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被告人李某甲供述：2010年12月前后，徐某某叫我来宏兴公司和他一起跑业务，但因为公司刚成立，就我和徐某某两个人，也没有做任何业务，所以我也没有任何职务。徐某某的伙计凌宝是宏业公司的副总，因为宏业公司有融资性担保机构经营许可证，凌宝让徐某某和我在洛阳跑业务，我们就以宏业公司招人的名义开始招收业务员，宏业公司无办公地点，就在涧西区万国银座B座1208室工作。我们向有投资意向的客户介绍公司是正规公司，有政府颁发的融资性担保机构经营许可证，公司有实体，在郑州有水泥搅拌站，月息1.5%，期限是按照借款方的要求，前付利息，然后每个月按金额还利息，借款期限到后还本金。最开始是找亲戚朋友，然后亲戚朋友再发展他们的亲戚朋友。为宏业公司大概介绍了50多人投资，金额约400多万元。关于给业务员提成，凌宝在郑州给我说我的月绩效工资每月三、四千元，每介绍一个客户按金额的千分之二提成，但是先按投资金额的千分之一点五提现，另外千分之零点五到年底以年终奖的形式发放，但是一直没有发过。我和徐某某回到洛阳后商定业务员的月工资是1500元，提成和我们一样，先按金额的千分之一点五发放，剩下的千分之零点五以年终奖的形式发放，但也没发过。我经手介绍的客户总共加起来有12人，有100万左右的投资。宏业公司吸收的资金用在了投资的项目上，有缤纷世纪娱乐城、益圣药业等项目，由于投资的项目借款方无法还钱，抵押物无法变现，所以无法给投资客户兑现本钱。 二、证人证言 1、证人苏某证言：我是宏业公司的法人兼董事长，宏业公司和徐某某、李某甲的宏兴公司是合作关系。徐某某的公司给宏业公司交了50万元的保证金，然后我们两个公司就开始合作，我们公司找好项目，徐某某的公司给我们融资，项目利息等收益回来之后我们拿60%的收益，徐某某的公司拿40%的收益。从2011年开始合作，截止到2012年大约不到一年时间，徐某某的宏兴公司给我们融资有一千多万元，我们贷款给用款客户是月息三分，给徐某某的宏兴公司的收益是月息一分五，徐某某给他的客户多少我就不管了。融资来的款用在益圣药业、动态环境技术有限公司、缤纷世纪餐饮有限公司三个公司，但这三个公司各用了多少融资来的钱我不清楚，现在益圣药业已将土地转让给我们，我们自己注册了一个兴隆房地产公司正在和别的公司合作开发房地产项目，项目地址在郑州空港区世纪花园。动态环境技术公司厂房建成后没有启动生产，这个项目的钱压在项目上。缤纷世纪餐饮有限公司因为政府检查休息一个月，现在缤纷世纪餐饮有限公司还在营业。宏业公司已停止营业，正在清偿债务，债务清偿完毕后我们将注销该公司。宏兴公司的款都是转到我和凌宝的银行卡上，然后转到贷款的客户账号上，返款是通过公司的网银转账到徐某某的银行卡上，我们公司每月的5日至10日发提成，每月5日至10日准时给他转款。 2、证人路某证言：我在宏兴公司当业务员，公司的投资担保业务是给宏业公司做的。徐某某在公司拿过一份宏业公司全权授权宏兴公司代理洛阳地区的投资担保业务的授权书。徐某某是总经理，李某甲是副总经理，宏兴公司涧西万国银座办公处由李某甲全权负责，工资的发放是由公司的银行卡打到我的卡上。投资流程分两种形式：第一种是李某甲下达任务，说近期有项目需要多少钱投资，然后我实行；第二种是如果有投资意向的群众，我们就向这些投资客户介绍项目，先让他们看宏业公司的投资许可证，然后再看宏业公司给宏兴公司的委托书，再把项目的公证书或者项目的简介如缤纷世纪娱乐城项目、益圣药业等项目给客户看，投资利率是1.5%，投资期限不等，客户自己灵活掌握，可以前扣利息，每个月返还利息，投资期满兑付本金。如果投资客户想投资的，就到万国银座办公室，我们告诉客户打钱的投资账号，投资客户把钱打到宏业公司指定的账号上后再签投资合同，我们把签订好的合同交给李某甲，后就由宏业公司负责每个月给投资客户打利息，投资期限到期后兑付本金。我与客户签订的合同都是李某甲给我的，签完后再交给李某甲，由他保管，包括兑付过的旧合同。利息是宏业公司直接打到合同上的账号，提成是按照我介绍的投资金额的千分之一点五乘以投资时间。 3、证人刘某甲证言：宏兴公司的法人是朱晓凤，实际控制人是徐某某。徐某某告诉我宏兴公司实际就是宏业公司的一部分，宏兴公司还有一个叫李某甲的客户部经理，是徐某某的下级，李某甲的下面还有七个客户经理，分别是我、路某、杨某、马某、姚利伟、胡春阁、郭海红，杨二伟和李冰也是和李某甲平级的经理。我们业务经理每月800元基本工资，全勤奖400元，每发展一笔理财业务给我们万分之五的提成。宏兴公司的业务就是给宏业公司拉投资客户，客户投资理财的合同是宏业公司事先加好公章的空白合同，我们和客户谈好合同后就在万国银座宏兴公司办公室与客户签订投资理财合同，签完合同后我们带着客户到银行打款，款都打到公司指定的账号上。公司有一些宏业的宣传页，如果客户来我们公司办公室，我们就向客户介绍宏业公司是有实力的公司，而且公司有实体等，就是向客户说明投资有保障。我按客户投资的万分之五拿了提成，共提成8000余元。 4、证人连某证言：宏兴公司是徐某某以他妻子朱晓凤的名字注册的，徐某某是宏兴公司的实际控制人，徐某某是宏业公司在洛阳的代理人，宏业公司的主要业务是投资担保。宏兴公司谈好合同后，由宏业公司将合同寄过来或有人将合同带回来。经营合同就在洛阳万国银座签定，合同签完后交给我，我再交给徐某某，也有的合同直接交给徐某某，徐某某再将合同交到宏业公司，履行完毕的合同都交给我，我将合同交给徐某某由他处理。公司员工的工资和奖金等福利是以宏业公司的名义发的。苏某是宏业公司的老板，宏兴公司徐某某是老板，李某甲是业务主管，业务员有路某、姚利伟、刘某甲、杨某等人。宏兴公司的收入主要来源是给宏业公司拉业务，宏业公司给我们返点，这些收入主要由徐某某支配。 5、证人杨某证言：2011年6月，我通过李某甲介绍应聘到宏业公司当业务员，我在万国银座上班时，李某甲让我看了一份有关宏业公司全权授权宏兴公司代理洛阳地区的投资担保业务的委托书，宏兴公司是宏业公司的洛阳分公司，洛阳分公司徐某某是总经理，李某甲是副总经理，平时的工资和佣金提成都是徐某某发放的，我们的日常管理和业绩是由李某甲上报给徐某某，李某甲是我们在万国银座的全权负责人。宏业公司投资流程有两种，一种是李某甲下达任务，说近期有项目需要多少钱投资，然后我实行；另一种是如果有投资意向的群众，我们就向这些投资客户介绍项目，先让他们看宏业公司的投资许可证，然后再看宏业公司给宏兴公司的委托书，再把项目的公证书或项目的简介如缤纷世纪娱乐城项目、益圣药业等项目给客户看，投资利率是1.5%，投资期限不等，客户自己灵活掌握，可以前扣利息，每个月返还利息，投资期满兑付本金。如果客户想投资就到万国银座办公室，我们告诉客户打钱的账号，投资客户把钱打到宏业公司指定的账号上后再签订投资合同，然后我们再把签订好的合同交给李某甲，后由宏业公司负责每个月给投资客户打利息，投资期限到期后兑付本金。与客户签订的合同都是李某甲给我的，签完后再交给李某甲，包括兑付过的也交给李某甲。宏业公司指定的账号都是苏某和凌宝的账号。 |
