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浙江省丽水市莲都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2013）丽莲刑初字第621号 公诉机关丽水市莲都区人民检察院。 被告人邱 ×× 。因本案，于 2013 年 8 月 14 日被刑事拘留，同年 9 月 18 日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 被告人廖 ×× 。因本案，于 2013 年 8 月 14 日被刑事拘留，同年 9 月 18 日被取保候审，同年 11 月 20 日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 被告人刘 ×× 。因本案，于 2013 年 9 月 2 日被取保候审，同年 11 月 20 日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（ 2013 ） 581 号起诉书指控被告人邱 ×× 、廖 ×× 、刘 ×× 犯组织、领导传销活动罪一案，于 2013 年 11 月 14 日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院依法指派检察员钟某某出庭支持公诉，被告人邱 ×× 、廖 ×× 、刘 ×× 到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2012 年年初，被告人邱 ×× 、廖 ×× 、刘 ×× 三人经商议后，决定成某某司，以会员制销售模式销售酒类产品。同年 4 月 5 日，被告人邱 ×× 、廖 ×× 、刘 ×× 三人出资注册成立 “ 丽水市凯裕凯商贸有限公某 ” （以下简称 “ 凯裕凯公某 ” ），被告人邱 ×× 为法定代表人，被告人刘 ×× 负责财务工作，被告人廖 ×× 负责财务监督工作。 “ 凯裕凯公某 ” 成立后，被告人邱 ×× 、廖 ×× 、刘 ×× 便向社会公众推行会员制销售模式，即要求被发展人员购买金额为 2280 元、 7600 元、 15000 元或 30000 元的组装套系酒类产品后才能成为会员，会员之间根据入会时间早晚，按照二人平行站位的 “ 金字塔 ” 结构排列形成多层级关系。上级会员平行发展两名下线会员后，即可获得该两名下线会员消费金额 18% 的提成奖励，单线发展会员的，则由介绍其入会的上线会员获得消费金额 9% 的提成奖励。各层级会员均按照该标准逐级返利。同时， “ 凯裕凯公某 ” 还从会员消费金额中提取 10% 参加 “ 百业联盟 ” 的返利活动。至 2012 年 7 月 “ 凯裕凯公某 ” 停业为止，被告人邱 ×× 、廖 ×× 、刘 ×× 采用上述方法发展会员共计 124 名，会员层级达六级以上，非法经营总额为人民币 351440 元，其中被告人邱 ×× 、廖 ×× 属会员 “ 金字塔 ” 第一层级，分别非法获得奖励提成人民币 12518 元；被告人刘 ×× 属第二层级，非法获得奖励提成人民币 13245 元。 案发后，被告人刘 ×× 主动到公安机关投案。 另查明：被告人廖 ×× 于 2013 年 9 月 22 日退缴违法所得人民币 12518 元，被告人刘 ×× 于 2013 年 9 月 3 日退缴违法所得人民币 13245 元。 上述事实，被告人邱 ×× 、廖 ×× 、刘 ×× 在开庭审理过程中均无异议，且有下列经庭审质证的证据予以证实： 1 、户籍信息，证明被告人邱 ×× 、廖 ×× 、刘 ×× 的身份情况； 2 、被告人邱 ×× 、廖 ×× 、刘 ×× 的供述和辩解，证明三被告人经商议后成立 “ 凯裕凯公某 ” ，并按照会员制销售模式发展会员。至 2012 年 7 月公某关门，一共发展会员 124 名，其中被告人邱 ×× 、廖 ×× 属于第一层级，被告人刘 ×× 属于第二层级，销售金额达 351440 元，及其被告人邱 ×× 、廖 ×× 所分得的提成奖励为 12518 元，被告人刘 ×× 所分得的提成奖励为 13245 元的事实； 3 、证人朱某某、林某某、楼亚菊、孙某某、钱某某、李某、俞某某、绕绍龙、陈某某、叶某某、周某某、张爱平的证言及委托书、收据、银行卡复印件，证明其各自购买 “ 凯裕凯公某 ” 酒产品成为会员的经过及获得返利情况的事实； 4 、会员结构示意图，证明 “ 凯裕凯公某 ” 将会员按照二人平行站位的 “ 金字塔 ” 结构进行排列以及根据结构图会员层级已超过 6 级的事实； 5 、凯裕凯公某销售模式说明，证明 “ 凯裕凯公某 ” 的经营模式的事实； 6 、接受证据材料清单，证明李某向侦查机关提供了 “ 凯裕凯公某 ” 销售明细分类账、各类票据、银行回执、现金日记账、总分类账的事实； 7 、丽水市工商局扣押财物移送通某某、移交清单、案件移送书，证明 “ 丽水市工商局将凯裕凯公某 ” 扣押的营业执照、证据材料、电脑、账簿、票据等均移送至丽水市公安局的事实； 8 、移送报告、立案审批表，证明丽水市工商局于 2012 年 7 月 20 日立案调查了 “ 丽水市凯裕凯商贸有限公某 ” ，发现该公某推行会员制销售模式。至查获日止，已发展会员 169 名，会员合计购买产品金额 351440 元，被告人刘 ×× 、邱 ×× 、廖 ×× 的提成分别为 13245 元、 12518 元、 12518 元。销售的 52 度 500ml “ 五粮液 ” 白酒为假酒的事实； 9 、企业法人营业执照、公某基本情况，证明 “ 凯裕凯公某 ” 于 2012 年 4 月 5 日注册登记，被告人邱 ×× 、廖 ×× 、刘 ×× 为公某股东的事实； 10 、股东协议书，证明 2012 年 4 月 15 日钱某某、朱某某、林某闹三人与被告人邱 ×× 、廖 ×× 、刘 ×× 签订入股协议，共同合伙经营 “ 凯裕凯公某 ” 的事实； 11 、投资名单，证明凯裕凯公某共有 124 名会员，经营额为 351440 元的事实； 12 、照片，证明工商执法人员查处 “ 凯裕凯公某 ” 的有关情况； 13 、收据、销货清单，证明 “ 凯裕凯公某 ” 销售部分酒产品获利的有关情况； 14 、网银交易查询明细、交易明细，证明林某闹将购买 6800 元酒产品及入股资金 5 万元转入被告人邱 ×× 账户的事实； 15 、销售明细分类账、手抄账单各一本，证明 “ 凯裕凯公某 ” 经营期间发展会员、销售金额及返利提成情况； 16 、暂扣款票据，证明被告人廖 ×× 、刘 ×× 已退赔违法所得款项的事实。 本院认为：被告人邱 ×× 、廖 ×× 、刘 ×× 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且三被告人所组织、领导传销活动的人员人数达到 124 人，其所在层级均在三级以上，属 “ 情节严重 ” ，三被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘 ×× 案发后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法予以减轻处罚。被告人邱 ×× 、廖 ×× 归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法从轻处罚。被告人廖 ×× 、刘 ×× 案发后已退缴全部违法所得，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十七条第一、三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人邱 ×× 犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币 13000 元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2013 年 8 月 14 日起至 2019 年 2 月 13 日止）； 二、被告人廖 ×× 犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币 13000 元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2013 年 11 月 20 日起至 2018 年 10 月 14 日止）； 三、被告人刘 ×× 犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币 14000 元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2013 年 11 月 20 日起至 2017 年 5 月 19 日止）； 四、各被告人的违法所得，予以追缴，上交国库。被扣押的作案工具予以没收。 上述款项限本判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 黄奇新 人民陪审员 武文丽 人民陪审员 毛南维 二〇一三年十一月二十日 本件与原本核对无异 书 记 员 魏小云 |
