解读非法集资案中的“共犯”
来源：上海律师陆欣 作者：上海律师陆欣 发布时间：2017-05-17
摘要：法规解读 解读非法集资案中的“共犯” 随着e租宝案、中晋合伙等案相继开庭在即，咨询的人不少。自己又代理了几个。众多的咨询集中在那些公司的员工，也即参与了“拉米”、收取了“好处费、返点费、佣金、提成”等费用的人 。 自打击非法集资专项行动以来，不
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法规解读 解读非法集资案中的“共犯” 随着e租宝案、中晋合伙等案相继开庭在即，咨询的人不少。自己又代理了几个。众多的咨询集中在那些公司的员工，也即参与了“拉米”、收取了“好处费、返点费、佣金、提成”等费用的人 。 自打击非法集资专项行动以来，不少线上或线下理财公司中招落马，由于员工众多，涉案人员繁杂，有嫌疑人家属找我们咨询，到底什么是共犯？为何同一公司内有人是非法吸收公众存款罪，有人却是集资诈骗罪？就这些问题，我们尽量用浅显易懂的语言跟大家交流，可能会损失周延，请见谅。 凡事都要搞清楚基本概念，内涵和外延不清晰，往往导致误解。我们先来看一下： 什么是“共同犯罪”？ 根据我国刑法第25条规定，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。请注意，成立共同犯罪的条件有三：一是二人以上，这里的人可以是自然人也可以是法人（即公司），当然要排除该罪名没有规定法人可以犯罪的情形。单纯从自然人角度讲，也不要求二人都具有完全责任能力（在我国公民达到14周岁以上无精神病为完全责任能力），即便一方为12岁的少年可以成为共同犯罪的主体，当然不具有可罚性；二是共同意思，也就是有共同犯罪的想法，我们专业术语叫做具备相同的犯罪认识因素和意志因素。三是共同行为，也就是一起去做了坏事，这里的“做坏事”不是指大家都要“亲历亲为”着手做，而是对犯罪进程的推动作出了必要“贡献”，例如教唆、帮助等。 为什么同一公司员工，不同罪名？ 在共同犯罪中，并非一起犯罪就一定被判决同样的罪名。以P2P网贷刑案为例，非法集资案件常常涉案人数众多，十几甚至几十上百的嫌疑人，在侦查阶段通常统一按照涉嫌非法吸收公众存款罪进行逮捕，这是因为非吸的入罪门槛较低，收集证据较为便利，一旦发现标的作假（这里的假，不仅包括无中生有，也包括无法匹配到对应债权等），则在移送审查起诉时修改为：部分人员免于刑事处罚，部分人员涉嫌非法吸收公众存款，部分人员涉嫌集资诈骗。区别的关键在于：在共同犯罪中，他们所起的作用不同，对于犯罪起到的贡献度不同，是否存在“以非法占有为目的”不同。通常来说，公司的实际控制人、CEO、CFO、风控负责人，在公司做决策属于“头脑”，可能会被按照最重的罪名起诉；对于公司高级管理人员、销售能手，属于公司“左膀右臂”，由于不了解公司资金真实流向和项目真实情况，通常作为涉嫌非法吸收公众存款罪的嫌疑人处理；对于普通销售人员和行政人员，属于公司“细枝末节”，在刑法视野内，通常作为证人处理。 非法集资案件中，哪些人也可能成为共犯？ 出于刑法理论“帮助犯”的考量，2014年3月25日最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发文《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。
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