|
28、杨芳与袁某某之间的借款借据，证实杨芳向袁某某的借款情况为，2011年4月11日借款9万元（期限两个月），2011年5月1日借款10万元（期限两个月），2011年6月23日借款10万元（期限十五天），2011年9月4日借款6万元（期限一星期），共计借款35万元。 29、杨芳与袁某某之间的银行往来资料，证实2011年6月11日至2011年9月12日期间，杨芳、杨鑫通过中国邮政储蓄银行、中国建设银行、农村信用社共计8次往袁某某的账户存入8.6万元。 30、杨芳给隋某发的短信照片，证实2011年7月20日杨芳称对方到现在没有找到空的仓库，甭管其想什么办法星期天之前一定会把钱给隋某；7月21日杨芳称其钱都在油里压着，油价一掉，现在一半都收不回来，其卖了，大家都对其有意见，让隋某放心，这几天其会把钱解决好；9月8日杨芳称老郭怕其把钱拿跑，加上其一直不停要求分钱，人家把财务章要走了。 31、杨芳给李某发的短信照片，证实2011年6月24日杨芳称会计预约的钱够了，必须到星期一早上去拿钱；2011年7月22日杨芳称郑州的钱到八月三号才能到银行拿出来，其本想擅自做主把油卖了，把钱收回来，但其他卖油的人知道后把油库门锁死了；2011年10月5日杨芳称其现在最难，一万元都拿不出来，没有还钱的能力。 32、杨芳给袁某某发的短信照片，证实2011年4月12日，杨芳称八万元已经收到，八万元回去给其打九万一的条。 33、杨守柱提供的中国工商银行个人业务凭证一份，证实2009年1月12日杨芳给郑汉荣汇款3万元。 34、（2013）济刑初字第196号刑事判决书，证实2011年9月下旬至10月18日期间，隋某、牛二民等人以向杨芳要账为由，在杨芳父亲杨守柱家强行居住半月有余，并在客厅墙壁上写字，破坏室内物品。 35、抓获证明，证实被告人杨芳于2012年1月5日被信阳市公安局民警抓获。 36、户籍证明，证实被告人杨芳的基本情况。 本院认为，被告人杨芳以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，共计40.2万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的部分事实及数额有误，本院予以纠正。 从被告人杨芳与隋某之间的借款借据、银行往来资料显示，2009年6月20日至2011年4月14日期间，杨芳共计18次向隋某借款131.5万元；2010年12月3日至2011年4月19日期间，杨芳、杨鑫通过银行转账方式共计18次归还隋某103万元，上述证据可以证实2009年至2011年期间，杨芳与隋某之间存在多次借还款情况，虽然隋某于2011年7月20日之后向杨芳催要借款时，杨芳以做石油生意用钱等理由拖延还款，因二人长时间内存在多次借还款情况，现有证据不足以证明杨芳借款时主观上有非法占有的故意，该行为不应认定为诈骗犯罪行为。 从被告人杨芳与隋乙之间的借款借据、银行往来资料显示，2009年8月16日至2011年9月22日期间，杨芳共计6次向隋乙借款16万元；2010年1月16日至2011年9月22日期间，杨芳、杨鑫通过农村商业银行共计18次归还隋乙26.8万元，因杨芳与隋乙之间长时间内存在多次借还款情况，同时结合借还款数额，现有证据不足以证明杨芳借款时主观上有非法占有的故意，该行为不应认定为诈骗犯罪行为。 从被告人杨芳与李某之间的借款借据、银行往来资料显示，2009年3月15日至2011年1月4日期间，杨芳共计向李某借款27万元；2010年5月14日至2011年4月23日期间，杨芳、杨鑫通过邮政储蓄银行、农村商业银行共计7次归还李某29.7万元，虽然李某于2011年6月24日之后向杨芳催要借款时，杨芳以做石油生意用钱等理由拖延还款，因杨芳与李某之间存在长时间内多次借还款情况，同时结合借还款数额，现有证据不足以证明杨芳借款时主观上有非法占有的故意，该行为不应认定为诈骗犯罪行为。 从被告人杨芳与郝某某、吴某某、袁某某的借款借据显示，杨芳2010年9月份之前向郝某某借款7万元，2011年5月22日、8月5日共借款3.3万元；2011年8月17日、8月19日向吴某某借款共11.1万元，2011年4月11日至9月4日向袁某某借款共35万元。因被告人杨芳不能说明其所做生意的具体情况，现有证据也不能证明其与他人合伙做石油、煤炭、皮毛等生意，且供述2010年其赔了八九十万元，结合被害人郝某某、吴某某、袁某某的陈述及杨芳给隋某、李某发短信的内容，足以认定杨芳2011年在没有偿还能力的情况下，虚构借款理由，许以高息，向郝某某、吴某某、袁某某骗取借款后用于偿还其债务，虽然周红卫的证言证明杨芳离家出走前曾安排还款事宜，但至案发杨芳并未通过周红卫向郝某某、吴某某、袁某某还款，因此杨芳2011年骗取郝某某、吴某某、袁某某借款的行为应认定为诈骗。案发前归还的数额，可以从诈骗数额中扣除。对于杨芳骗取借款的数额，经查，卷宗中证据显示杨芳共骗取吴某某借款11.1万元，已归还0.6万元，关于杨芳辩称其曾还过吴某某3.3万元现金，因无相关证据印证，该辩解理由本院不予采纳，综上，杨芳诈骗吴某某的数额为10.5万元；杨芳共骗取袁某某借款35万元，已归还8.6万元，关于杨芳辩称案发前让其弟弟还过袁某某4万元，因无相关证据印证，该辩解理由本院不予采纳，综上，杨芳诈骗袁某某的数额为26.4万元；关于杨芳2010年9月份之前向郝某某借款7万元，现有证据不足以证明杨芳借款时主观上有非法占有的故意，该笔借款不宜认定为犯罪数额；2011年杨芳在无力偿还借款情况下向郝某某“借款”3.3万元，且并未用于经营活动，至今未还，可以认定具有非法占有的目的，该款认定为犯罪数额。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨芳犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金80000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年1月5日起至2019年1月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、对被告人杨芳的非法所得继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省济源中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长 连欢欢 人民陪审员 张立红 人民陪审员 孙亭亭 二〇一五年四月二十九日 书 记 员 钱芳芳 |
