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证人赵某某的证言：我介绍的有十来个人，赵希付、赵伏珍等人。大概有100多万元。都是钱到胡庆玲账上以后，胡庆玲开好合同交给我，我再给他们。承诺的利息是月息3分，返点一直都在变，最开始给3个点，后来变成5个点、8个点，最后最高是12个点，5个点是时间最久的。 证人许某某的证言：我通过王玉彩介绍认识胡庆玲，胡庆玲又带着我和王玉彩到鹤壁大农公司考察了一下，我和王玉彩感觉大农公司这个项目可以，就决定投资，我借给大农公司100多万。我介绍亲戚朋友还有邻居到胡庆玲融资点存钱，有些钱是以我的名义存的，有些是我带着这些人到融资点存的，胡庆玲给我返点后，我从中赚取1、2个点的返点，总共从中获利1、2万元。大概有十来个人，大概有150多万元。 证人刘某某等人的证言：证实其本人在胡庆玲集资点存钱，以及介绍他人在集资点存钱的情况。 证人王某的证言：胡庆玲来我们店里买过手表，因为她买的表比较贵，所以印象比较深。买过三块表，都是劳力士牌。胡庆玲在我家店买的一块手表是一款女式的劳力士牌手表，零售价是79000元左右。在2010年冬天和2011年的夏天，胡庆玲在我家店里又买了两块手表，都是男款劳力士手表，当时的零售价100500元左右，她应该是8万多元钱买走的，两块表一共17万元左右。 证人高某的证言：胡庆玲有两辆车，开始是一辆雪弗兰轿车，后来她换了一辆宝马X6越野车，高楠楠名下有一辆起亚狮跑牌越野车，现在车的去向我不清楚。华强城19号楼1单元16层1601室的住房首付由胡庆玲支付。左岸风景小区2号楼3单元6层3-603室，是以胡庆玲的名字按揭贷款买的，是09年时候胡庆玲交的首付，左岸风景小区2号楼3单元2层3-202室，是买的别人的二手房，是胡庆玲全款买的，这套房子有房产证。 被告人杨卫东供述：2007年到2008年我在鹤壁市仁城房地产公司干销售部经理，大约2009年4月我准备自己弄个农业机械厂，当时我手里面个人资金有450万左右，在鹤壁市开发区沿河路186号成立了河南大农机械有限责任公司，我个人独资，因为成立责任有限公司必须有股东，我当时成立公司的时候加了三个亲戚朋友的名字，但他们都不占有公司股份。因为公司刚成立我手里的1000万元只够买地，后来施工建厂房也是施工方垫资，之后我又陆陆续续借款把厂房和设备弄了起来，后来经营需要用钱，当时银行也贷不出太多的资金，我就四处打听借钱的渠道。大约2010年4月，安阳一个叫胡庆玲的女子就来到我鹤壁所在的公司找到我，对我说她能在安阳融到钱，但需要我支付5分的利息，当时我就答应了，之后她又陆续找过我两次，和我谈了下具体在安阳融资的细节，并且胡庆玲还给我拿来了一个借款协议的模板，和空白的三联单的收据，我就让我们公司参照着胡庆玲拿来的借款协议的模板打印成以我河南大农机械有限公司名义的空白借款协议，后来我又叫我们公司财务上把这些空白的借款协议和空白三联单收据盖上我们公司的印章和我作为公司法人代表的个人印章都交给了胡庆玲，之后胡庆玲在安阳从2010年5月份左右直到2011年8月陆陆续续给我公司账户上打钱有1亿多，我付给她的是月息5分的利息。 集资款一部分投资到位于鹤壁市的大农机械有限公司用于扩大生产经营；一部分2011年8月我在鹤壁市开发区取得了26亩地的商业用地；一部分于2011年4月在安阳滑县新区取得了198亩的工业用地，并且截止目前已经盖起来了八栋车间三座办公楼，只差进机器设备；一部分我2011年4月在安阳滑县新区明府寺塔公园附近买了126亩商业用地准备开发房地产。 胡庆玲在安阳集资了多少钱，我不清楚。我对她在安阳集资的情况无法监管，可以说是失控状态。我多次要求对账，胡庆玲都不配合我公司会计对账，集资来的钱都是在胡庆玲手里，我公司需要钱的时候，给她要她才给公司交，她从来没有主动向公司交过钱。除去交到我公司的集资款外，胡庆玲是否用剩余的钱挪作他用我就不清楚了。据我了解胡庆玲有挪用的情况，比如胡庆玲用集资款购买劳力士手表和宝马车的时候，没有给我商量她自作主张购买的。还有购买安阳市高新技术产业集聚区200亩工业土地的时候，公司没有出资，她向安阳市文峰区财政局交了1300万元购地款。胡庆玲对我说她赚钱了，送给我一辆宝马，当时我也没问她怎么赚钱了，但是我猜还是因为她拿我的钱吃利息赚得钱所以当时我也就要了，并且把车写在我的名下，还送给我两块劳力士手表。 大农公司成立到2011年8月其共生产1500台喷雾器，没有产生过利润，目前其个人名下资产属资不抵债，由于没有资金只能靠高息借款来维持。 被告人胡庆玲供述：我来投案自首，把我融资的事情讲一下。我在安阳融资是替大农公司融的资金。我先后一共交给大农公司实际资金为128834500元人民币，这些我都有凭证，不过按我融资点开具的借款协议金额合计约为2.25亿人民币，这里面还含有返点和利息。2010年4、5月份的时候，我和杨卫东开始商量在安阳市给杨卫东的大农公司融资的事情，杨卫东答应给我月息5分的利息。我与客户签订的收款收据和借款协议都是大农公司提供的，不过我也参与了收款收据和借款协议的制作和修改。我先在安阳市文峰区相州小区门口17号门面房开了一个投资门市，开始的时候我那里有2个会计，徐海利、崔宝玲。后来史银萍、张丽茹、张惠、董庆霞也相继去帮忙。我又在安阳市北关区左岸风景小区2号楼3单元603室家里又开办了一个融资点继续融资。大部分都是“大户”拉过来的款项，再就是我那几个会计徐海利、崔宝玲、史银萍、张丽茹、张惠、董庆霞、祝慧梅她们的亲属和个人的钱。月利息3分，另外对有的客户我有8至16个不等的返点。对外宣传有相关的宣传资料，另外我还带客户实地参观过大农公司，一般客户一看公司有实体，客户都放心的把资金放进来了。大农公司在鹤壁，安阳滑县确实有实体企业，企业发展潜力确实很大。两辆宝马车我用了240万多点，那部分钱我已经跟杨卫东协商过。在2010年6月刚开始融资的时候返的点位稍低，我赚了一些钱，用返还我的2个点的资金我买了2辆宝马车，每辆120多万元，加上手续费共计270多万元，给了杨卫东一辆宝马740轿车，后来给客户的返点高了，我就没有赚到钱了。我用集资款买了3块劳力士手表，两块男式手表花了18万元，一块女式手表花了8万元，共计26万元。 中国银行业监督管理委员会安阳监管分局关于河南大农机械有限责任公司从业资格的复函证明大农公司不具备吸收公众存款的资质。 |
