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2、被告人杨卫东、胡庆玲的归案情况证明，2011年10月9日11时许，杨卫东主动到安阳市公安局文良分局投案，并主动交代了伙同胡庆玲非法集资的事实；2011年10月10日11时许，胡庆玲主动到安阳市公安局文良分局投案，并主动交代了以大农公司名义非法集资的事实。 3、集资群众张某、李某某、赵某某等2403人的陈述及借款合同、借据证实：通过李某某、许某某，焦某某，康某某，杨某等大户介绍知道了鹤壁大农公司能够存钱，月息三分还有8-16不等的返点。听大户宣传大农公司有房有地，经济实力强，是鹤壁市的重点扶持企业等，存钱保险。自己就将钱存到了大农公司，签订了借款协议和收据，借款协议上也有对大农公司的宣传和介绍，称大农公司总产值1.8亿，是鹤壁市、滑县政府确定的重点项目等内容。2011年9月份大农公司不能归还本金和利息。 4、证人焦某某的证言：我从2011年年初向河南大农机械有限责任公司介绍储户。在安阳的总负责人是胡庆玲，她给我介绍河南大农机械有限责任公司很有实力，在鹤壁、滑县都有厂房和地皮，在郑州、西安、北京等地都有分公司，另外她还安排我们到鹤壁去实地参观厂子，我看见鹤壁的厂子规模比较大，厂内建筑也多，所以我就认为在这儿存钱没有什么风险了。于是我回去后，就向身边的亲戚和邻居把大农公司的情况讲了，他们听说有三分的月息和返点，都表示想把钱投到大农公司，于是我就把大家的钱集中起来，把大家的钱投到了大农公司在安阳相州A区的办公点，公司事先按照月息3分、6个点的返点扣除后，将剩余的钱收取后，向每个投资人开了收据和协议。我就直接少说1-2个返点，将钱扣下作为自己的辛苦费。后来到了8月份，大农公司停止对集资户兑付了。 5、证人董某某的证言：胡庆玲给我打电话说在安阳市开了两个河南大农机械有限责任公司的集资收款点，让我过去帮忙，我2010年10月份去的。两个集资点，一个是在安阳市文峰区相州A区外17号门面房，另一个是在安阳市北关区洹北左案风景2号楼3单元603胡庆玲自己的另一套房子里面。胡庆玲对外宣传河南大农机械有限责任公司是滑县的龙头企业，在滑县有厂房和地产，而且我跟着胡庆玲到滑县和鹤壁河南大农机械有限责任公司进行过实地查看，并且还在互联网和报纸上进行过公司形象宣传。有客户来集资点放钱，我们负责开单据和开河南大农机械有限责任公司名义的借款协议。我知道的大户有许新爱，焦文芹，康运民，康四清，杨霞，李建文，刘爱萍，刘凤华，马欣，张霞，赵爱玲，赵金凤，给这些大户多少返点都是胡庆玲定的，具体给多少我不清楚，有些大户是单独给胡庆玲联系。群众交来的集资款有的是现金，有的是存款单，有的是汇款。要是汇款的话，都是让群众将钱汇到胡庆玲的账户上，然后将汇款凭证交给会计，会计最后都是将现金、存款单、汇款凭证交给了耿洪伟或王某乙，然后由他们给了胡庆玲。 证人张某某的证言：胡庆玲在安阳市开了两个河南大农机械有限责任公司的集资点。我是2010年11月的时候去的，担任收款员，有客户来放钱，我们负责开单据和开河南大农机械有限责任公司名义的借款协议，一个月胡庆玲给我们开一千元的工资。胡庆玲对外宣传河南大农机械有限责任公司是滑县的龙头企业，在滑县有厂房和地产，而且我跟着胡庆玲到滑县和鹤壁河南大农机械有限责任公司进行过实地查看，并且还在互联网和报纸上进行过公司形象宣传。对外宣传时有宣传页，这些宣传页都是胡庆玲从鹤壁大农公司总厂拿到安阳宣传用的，宣传页下面有大农公司网址，都是宣传大农公司如何如何好的。一般白天两个收款点同时收投资人的钱，到傍晚的时候是在安阳市文峰区相州A区外17号门面房的两个人把白天收的现金拿到左岸风景这个收款点，然后钱由胡庆玲汇总起来。 证人王某某的证言：2011年5月胡庆玲用我的身份证在建设银行办了一张银行，之后卡由胡庆玲持有，胡庆玲说卡用来兑付集资户的利息。在我给胡庆玲做司机期间，主要是和胡庆玲一起到鹤壁大农公司送集资款，到鹤壁大农公司领取借款协议和收款收据三联单，具体都是胡庆玲单独去办的。 证人张某的证言：2010年11月份张利茹介绍我到胡庆玲的融资点当会计，我去的时候，是胡庆玲委派的耿宏伟到融资点上去收集资款现金、定活两便存单和转账凭证，2010年4月份耿宏伟不干了，就由胡庆玲的儿媳妇王某乙负责收款。 证人耿某某的证言：2010年6月胡庆玲开始在安阳融资。在大农公司买滑县那块地的时候，我主要是协助杨卫东和胡庆玲协调与滑县政府之间的工作，在大农公司买下那123亩地后，负责这块地的开发工作。胡庆玲不会开车，我还负责给她开车。有时胡庆玲不在融资点的时候，融资点的会计也将每天收的集资款和集资手续交给我，我再直接交给胡庆玲。 证人刘某某的证言：2011年4、5月份，在闲聊时胡庆玲给我说她是鹤壁大农公司的副总，大农公司让她负责为大农公司筹集资金，并且说到鹤壁大农公司是国家扶持的项目，大农公司在银行的贷款还没有过来，大农公司临时需要用点钱，还说在她的融资点存钱的人多着呢，还让我也往她的融资点存点钱，胡庆玲说在左岸风景有个融资点，还有在玄鸟往北路东一个小区有个门面房办有一个融资点。胡庆玲还说她是这些融资点的负责人，融资点是她开办的。胡庆玲和她的一个姓耿的司机一起带着我和另外三个女的一起到鹤壁大农公司参观考察。胡庆玲带我们到鹤壁看了看大农公司，然后又带我们到滑县看了一块地，胡庆玲说是大农公司买的地，还给我们看了滑县那块地的土地证。回来安阳后我又向胡庆玲在安阳的融资点存钱了。 |
