某己、秦某丙、耿某、裴某(8人),并变更公司注册号,法定代表人仍为楚虎成,变更公司新的营业执照。2011年6月11日,楚虎成签字同意该公司网上年检服务。

42、郑州亨利汽车配件有限公司设立登记申请书、企业法人营业执照、郑州市工商局行政处罚决定书

证明该公司法定代表人王某乙于2007年1月9日向郑州市工商局申请成立郑州亨利汽车配件有限公司,2009年4月21日郑州市工商局决定吊销其营业执照的事实。

43、郑州金帝大厦物管部的租房说明

证明河南省时利和百牧王养殖有限公司从2010年11月1日到2011年10月31日在金帝大厦12B12(13层)租房,到期后正常退租,不欠金帝大厦公司费用。

44、原阳县公安局查询存款通知书

证明楚虎成没有在荥阳市农村信用联社万山路分社开户。

45、原阳县公安局查询存款通知书

证明楚虎成没有在荥阳市农村信用合作联社开户。

46、原阳县公安局查询存款通知书

证明账号62×××01为该行内部账户。

47、原阳县发展和改革委员会文件(2007)56号及企业投资项目备案确认书

证明原阳县发展和改革委员会同意河南省时利和百牧养殖有限公司在福宁集乡秦庄村建设秦庄奶牛养殖基地项目。同意该公司的备案的事实。

48、村镇规划选址意见书和村镇建筑许可证

证明2007年8月13日,经原阳县城建局规划,河南省时利和百牧养殖有限公司秦庄养殖加工基地该建设项目选址位置及规划符合要求,准予建设。

49、原阳县公安局调取证据通知书及项目备案情况表

证明时利和百牧王养殖有限公司于2007年5月22日申请在新乡县发改委备案的情况。

50、原阳县公安局经侦大队证明

证明2012年10月10日,经侦大队民警到郑州市中原区石羊寺村刘娟住处未找到刘娟。

51、河南省时利和百牧王养殖有限公司2008年至2011年委托代理人年检的证明

证明2008年3月31日该公司委托崔洁、2009年4月10日委托范利军、2010年3月5日委托张红梅、2011年6月11日委托赵倩对公司进行年检。

52、河南省森润生态资源开发有限公司注册信息查询单、设立登记申请书、验资报告、企业法人营业执照

证明楚虎成申请成立河南省森润生态资源开发有限公司,注册资本200万元,2008年11月10日取得公司营业执照的事实。

53、原阳县公安局对河南省森润生态资源开发有限公司帐户查询交易记录

证明2012年12月11日,经对河南省森润生态资源开发有限公司帐户(17×××10)从2008年10月至2012年12月11日帐户交易查询,该公司帐户2008年11月14日11时25分从公司临时账户转入2000280元,2008年11月14日11时55分直接还款转入郑州伟科计算机有限公司账户2000180元。

54、郑州伟科计算机有限公司设立登记申请书、验资报告、企业法人营业执照、郑州市工商局行政处罚决定书

证明该公司法定代表人陈某甲于2008年1月18日向郑州市工商局申请成立郑州伟科计算机有限公司,2010年6月2日郑州市工商局决定吊销其营业执照的事实。

55、原阳县公安局查询存款通知书及查询结果

证明经对郑州伟科计算机有限公司账户、河南省瑞华升商贸有限公司账户、河南志鹏环保科技有限公司账户交易进行查询,在2008年11月14日,郑州伟科计算机有限公司在收到河南省森润生态资源开发有限公司帐户内还款的2000180元后,于当日还款给河南省瑞华升商贸有限公司账户1000040元,还款给河南志鹏环保科技有限公司账户100万元。

56、原阳县公安局查询存款通知书及查询结果

证明经对郑州亨利汽车配件有限公司在郑州银行伏牛路支行银行账户进行查询,该公司在2007年4月10日存入75万元和25万元,并于2007年4月10日两次取出100万元,每次50万元。

57、郑州大学2008年7月1日毕业证书

证明王某乙于2006年9月至2008年7月在西亚斯国际学院计算机科学与技术专业二年制本科学习。

58、金某2008年5月2日承诺书

责任编辑:国平