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1、被告人张高峰供述，2009年3月份其在安阳市鑫瑞投资担保有限公司上班认识的李甲，王观青，王立三个人。后于2010年6月和李甲注册安阳市金诺投资有限公司。注册资金一千万，实交300万，出资比例其是490万，李甲是510万。之后招聘王观青等人来公司上班，李甲负责安阳市市场，其负责农村市场，公司主要业务由王观青负责。其主要跑农村，先后从安阳市文峰区高庄乡汪流屯村、柏台和汤阴县古贤乡冢上村、段村、北京市朝阳区四方景园小区以及张春平处总共融资了500万元左右，其把融来的资金投放在安阳市金诺投资有限公司。2011年上半年其从李甲处取走大概260万左右，先后分20次投放给濮阳市濮信担保公司股东王立，款项约300万元左右。在和李甲开公司期间，向李甲出借、和案发后替李甲还款资金192万元。李甲从来没有跟其说过金诺公司集资款的去向。 2、被告人王观青供述，大概在2010年7、8月的时候，李甲给其打电话说开了一家公司让其过去帮忙，其就去金诺投资公司上班了。其是公司业务部的经理，主要负责业务部的日常工作，实际上就是每个月完成拉存款任务，其任务是20万元，业务员每个人是10万元的任务。金诺公司的法人代表是李甲，股东是张高峰。公司业务员前后共有18个人。金诺投资公司的利息时2分，后调整到2分5，每个月6号、16号、26号给拉存款的人付利息。其提成了有8000元左右的现金。李甲跟其说客户到我们这里存款就给他们2分的利息，我们把现金放出去就是4、5分的利息，中间可以赚取利润。 3、被告人王某甲供述，大概在2010年6月份，其女儿王某让其帮她在老家融点钱，可以吃点利息，并把公司的手续拿来了。问过存款的利息后，其就开始在本村找人，当时说其女婿张高峰、女儿王某在金诺投资公司上班，他们都是公司的经理，把钱放在那里比较放心，利息都是1分，本村的老百姓听了以后对其也比较放心，就陆续的开始存钱。每一个人放的钱都给他们开发票，这些发票都是王某给其提供的，其只是在上面填上老百姓的名字和身份证号码，还有钱的多少，下面有其签字和手章。其把融来的钱都交给王某了。其从中得到3厘的好处。大概2012年春节前，老百姓就找其要钱，其就不在家住了。其在玄鸟被融资户发现了，融资户就拉着其不让走了。 4、被告人王某供述，李甲是金诺公司法人代表兼任董事长。张高峰是总经理，王观青是业务经理，其是经理助理，杨某某和胡林霞二个负责财务工作。李甲负责公司的全面工作，同时他和王观青负责城市的融资，张高峰主要是负责农村市场的融资。其协助张高峰在汤阴县东冢上村其母亲王某甲处融了大概有100多人，资金大概180万元左右，其有时候回娘家看大孩子的时候，张高峰不好意思说查钱的事情，都是其查的钱，张高峰在其他地方的融资情况其不知道。张高峰当时跟群众说金诺公司有营业执照、工商税务登记证，现在公司需要借钱做生意，也给利息。王某甲在老家给群众说女婿在安阳公司上班，现在需要钱做生意，而且还给利息。群众就相信了，后来就主动找王某甲存钱了。张高峰说融来的资金都交给李甲了。 二、证人证言 1、证人李甲证言，其于2009年9月在安阳市鑫瑞投资担保公司上班认识的张高峰和王观青。后其和张高峰成立了金诺投资公司。公司的法人代表都是李甲，股东是张高峰。并让王观青和谷晓敏来公司帮忙。任命王观青为业务部经理，负责融资这个方面的工作。杨某某将借来的钱都交给其统一来保管，其把钱一部分用来在每月的6、16、26号给客户返还投资收益。公司管理人员有四个人，其和张高峰，王观青、古晓敏，其余都是员工。工资都是按月发放，管理人员每月1300元，岗位津贴每月200元。公司融资大概有近200多人，融资大概一千两三百万元。张高峰现在还有192万元左右的现金在其处，当时其以个人的名义给张高峰出具的二联单。 2、证人杨某某证言，其是金诺公司的出纳，法人是李甲，股东是张高峰，王观青业务部的经理，主抓业务，就是融资那一块。李甲不在，王观青负责。在金诺公司存款没有任何返点，每个客户在我们公司放多少钱我们就开多少钱的手续，利息是每个月6、16、26号分三次给客户。 3、证人李乙证言，王观青和谷小敏去人才市场招人其就到金诺公司上班，其是业务员，主要吸收融资，融资利息是2分，后改为2.5分，存款没有返点。公司法人是李甲，股东是张高峰，王观青是业务部经理，主要监督业务员完成任务。 4、证人冯某某证言，王观青去人才市场招人向其介绍了金诺公司的情况，其就到金诺公司上班。其去公司上班时就已经开始融资了。融资利息是2分，后改为2.5分。每个月都是王观青下达的融资任务。公司法人是李甲，股东是张高峰，王观青是业务部经理，主要负责拉客户融资，监督业务员完成融资任务。 5、证人王某庚证言，2011年年底的时候，张高峰拿着金诺公司的各种手续让其看，说金诺公司是正规公司，让其帮忙拉存款并把票据给了其。后其在古贤乡东段村拉存款，利息是3个月的6厘，6个月的8厘，1年的1分，其没有吃过利息。 6、证人陈某某证言，其以自己和家人的名义分九次在金诺公司存钱，其中通过王观青存款4万元，通过张海霞存款8万元。其去金诺公司存款是因为和王观青、张海霞都是亲戚，王观青说她在公司上班，利息2分，比较保险。后领了7200元利息。 7、证人刘某某证言，其朋友王观青电话给其介绍金诺公司存钱的事，说在金诺公司存款风险不大，后其在金诺公司存款5万元，后领取利息共计3250元。 8、证人王某乙证言，其2011年夏天认识王观青，王观青说金诺公司效益比较稳定，在那放钱比较安全，2011年8月其通过王观青在金诺公司存款2万元，后领取500元利息。 9、证人马某某证言，其在金诺公司存款共计355万元，当时听说金诺公司利息不是很高，应当比较安全，就去金诺公司存款，是一个会计办理的手续，王观青没有介绍其存款。 10、证人张某某、王某丙证言，二人和王观青是一个村的，通过王观青在金诺公司存过钱，各存款1万元，后王观青已把钱都还了二人。 11、证人樊某某证言，其通过张高峰存款157000元，共得利息15520元，利息有1分5和2分的，存款期限1年。 12、证人程某甲证言，其通过王某甲在金诺公司存款13500元，利息1分，共得利息900元。 13、证人陆某某、田某某证言，王某甲向其宣传金诺公司存款有保证，利息高于银行，其通过王某甲在金诺公司存款5次共计41000元，利息1分，共得1980元利息。 14、证人孟某某证言，其通过王某甲在金诺公司存款10000元，利息3厘，没有领取过利息。 15、证人司某某证言，其和儿子李某甲、李某乙、儿媳王某己分十三次将钱放到了王某庚处，共计128800元。 16、证人王某丁证言，其通过张高峰在金诺公司存款20000元，利息2分，领取利息1140元，后又找张高峰要回500元。 17、证人王某戊证言，其通过张高峰在金诺公司存款50000元，利息2分，后又找张高峰要回500元。 18、证人程某乙证言，其通过张高峰在金诺公司存款20000元，利息2分，领取利息2400元。 三、价格鉴定结论和审计报告 1、价格鉴定结论书，证明豫EJN587北京现代牌BH7165AX型小型轿车和豫EJN589奥迪牌FV7241FCVTG型小型轿车的价格共计人民币42万元。 |
