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2013年9月份，赵文革打电话说山西的群众要发贫困煤，该煤也能炼焦，和牛某某说好了，联系几个村，1万多吨煤，每吨挣130元，但还需要些资金。其通过农行账户于9月3日给赵文革转款30万元；通过农村信用社账户于9月9日转款15万元，于9月10日转款45万元，于9月15日转款15万元。 2013年11月份开始，赵文革以货少不值得开票，经济形势不好，赵某某的铁厂没结账等为由，往后拖算账时间。2014年1月份，赵文革说要开票了，元月底可能结账，但需要开票的税钱，问其要47万元。2014年1月份，其给赵文革转款47万元。 其给赵文革转账、汇款、承兑共759.995万元，赵文革通过银行转账、承兑共给其215.13676万元，其中承兑只有一张10万元。这215.13676万元中，齐某某分64.45万元，栗某分24.13万元，范某某14.7万元，其给赵文革分55.95万元，剩下的钱归其。其被赵文革诈骗354.08824万元，齐某某被诈骗125.55万元，栗某被诈骗55.87万元，范某某被诈骗65.3万元。期间赵文革提议注册公司走账，其以其姐姐段双娥的名义注册了济源市同益商贸有限公司，后来赵文革说山西和济源不能开票，不能走账，因此该公司没有一笔资金往来，现在已经注销。 3、被害人齐某某的陈述，证实2012年8月份其通过段某某认识了赵文革。8月份的一天，段某某和赵文革到公司找其，赵文革说他兄弟赵某某在闻喜县东镇办了个铁厂，用焦炭量较大，利润一吨50元，400吨一结账，投资40多万元就行了。9月10日，段某某和赵文革再次到公司找其，赵文革说他兄弟是铁厂老板，资产几千万，在外面没有贷款，让其投资40万元，利润一吨给其40元，其说行，赵文革让其抓紧时间凑钱，凑好后通过段某某给他。其让妻子于9月12日、14日分两次每次给段某某账户转款20万元。9月20日左右，段某某说赵文革打电话说400吨焦炭拉够了，给其利润16000元。9月底，段某某又给其16000元的利润。10月15日，段某某又给其16000元的利润，并说赵文革说赵某某的铁厂要往曲沃县搬，准备和福建的一个大老板合资，厂名叫晋豫钢厂，赵某某是法人代表，赵文革的女儿是出纳，付款没问题，问其是否还投资，其看9月份利润可以，同意继续投资。中间赵文革多次打电话让其抓紧时间把钱给段某某。11月7日，其让妻子给段某某转款25万元。2013年1月份，赵文革说焦炭量大，4000吨结一次账，还得再投资，其已经转款65万元，再转35万元，凑够100万元。2013年1月4日，其又让妻子给段某某转了35万元。段某某每次都给其打有收据。 2013年3月25日左右，赵文革说临汾有一个煤老板，想找个合作伙伴做焦炭生意，需投资400万元，这个刘老板只有130万元，还需要投资270万元，其考虑后同意。赵文革说其和段某某拿银行承兑汇票就行，不需要现金。3月28日，其和段某某开车到山西稷山接着赵文革去临汾见刘老板，见面后，赵文革和刘老板聊焦炭生意的事，其听后认为可以做，但赵文革极力反对。回到稷山后，赵文革说既然已经把270万元承兑汇票带来，可以继续做焦炭生意。其不同意，说最多再投资120万元。赵文革说行，一吨给其30元的利润，每月至少送货2000吨，3个月后终止，本金和利润全给其。其说每月底必须把120万元本金和当月利润打到其账户，下个月初其再把120万元本金打到他账户，然后其给赵文革120万元承兑汇票。2013年7月底，其给赵文革打电话要本金，赵文革一直说钱在晋豫钢厂，之后基本上不接电话。后来其去山西曲沃赵文革说的地方，根本没有晋豫钢厂。 其共给赵文革220万元。2012年9月份到2013年10月份，赵文革通过段某某给其64.455万元利润；2013年9月份，赵文革通过段某某退给其30万元本金，其共得到94.455万元。赵文革以做焦炭生意为由诈骗其125.545万元。 4、被害人栗某的陈述，证实2012年7、8月份，其通过段某某认识了赵文革，知道段某某、齐某某、赵文革三人合伙做煤炭生意。2012年底，赵文革说他兄弟赵某某在山西有个晋豫铁厂，他弟弟是老板，他给铁厂供应焦炭。2013年元月份，赵文革说可以给河南安阳的钢铁厂供应焦炭，需要他们提供资金，每吨30元的利润，其出100万元，每吨给其10元的利润，1000吨结一次账。2013年2月26日，其丈夫齐某某、段某某、赵文革三人签了一份合作协议，签署协议后其和齐某某共给段某某100万元，段某某再把钱转给赵文革。2013年3月份至10月份，赵文革按照合作协议共给其24.2万元的利润。2013年11月份以后，赵文革没有给其利润，说给晋豫铁厂送的焦炭没有结账，等结完账以后再给，之后就一直往后推。焦炭生意按照合作协议是赵文革负责，其不知道具体拉焦炭的地点、价格、送焦炭的车辆，也没有见过赵文革往安钢送焦炭的凭证。赵文革不分红后，合伙人开车到山西稷山找赵文革，要求去晋豫铁厂看看，赵文革说他忙，后来说他女儿在晋豫铁厂当出纳，他弟弟是老板，结账不用担心，一直推脱。2013年4月份，其和段某某、齐某某到山西曲沃县利恒集团的工业园区，没有找到晋豫铁厂。后来其让赵文革给他们写张证明，大致内容是：赵文革在济源拿段某某400多万元、齐某某190多万元、栗某80万元、范某某80万元，用作赵某某铁厂事宜。 5、被害人范某某的陈述，证实2012年6月份，其通过段某某认识了赵文革。2013年4月初的一天，段某某说赵文革让他问问其手头有钱没有，有钱的话重新做他们以前的焦煤生意。2013年4月10日，段某某、赵文革到豫港花园和其商量做焦煤生意，赵文革说每月至少6000吨焦煤，3000吨算一次账，利润一吨30元，一吨抽5元作为活动资金，剩下的25元利润，其得13元，他们两个人共分12元，但前提是其拿80万元、赵文革和段某某各拿20万元。其通过农村商业银行于2013年4月15日向段某某爱人的账户转款37万元，于4月17日向栗某的账户转款43万元。2013年4月20日至9月9日，段某某往其账户共存入利润14.7万元。2013年10月9日左右，其和段某某开车去山西稷山，准备和赵某某见面，赵文革一直找理由推阻，不让他们去赵某某的铁厂。之后赵文革再也没有给其转钱。每到月底，其给段某某打电话问利润，段某某说赵文革报过来的账9月、10月各有将近5万元的利润，由于厂家资金紧张，12月底全部打过来。2013年12月底，其给赵文革打电话，赵文革说赵某某比较紧张，到2014年春节前结清利润，但直到2月19日也没有结清，每次给赵文革打电话，他一直推脱。 |
