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自2011年1月至2011年8月，被告鑫晨公司及被告人张国、王仁义、黄守平、黄海滨、姜某某、左某某等人在未经中国银行业监督管理委员会海南三亚监管分局及河南安阳监管分局批准，未领取《金融许可证》的情况下，以鑫晨公司合资建房名义，以被告人黄守平在安阳市德隆街西头的年轻元素门市为集资点，以月息6分及每存入1万元返利20-27%的现金为诱饵，非法向安阳市社会公众吸收资金540人，票面金额59552400元，支付集资群众返点16008948元，支付集资群众利息9944508元，实收金额33598944元，兑付金额7194000元，未兑付金额26404944元。案发后，共追回现金8519354.83元，造成集资群众实际损失金额17885589.17元。被告人黄守平从鑫晨公司非法获利3374960元。 另查明，自2011年1月至2011年6月，被告人黄守平通过恒宇公司在安阳的代理人黄某某（另案处理）等人，以恒宇公司建房需要资金为由，未经中国银行业监督管理委员会海南三亚监管分局及安阳监管分局批准，未领取《金融许可证》的情况下，以月息6分及每存入1万元返利10-25%的现金为诱饵，在安阳市德隆街西头黄守平经营的年轻元素门市设立集资点，非法向社会公众吸收资金314人，票面金额2186万元，支付返点及利息6217500元，实收金额15642500元，造成集资群众实际损失15642500元。被告人黄守平从恒宇公司非法获利2625600元。 综上，被告人黄守平通过鑫晨公司和恒宇公司共向安阳市社会公众吸收资金854人，票面金额81412400元，支付返点及利息32170956元，非法获利6000560元，造成集资群众实际损失33528089.17元。 被告人黄海滨非法向社会公众吸收资金36人，票面金额6621600元，支付返点1237768元，支付利息1056888元，实收金额4326944元，已兑付金额16万元，未兑付金额4166944元，非法获利548264元，案发后，追缴其汽车一部，拍卖价值54400元，被告人黄海滨退出获利15万元，实际造成集资群众损失3962544元。 被告人姜某某非法向社会公众吸收资金50人，票面金额5159000元，支付返点676180元；支付利息899220元，实收金额3583600元，已兑付金额88000元，未兑付3495600元，非法获利510390元，案发后，被告人姜某某退出获利15万元，实际造成集资群众损失3345600元。 被告人左某某非法向社会公众吸收资金63人，票面金额458万元，支付返点455900元，支付利息774000元，实收金额3350100元，已兑付金额178000元，未兑付金额3172100元，非法获利194200元。案发后，被告人左某某退出获利12万元，实际造成集资群众损失3052100元。 被告人王仁义退赃款5万元。 被告人张国从安阳获得集资款33598944元，主要用于海南三亚海防营工程建设。案发后，公安机关查封扣押鑫晨公司在建的三亚警备区海防营建筑物评估价值14210750元。共追回现金8519354.83元。其中，海南三亚许某某处追回591万元，海南三亚林某处追回191万元，被告人王仁义退赃款5万元，被告人左某某退非法获利12万元，被告人黄海滨退非法获利15万元，被告人姜某某退非法获利15万元，拍卖汽车共计214400元。其中，马自达汽车评估鉴定价68298元，拍卖价54400元，丰田汽车评估鉴定价238478元，拍卖价15万元，金杯面包车评估鉴定价72184元，拍卖价1万元，赃款滋生利息14954.83元。2012年2月29日，被告人王仁义到公安机关投案，2012年1月1日，被告人左某某到公安机关投案。被告人黄海滨到案后协助公安机关将被告人张国抓获。被告人张国到案后协助公安机关将网上逃犯黄某某抓获。 上述事实，有以下证据予以证实： 一、被告人张国供述证实，其于2010年6月13日在三亚市田独镇下新村泰龙小区6幢租用陈某某房屋成立了鑫晨公司，注册资本1000万元，股东为其和其姐夫王仁义二人，其让王仁义担任公司法人，并以王仁义名义出资550万元，其担任总经理，以其名义出资450万元，实际其为全部出资人，系公司实际负责人。公司有员工14人。公司成立后，在海南三亚市吉阳镇新下村建造一座楼房（12层约2000平方米），建到二层时，因违反政策规定于2010年11月份被政府强制拆除，其损失约七八百万元。2011年1月15日，其通过霍某介绍认识许某某，双方达成口头协议，其将许某某在三亚警备区租赁的海防营30亩土地转租，租期10年，年缴租金200万元，由其投资建造10幢连体别墅，建筑面积共2万平方米。2011年1月份，其因为公司在吉阳镇的海防营建筑工程资金紧张，通过周某某介绍在安阳认识黄守平。其和黄守平商量了集资的具体细节，后来黄守平到鑫晨公司进行了考察，其以公司名义下了聘书，任命被告人黄守平为鑫晨公司驻安阳办事处主任。其和黄守平商量以鑫晨公司合资建房的名义在安阳集资，由其印制提供收据和鑫晨公司空白合资建房合同。二人开始商定月息3分，集资1万元返点20%，返点由黄守平决定和支配，黄守平先支付集资户存期一半的利息，扣除返点后再将集资款打到其银行账上，到期后本金和剩余一半利息一并给付，后来提高到月息6分，返点27%。2011年2月23日，其将该工程承包给四川平安建设公司承建，工程造价每平方米1560元。到2011年6月30日，其通过黄守平共在安阳集资5000多万元，实际收到3300多万元，因利息太高停止了集资。其向到期集资户兑付现金527万元，还以兑付20%本金对付了一批集资户，总共兑付有700多万元。其集资的钱主要用在了海防营工程建设和公司的业务开支上。其和许某某口头达成协议租赁海防营建设别墅工程后，支付霍某中介费30万元、交土地年租金200万元、工程设计费36万元、支付王某某工程款9093568元。为了销售房屋，其在大连和广州分别成立了两个分公司进行房屋促销，其还参加哈尔滨和北京房交会，两次花费87万元，通过哈尔滨一个网络公司发布售房信息6万条，支付网络信息费6万元，聘请深圳一广告公司制作了三维动画宣传片，支付广告宣传费7.3万元，支付实木门及喷漆28万元，投资80万元修工地道路、投资23万元安装变压器、投资40万元安装水电、投资23.7万元安装煤气设施。为公司员工发工资35万元，支付一年房费4.2万元，招待安阳集资群众吃住、购买机票等共约80万元，为了与林某合作建设托斯卡纳大酒店，2011年8月预交林某合作资金200万元。自2011年1月15日开始，许某某分八次向其借款620万元，扣除其借许某某29万元，许某某还欠其591万元，其购买汽车六辆，共花费107万元，其承包鑫晨快捷酒店支付转让费、租金共约75万元，平时业务中请客送礼及个人消费60余万元，公司现在已经没有资金。 |
