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但推荐人数以每人推荐2人为上限。当时我听了介绍，又观看了电脑上公司的网站，觉得还比较合适，但当时也没有交钱就走了。过了三四天，吕长恒给我打电话，说让我赶紧去把这个透支卡办了，然后我就和吕长恒一起到工业路港达加油站南边路西的工商银行，我去取了100000元的现金，之后，我和吕长恒又到工业路和中州路交叉口西南角的农行，往刘某某给我两个银行卡的账号其中的一个账号里存了现金50000元，时间长了，我记不得是存到哪个账号里了。刘某某给我了两个银行卡号，分别是：刘某某的农行卡号：6228480971314586811；焦某某：6228480978397654374。之后，我就和吕长恒一起来到了港达9楼，见到了刘某某，我把其余的50000元给了吕长恒，吕长恒把这50000元给了刘某某。而且刘某某把我往她的卡上存的那50000元的银行凭证也要走了。给刘某某的那50000元现金也没有给我收据。刘某某收到钱后，我就问她卡什么时候能办下来，刘某某说要等个二十天左右，而且刘某某还说回头就能在公司的网站上查出我的会员状态，而且每天的返利也能打到我的会员账户里。之后我和吕长恒就走了。回家后，我登录到公司的网页上，在会员平台输入我的名字和密码，密码是147258，就可以看到我的会员状态了。上面显示的是：用户名：石某某，配套：十星级白金卡配套PlatinumCardPackage?10，000，用户ID：1004476。而且在利息管理中，也显示了当日开始返利，但经过我的操作，发现这个返利无法提现。我就给刘某某联系，刘某某说是后台的问题，现在和银行对接还没有对接成功。我给她联系了好几次，她一直就是以这个理由搪塞。后来我又等了有二十来天，也没有见透支卡办理下来，而且每日的返利也无法提现。我就去港达的9楼去找刘某某，见了她几次，她还是对我讲相同的理由。4月21日，刘某某说是公司开会，刘某某组织了一部分会员去香港开会，4月26日回到南阳。我听去香港的会员说，本来说好去香港后，由公司安排花费，但到香港后，也没有见到公司的人，所有的开销都是自己出的钱。我就感觉是被诈骗了。 （5）证人范某某证言 过去作电子商务时认识一个新野县的女的叫孙某某，今年3月初，她打电话给我，说有挣钱的生意，我就相信她了，3月6日，孙某某带我到港达9楼，港达9楼南电梯正对着门的一套房子，门口没有挂任何牌子标识，是一套三室两厅的单元房，我和孙某某进屋后，我看见里面有七八个人，孙某某就给我引见龚某某，并对我说“让九哥给你讲讲”，龚某某就对我说“2015年，中国国门要打开，外国银行要到中国来，我们是帮中英合作银行锁定储户，办理信用卡”，然后就开始对我讲如何能挣着钱，他拿着一张印有普通卡套餐、贵宾卡套餐、白金卡套餐的宣传页对我讲‘你的钱存在别处利息低，存在中英合作银行利息高，存1万元人民币，每天返利10英镑，就是1﹪，返利170天，就是1700英镑，推荐一人来存钱，我的返利期就增加20天，就是190天，推荐两人，我的返利期就增加40天，就是210天，还有推荐来的人存款的8﹪，推荐两人还会产生对碰奖，两人中存款较低的10﹪，较多的余出部分留到再推荐人存款时对碰，另外还办理透支额度较大的信用卡，国内办理信用卡比较难，要提供这提供那，只要把钱存在中英合作银行，钱就都投在了欧洲，挣钱快，所以可以免费办信用卡’。我听他的意思就是：我拿出来1万块钱放在龚某某所说的中英合作银行，170天后可以变成1万7千块钱，还可以得到一张信用卡。我当时就交了1万块钱，钱是交到龚某某手中，他没出任何收据，他当时只给我说了一个网址，我的名字在该网页上有显示，还会显示我名下有多少钱。3月10日左右，我又从邻居手里借了4万块钱，两分的利息，我把这4万块钱也给了龚某某，我这两次拿钱给龚某某，孙某某都在场。另外是3月7日。我还跟李某乙讲了这事，李某乙到港达后也交了3万块钱。3月11日开始，我就到港达9楼找龚某某要返利的钱，跑了三趟，3月17日左右的第三次，龚某某的媳妇给了我2800块钱，之后我几乎是隔一天就到港达9楼找龚某某要钱，也是跑了几趟后在3月25日左右，孙某某的推荐人苏某某给了我2400块钱，从此之后，我还是每一两天去要钱，但没再给我一分钱。现在是实在没办法了试着到公安机关报案。 （6）证人宁某某证言 2014年3月初，我们同镇的朋友范某某给我打电话，说有个合适事能做，让我到港达瞅瞅，我当时忙没有去，过了一天，孙某某又给我打电话，对我说有个投资项目，让我到港达9楼看看。当时是3月7日，我到港达9楼，港达9楼南电梯正对着门的一套房子，门口没有挂任何牌子标识，是一套三室两厅的单元房，我进屋后，我看见里面有十来个人，孙某某就拿张纸开始给我讲“中英合作银行进上海自贸区，能办信用卡”然后就开始对我讲如何能挣着钱，对我讲‘你拿1万块钱存在银行一年才300多块钱存在中英合作银行利息高，存1万元人民币，每天返利10英镑，就是1﹪，直接打你账户上，返利170天，就是1700英镑，推荐一人来存钱，我的返利期就增加20天，就是190天，推荐两人，我的返利期就增加40天，就是210天，还有推荐来的人存款的8﹪，推荐两人还会产生对碰奖，两人中存款较低的10﹪，较多的余出部分留到再推荐人存款时对碰，另外还办理透支额度较大的信用卡，国内办理信用卡比较难，要提供复杂手续，只要把钱存在中英合作银行，就可以免费办信用卡’。我听他的意思就是：我拿出来1万块钱放在龚某某所说的中英合作银行，170天后可以变成1万7千块钱，还可以得到一张可以透支3万的信用卡，我当时就拿了1万块钱给了苏某某，苏某某对我说你先回去，一会儿就把钱给龚某某，让龚某某在网上给我注册中英银行的账户。停了一天，就是3月8日上午，我又拿了4万块钱给了苏某某，苏某某数了数给了龚某某的老婆，没出任何收据，中午我没回，一直等到下午时在电脑上能够查到我的名字及名下的存款数额，苏某某还向我要了一个银行账号，说是返钱用的，每天返钱直接打到我的账号上。第二天，我查询我提供给苏某某的银行账号，发现没有返钱，我就到港达九楼去找苏某某，苏某某当时对我说“今天没有现金，你等两天来利息一下算给你”然后我就走了，过了三四天后，也就是3月15日，苏某某给了我1200块钱，按照她当时给我讲的返利情况，她当时得给我2400块钱，但她说今天只能对冲这么多现金，其余让我随后去拿，我就回了。我每天都去港达九楼找苏某某要返利，她总是说没钱，直到3月20日，苏某某给了我1800块钱，从此之后，我还是每天都去找苏某某要钱，她没再给我一分钱，还对我说我得发展下线，我还质问她，当初说的是静态也有利息，为啥不兑现，她说公司下的有通告，发展人了才返利。到这时我就知道是骗我的，苏某某所说的对冲就是指当天有人交钱后她及她的上线拿提成，分这个钱，所以只要当天没有下家交钱，就没有钱给兑现。 （7）证人马某某证言 |
