|
6、证人赵某某（系被告人赵文革的弟弟）的证言，证实2002年左右，赵文革在村里做麦麸生意，2003年左右，赵文革离开老家，在外面干什么其不清楚。2008年左右，其到海鑫钢厂煤气厂干煤气加压工作。2012年2月份至今，其除了在海鑫钢厂上班外，利用下班时间做白灰生意，挣了20万元左右。2013年8、9月份，其给赵文革联系过两次药材生意，挣了不到1000元，每次都是其找到卖药材的农户，然后赵文革让老井去拉药材。其没有干过煤场，也不做焦炭、焦粒生意，也没有帮赵文革联系往海鑫钢厂送焦炭、焦粒。 7、证人赵水亮的证言，证实2013年3、4月份其开始给赵文革开车，段某某给赵文革联系送过两车焦粒，具体送哪了不知道。2013年秋天，赵文革做过药材生意，时间不长，不清楚挣多少钱，其他有没有做生意，其不知道。其听赵文革说过牛某某、老谭的名字，但没见过人，也不知道干什么。老井名叫井志香，是收药材的。其不知道赵文革在东镇铁厂做过生意，也没有和赵文革一起去过。 8、证人任某（系被告人赵文革的妻子）的证言，证实2000年左右，赵文革在闻喜县东镇金属镁厂上班，2003年左右开始收药材，后又收过玉米和麦麸，2009年至2012年做焦炭生意。赵文革和湖北做焦炭生意，也往稷山县稷风镇管村拉焦炭，将焦炭过一下筛子再卖。2012年以后其见赵文革化验过焦炭，其想他可能做焦炭生意。2014年5月22日，其从赵文革的农行卡里取款194800元。 9、证人刘某某（系被告人赵文革的女儿）的证言，证实二十多年前，其跟随母亲到滑县，除2005年、2006年在苏州打工，之后没有再出去打工，也没有在山西工作过。2014年5月份，其父亲赵文革到滑县找其，说他做煤炭、药材生意，给其买了一台电视机，并给其农行卡转款1万元。 10、证人刘某甲（系被告人赵文革的儿子）的证言，证实其和父亲赵文革已经二十多年没有联系了。2014年5月份，赵文革通过其姐姐知道其缺生活费，给其转款3000元，在滑县见其时给其转款2000元，另给其260元现金。 11、证人卫某（山西省曲沃县建邦集团通才工贸有限公司发电车间主任）的证言，证实其不认识赵文革，同赵文革没有业务，建邦集团发电车间发电时用高炉煤气发电，不用焦炭、焦粒。 12、证人谢某某的证言，证实2009年夏天其认识赵文革，赵文革称其做焦粒、焦炭生意，在山西能拉便宜的焦粒，其让赵文革拉焦粒，其销货，赵文革说资金紧张，让其先垫钱。赵文革拉了四五车焦粒后，价格是正常的市场价格，并不便宜。后来赵文革打电话说他弟弟是山西闻喜县一个钢厂的老总，可以往焦化厂送煤，其给了赵文革20万元。因当时说的是5万元的利润，但赵文革只给其2万元，其向赵文革要回20万元本金。期间，其和段某某、赵文革在一起吃饭，赵文革说其做焦粒、焦炭和煤生意，并和段某某互留了电话，之后其没有和赵文革再联系。 13、证人赵某某的证言，证实其通过栗某认识赵文革，在一起吃过两三次饭，吃饭期间他们谈的都是生意上的事情，听赵文革说他弟弟赵某某干铁厂，是股东。其知道段某某和赵文革做焦粒焦炭生意。2014年1月份，段某某说他问山西那边要款，但需要交税开发票，向其借10万元。2014年2月份，其打电话问段某某要10万元，段某某说他和赵文革在一起，让赵文革把钱给其，电话中其听段某某对赵文革说亚利要她的10万元，随后段某某让其和赵文革联系，赵文革把钱转给其。第二天，其和赵文革联系，赵文革把10万元转到其的农村信用社账户。 14、段某某、齐某某、赵文革于2013年2月26日签订的合作协议书一份，证实三人合作与王某（临汾）经营焦炭，所需资金200万，齐某某筹集100万，李文华（段某某姐夫，段某某名下）筹集30万元，段某某筹集30万元，赵文革筹集40万元。款项交由赵文革负责支配。每吨焦炭利润30元，齐某某提取10元每吨，李文华提取3元每吨，其余归段某某和赵文革提取。具体操作由赵文革负责，段某某协助。 15、段某某、齐某某、赵文革于2013年3月5日签订的合作协议书一份，证实三人合作经营供应豫晋钢厂焦炭业务项目，所需资金245万，齐某某出资100万，段某某出资125万，赵文革出资20万，全部资金交付赵文革，由赵文革负责焦炭供应、运输和豫晋钢厂交货。每吨焦炭利润30元，齐某某提取15元，其余归段某某和赵文革提取。 16、赵文革、齐某某、段某某于2013年3月28日签字的收到条复印件一份，证实被告人赵文革收到齐某某现金120万元，负责给豫晋钢厂运送焦炭，每吨利润30元，每月20日前后把货款打到齐某某账上。每月初齐某某把资金打到赵文革账上，继续运作。 17、显示重庆冶炼拉货数量、利润及东镇钢厂焦炭投资、焦沫投资、铁粉投资、利润数额、运费数额等内容传真复印件一份，证实赵文革给段某某发传真，详细列明焦炭生意的预算及利润等相关情况，让段某某考虑一下，26号开始拉货。 18、段某某、赵文革签字的利润清单一份，证实赵文革给段某某提供的2013年11月至2014年3月范某某、齐某某、李文华、赵文革、段某某、齐某某等人应得利润、未付利润以及2014年3月底新绛牛某某、铁厂焦炭、建邦电厂的业务量情况。 19、赵文革于2013年11月10日签字的济源市同益商贸有限公司投资情况证明一份，证实济源市同益商贸有限公司在济源累计提供资金836万元交给赵文革（其中齐某某190万元，范某某80万元；栗某80万元，段双娥486万元），让其用于赵文霖铁厂运作焦炭业务。该证明另注明“前赵文革所签任何字作废，以此条为准”。段双娥系段某某姐姐。 20、段某某给齐某某出具的收条四张，证实段某某于2012年11月7日收到齐某某投资款25万元，2012年9月12日收到20万元，2012年9月14日收到20万元，2013年1月4日收到35万元，共计100万元。 21、山西闻喜县、曲沃县工商局等单位出具的证明，证实赵文革提到的晋豫钢厂、豫晋钢厂、东镇钢厂、建邦电厂、立恒电厂并不存在。 22、刘某某、刘某甲2014年1月份以来的银行卡交易明细，证实刘某某的农业银行卡6228481358542088373于2014年5月18日存入1万元；刘某甲的农业银行卡6228481358465185974于2014年5月15日转存3000元，5月20日转存2000元。 23、段某某的中国农业银行账户交易明细，证实段某某于2012年11月4日、2012年12月8日、2013年1月5日、2013年8月20日分别给赵文革的银行账户转款10万元、25万元、35万元、20万元；于2012年9月3日给赵文革的银行账户现金存款30万元。段某某给赵文革共计120万元。 24、赵文革的中国农业银行账户交易明细，证实2012年11月13日至2013年5月16日，赵文革分20次共给段某某转款125.02676万元。 25、段某某的中国工商银行账户交易明细，证实段某某于2013年1月28日给赵文革的银行账户转款9万元；赵文革于2013年2月18日给段某某的银行账户转款7.5万元。 |
