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对集资诈骗犯罪第2、3、4、6、9、19、20、21起所指控的数额有异议，应当扣减的未扣减。其中，第2起中潘阳让刘某给潘某甲80万元，第3起中潘阳让刘某给王乙65万元，第4起潘阳转给邓某某122万元用以支付王某，第6起潘阳三次转徐某73万元以支付侯某某，第9起案发前潘阳让刘某给罗某某妹罗某甲15万元以支付罗某某，第19起朱某自认潘阳欠其72万元，第20起潘阳九次转给晋某某71万，第21起杨某乙自认潘阳只欠其7万元。 本案集资诈骗犯罪与诈骗犯罪系牵连关系，应从一重罪处罚。 诈骗犯罪第1起系同学间民间借贷，不构成犯罪。 被告人认罪态度好，应从轻处罚。 当庭出示三份证人证言，拟证实集资诈骗犯罪第9起犯罪数额应扣减15万元；第19起应扣减112万元；第21起应扣减30万元。 经审理查明： 一、集资诈骗罪 2009年以来，被告人潘阳以做生意为名，采取入股分红、高息等为诱饵，向不特定的对象非法集资。获取资金后，潘阳采用“拆东墙补西墙”的手段，用于前期集资的还本付息及购买豪车、个人挥霍等，至案发共造成被害人经济损失达2700万元。 上述事实被告人潘阳无异议，且有证人张某、郭某某、王乙、彭某某、闫某某、刘某证言予以证实，并有五部豪车购车发票、河南永和伯爵国际酒店住宿登记结账单等在卷佐证。上述证据经庭审质证，证据之间能相互印证，且被告人不持异议，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。 具体事实如下： （一）、2011年1月至2014年2月，潘阳先后共收取被害人刘某某资金415.5万元，共支付273.4万元，至案发仍有142.1万元不能归还。 以上事实被告人无异议，且有经庭审出示、质证的被告人供述、被害人陈述、银行资金往来记录及审计报告予以证实。 （二）、2011年11月至2014年4月，潘阳先后共收取潘某甲资金623万元，共支付潘某甲472.5万元，至案发仍有150.5万元不能归还。 以上事实被告人无异议，且有经庭审出示、质证的被告人供述、被害人陈述、证人证言、银行资金往来记录及审计报告予以证实。 （三）、2012年6月至2014年4月，潘阳先后收取被害人王乙资金530.3万元，支付王乙295.1万元，至案发仍有235.2万元不能归还。 以上事实被告人无异议，且有经庭审出示、质证的被告人供述、被害人陈述、银行资金往来记录及审计报告予以证实。 （四）、2013年9月至2014年3月，潘阳先后收取被害人王某资金390万元，支付王某322万元，至案发仍有68万元不能归还。 以上事实被告人无异议，且有经庭审出示、质证的被告人供述、被害人陈述、银行资金往来记录及审计报告予以证实。 （五）、2012年8月至2014年4月，潘阳先后收取被害人彭某某资金930.49万元，支付彭某某294.8万元，至案发仍有635.69万元不能归还。 以上事实被告人无异议，且有经庭审出示、质证的被告人供述、被害人陈述、银行资金往来记录及审计报告予以证实。 （六）、2013年5月至2014年4月，潘阳共收取被害人侯某某资金503万元，共支付侯某某432.5万元，至案发仍有70.5万元不能归还。 以上事实被告人无异议，且有经庭审出示、质证的被告人供述、被害人陈述、银行资金往来记录及审计报告予以证实。 （七）、2013年1月至2014年3月，潘阳先后共收取被害人杜某某资金569万元，共支付杜某某456.3万元，至案发仍有112.7万元不能归还。 以上事实被告人无异议，且有经庭审出示、质证的被告人供述、被害人陈述、银行资金往来记录及审计报告予以证实。 （八）、2013年12月至2014年4月，潘阳先后收取被害人高某资金160万元，支付高某60万元，至案发仍有100万元不能归还。 （九）、2013年1月至2014年4月，潘阳先后共通过罗某某收取资金1807.5万元，支付罗某某等人1637.88万元，至案发仍有169.62万元不能归还。 以上事实被告人无异议，且有经庭审出示、质证的被告人供述、被害人陈述、银行资金往来记录及审计报告予以证实。 （十）、2012年11月至2014年4月，潘阳共收取被害人易某资金438万元，支付易某136.4万元，至案发仍有301.6万元不能归还。 以上事实被告人无异议，且有经庭审出示、质证的被告人供述、被害人陈述、银行资金往来记录及审计报告予以证实。 （十一）、2011年12月至2014年4月，潘阳共收取被害人易甲资金37万元，共支付易甲21.25万元，至案发仍有15.75万元不能归还。 以上事实被告人无异议，且有经庭审出示、质证的被告人供述、被害人陈述、银行资金往来记录及审计报告予以证实。 （十二）、2013年10月至2014年4月，潘阳先后共收取李某资金624万元，支付李某364万元，至案发仍有260万元不能归还。 以上事实被告人无异议，且有经庭审出示、质证的被告人供述、被害人陈述、银行资金往来记录及审计报告予以证实。 （十三）、2014年3月，潘阳通过妹妹潘丙收取被害人王甲27万元、王某某及贾某某资金共15万元，至今未归还。 以上事实被告人无异议，且有经庭审出示、质证的被告人供述、被害人陈述、银行资金往来记录及审计报告予以证实。 （十四）、2013年11月，潘阳通过妹妹潘丙分别收取被害人王某甲资金10万元、尹芳资金20万元，至今未归还。 以上事实被告人无异议，且有经庭审出示、质证的被告人供述、被害人陈述、银行资金往来记录及审计报告予以证实。 （十五）、2013年12月，潘阳以分利润为名收取被害人陈甲6万元，至案发未归还。 以上事实被告人无异议，且有经庭审出示、质证的被告人供述、被害人陈述、银行资金往来记录及审计报告予以证实。 （十六）、2014年3月，潘阳收取被害人马某某资金10万元，至今未归还。 以上事实被告人无异议，且有经庭审出示、质证的被告人供述、被害人陈述、银行资金往来记录及审计报告予以证实。 （十七）、2013年12月至2014年3月，潘阳共收取武某某资金30万元，支付武某某12万元，至案发仍有18万元不能归还。 以上事实被告人无异议，且有经庭审出示、质证的被告人供述、被害人陈述、银行资金往来记录及审计报告予以证实。 （十八）、2014年3月21日，潘阳收取被害人陈某乙资金10万元，至今未归还。 以上事实被告人无异议，且有经庭审出示、质证的被告人供述、被害人陈述、银行资金往来记录及审计报告予以证实。 （十九）、2013年始，潘阳先后收取朱某资金184万元，至案发仍有72万元未能归还。 以上事实被告人无异议，且有经庭审出示、质证的被告人供述、被害人陈述、银行资金往来记录及审计报告予以证实。 （二十）、2012年12月至2014年2月，潘阳直接或通过妻子刘某共收取被害人晋某某88万元，刘某支付晋某某21.51万元，至案发仍有66.49万元不能归还。 以上事实被告人无异议，且有经庭审出示、质证的被告人供述、被害人陈述、银行资金往来记录及审计报告予以证实。 （二十一）、2013年10月至2014年1月，潘阳先后收取被害人杨某乙资金97万元，支付杨某乙90万元，至案发仍有7万元不能归还。 以上事实被告人无异议，且有经庭审出示、质证的被告人供述、被害人陈述、银行资金往来记录及审计报告予以证实。 （二十二）、2012年以来，潘阳先后收取被害人孟某某资金167万元，至今未归还。 以上事实被告人无异议，且有经庭审出示、质证的被告人供述、被害人陈述、银行资金往来记录及审计报告予以证实。 （二十三）、2013年12月12日，潘阳收取被害人蒋某某资金10万元，至今仍未归还。 以上事实被告人无异议，且有经庭审出示、质证的被告人供述、被害人陈述、银行资金往来记录及审计报告予以证实。 二、诈骗罪 （一）、2014年3月30日，潘阳以公司钱被卡为名，骗取同学刘某丙现金10万元，后将该款用于归还他人。 以上事实被告人无异议，且有经庭审出示、质证的被告人供述、被害人陈述、手机信息截图、审计报告予以证实。 |
