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（3）亢亮亮供述：2013年3月底，他和孟祥荣到驻马店市与赵宁、张某甲、崔某某商量成立荣诚商贸公司，公司由赵宁在幕后操控，目的是从社会上吸收存款，赵宁让孟祥荣任法人代表，让他任公司股东，他在公司化名“刘浩”，实际他和孟祥荣都未出资，注册资金由赵宁找代办公司代办。赵宁称在南阳、洛阳有矿，让他印制合同书、名片，并在网上招聘文员。公司前期运营资金是借田某某200万元。李某甲任业务经理，负责拉存款，拉到的存款通过李某甲再转给孟祥荣，以他名字办理的多张银行卡绑定赵宁的手机号，每次取款赵宁派张某甲监视不让查询余额。同年六七月份，赵宁多次安排他取款共400多万元。孟祥荣离开公司时把公司的凯美瑞轿车抵押给他人，后他将皮卡车和凯迪拉克轿车开走卖掉，得款15万元花了，其余车辆不知下落。他从公司共领取工资9900元。 2.被害人张某乙等48人陈述，均证明经荣诚商贸公司业务经理李某甲介绍，为得到高额利息，分别与荣诚商贸公司签订借款合同，将款存入荣诚商贸公司的事实。 3.证人证言 （1）崔某某证言：2013年1月18日，他因非法吸收公众存款被安阳市公安机关监视居住。同年2月份，他和张某甲、赵宁商量到驻马店做“生意”。同年3月份，他以“代（少）杰”的身份和张某甲、赵宁与孟祥荣商量卖矿事宜。同年4月份，他和张某甲、赵宁带孟祥荣到朋友在南阳南召县开办的平沟矿区考察，还给孟祥荣现场照像，返回驻马店后他把矿区资料给孟祥荣，卖矿之事未谈成被抓。 （2）李某甲证言：2013年5月中旬，她经杨某甲介绍到荣诚商贸公司，孟祥荣是公司法人代表，亢亮亮是经理，赵宁负责协调外部关系。她到公司后，杨某甲、孟祥荣和赵宁均称公司在洛阳买有铅矿、在南阳买有铁矿，开矿很挣钱，让她投资合伙开矿。同年6月初，杨某甲、孟祥荣、赵宁、亢亮亮带她等十多人到南阳一矿山参观，返回后，她认为孟祥荣的开矿项目可以投资，孟祥荣还拿出两份合同书，一份是荣诚商贸公司与洛阳铅锡矿的购买合同，另一份是荣诚商贸公司与南阳铁矿的购买合同书，杨某甲、孟祥荣、赵宁均称已往洛阳铅锡矿投资2400万、往南阳铁矿投资1600万，还需投资3000万，让她从社会上融资，并承诺如融资3000万元，两个矿都写她的名字。为尽快融资到3000万元，她根据陈某甲、龚某某、朱某某、杨某乙四位客户经理的建议向孟祥荣、赵宁提出融资鼓励方案，即客户存款10万元，奖励一部手机或1000元钱，存款20万元，奖励一台空调或3000元钱，客户经理融资500万元，奖励一台20万元的轿车或15万元现金，另给客户经理12%的奖励，孟祥荣、赵宁同意后，她和陈某甲、龚某某、朱某某、杨某乙开始向周围的亲戚、朋友、邻居宣传吸收存款。同年6月底，孟祥荣给她34万方案奖励，至7月18日，她共吸收存款1100多万元，合同约定借款期限三个月、月息2分，实际执行4分，在扣除方案奖励和向客户支付第一个月利息，她共往孟祥荣银行账户上转款900多万元。同年7月18日后，她和陈某甲等人又吸收存款700多万，因发现孟祥荣的开矿项目存在问题，她未将该款转给孟祥荣。7月底，赵宁把融资的钱取走逃跑，孟祥荣称之前公司未往南阳的铁矿 投资，他在公司不当家。后她到南阳的矿上，见仅修约200米的土路，未有任何开矿设备。孟祥荣离开公司后，她陆续把7月16日之后吸收的存款退还部分客户。 （3）刘某甲证言：2013年5月20日，她受聘到荣诚商贸公司上班，负责接接待兼保洁。公司在瑞恒商务酒店六楼租四个房间，孟祥荣是公司总经理，刘浩（指亢亮亮）是副经理，赵某乙是出纳，刘某乙是会计。同年6月初，李某甲到公司任业务经理，陈某甲、吴某某是李某甲手下的客户经理。同年7月底，李某甲离开公司。中秋节后，因客户到公司要求退钱，孟祥荣和刘浩未再到公司。 （4）赵某乙证言：2013年5月份，她受聘到荣诚商贸公司任出纳，孟祥荣是公司总经理，刘浩是副经理，刘某乙是会计，刘某甲是接待文员。另外，公司还有赵宁等人，赵宁是一般职员，但赵宁在公司的地位比其他人高，说话有分量。同年6月1日，李某甲到公司任业务经理，负责吸收存款，第一个月的利息由李某甲和储户商量确定，扣除第一个月利息后将款存入李某甲个人的银行账户，储户与公司签订借款合同，约定月息2分，实际按月息4分向储户支付第二和第三个月的利息。公司的公章及孟祥荣的私章平时由她保管，空白合同及签好后的合同均由刘浩保管。从6月1日至7月18日，公司共吸收存款1000多万元。从7月18日至8月9日，李某甲吸收的911万存款未再转给孟祥荣。后储户陆续到公司索要本金及利息，孟祥荣、刘浩于同年9月份相继离开公司。 另证明，2013年5月上旬，孟祥荣等人带20多名储户到南阳市南召县一矿区参观，她不知公司是否投资矿产项目，从财务票据显示有青苗费、勘探费等支出。 还证明，她任公司出纳期间，给孟祥荣现金或通过银行转账共300多万元，给杨某甲转账62.5万元，给李某甲转方案奖励30万元，给律师转账15万元，支付储户利息25万元，另公司日常支出3万元。 （5）刘某乙证言：2013年5月份，她到荣诚商贸公司任会计，孟祥荣是总经理，刘浩是副经理，李某甲是业务经理。她工作期间，李某甲常带储户到她办公室找赵某乙签合同，她帮助赵某乙签过合同。还证明，她未经手公司钱款，也不知道公司吸收多少存款。 |
