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4、被害人李某的陈述，证实2009年杨芳称作皮毛生意、石油生意，许以高息，陆续从其处借款60万元，其中29万元有借条。2010年其在众邦担保公司抵押借款14万元给杨芳，杨芳连本带利给其14.9万元；2011年5月6日、5月31日，其两次通过邮政储蓄银行共给杨芳转账17万元。杨芳通过邮政储蓄银行于2011年2月9日、4月23日、5月25日共还15.1万元；通过农村信用社还13万元，共还其43万元。因其还让牛立新通过邮政储蓄银行给杨芳转账5万元，因此杨芳欠其22万元。2011年9月份，其向杨芳要钱，杨芳要么不接电话，要么关机，到杨芳家催她还钱，知道隋某等人借给杨芳很多钱，才知道杨芳一直在骗其。 5、被害人郝某某的陈述，证实2009年至2011年杨芳以做石油生意，资金周转困难为由，许以高息，共向其借款12万元，其中10.3万元有借条。其每次向杨芳要利息，杨芳都会给。2009年杨芳向其借钱时说钱放她那，多分点利息，到时给其弄个便宜房子，后来其问房子，杨芳总说快了，到2011年8月15日也没弄成。2011年9月份，其问杨芳要钱，杨芳要么不接电话，要么关机，到杨芳家催她还钱，知道隋某她们借给杨芳很多钱，而且杨芳名下的财产全部转移后要逃路。 6、被害人吴某某的陈述，证实2011年8月份，杨芳以做石油生意、高速公路生意为由，许以高息，共向其借款11.1万元。后杨芳通过银行转账还其0.6万元，尚欠10.5万元。其追要钱款时，杨芳以各种理由推拖，后知道杨芳骗了很多人，已经携款逃跑了。 7、被害人袁某某的陈述，证实2011年4月份左右，杨芳以和北京部队军官在山西做煤炭生意急需用钱为由向其借钱，因之前听杨芳说她做煤炭生意，且说还钱时会多还点，便相信了。杨芳先取走1万元，其又找朋友凑了8万元转给杨芳。又过二十天左右，杨芳以在北京和部队首长一起低价买山西的煤矿急用钱，以高额回报为由向其借钱，5月1日其借给杨芳10万元。2011年6月20日杨芳说煤矿需开增值税发票，票开后还钱，让其想办法凑点钱，2011年6月23日其借给杨芳10万元。2011年9月份，杨芳说钱在公司的账上，正在商量怎么分钱，因招待领导需要费用向其借6万元。之后其多次要钱，杨芳总是推拖，后来在杨芳家里见几个要账的人，且门上写着欠账的字样，才知道被骗。杨芳通过银行转账共还其8.6万元，尚欠其26.4万元。 8、证人牛某乙的证言，证实2009年初，隋某称杨芳做石油生意急需用钱，之后其陆续借给隋某67.5万元。2009年6、7月份其和隋某一起找杨芳要钱，周红卫给了隋某3万元。2011年年后，其找隋某要钱，隋某催杨芳还款，杨芳以各种理由推拖。2011年9月份其和隋某等人到杨芳家对账后，杨芳把陆续打给隋某的欠条拿走，一次性给隋某打了一张220万元的欠条。 9、证人刘某乙的证言，证实杨芳经人介绍曾到其亲戚经营的皮革厂做会计，其和杨芳并不是很熟悉。杨芳未与其合伙做过石油生意，也没有通过其朋友或者家人做石油生意。 10、证人郑某乙的证言，证实杨芳曾在其入股的济源市源诚皮业公司做财务经理，后离职。2008年初时，杨芳称与他人合伙做煤炭生意向其借钱，其介绍杨芳从程保军处借款50万元，其做担保，后来杨芳不还钱，其替杨芳还了3万元利息，并将厂里9万多元的羊卷绒、牛皮皮胚抵给程保军，杨芳给其汇的3万元可能是还其的利息。其和杨芳没有合伙做过生意。 11、证人周某乙的证言，证实其和杨芳是朋友关系。2011年的一天夜里，杨芳打电话说隋某、隋乙、李某等人在其家里闹，她没办法在家生活。其和杨芳见面后，杨芳说她已经不欠隋某、隋乙、李某的钱，还欠袁某某、吴某某、郝某某三人30多万元，她到外面凑够钱后汇到其卡上，让其替她还钱，后杨芳没有给其汇钱。 12、证人杨某乙（系被告人杨芳的弟弟）的证言，证实2008年至2011年期间，杨芳多次给其写着户名和账号的纸条，让其通过银行往隋某、隋乙、李某、吴某某、袁某某等人的账户存钱或转账，没说干什么用。隋某等人到家里闹后其才知道杨芳欠别人钱。其不清楚杨芳做什么生意。 13、证人杨某丙（系被告人杨芳的父亲）的证言，证实隋某等人找杨芳要200余万元欠款后，其问杨芳怎么欠别人那么多钱，杨芳称没有那么多已经还了很多。其不清楚杨芳做什么生意。 14、杨芳与隋某之间的借款借据，证实2009年6月20日至2011年4月14日期间，杨芳共计18次向隋某借款共131.5万元。 15、隋某与杨芳之间的银行往来资料，证实2010年12月3日至2011年4月19日期间，隋某通过邮政储蓄银行共计13次往杨芳的账户转账共79.19万元。 16、杨芳与隋某之间的银行往来资料，证实2010年4月13日至2011年9月10日期间，杨芳、杨鑫通过邮政储蓄银行、建设银行、农村商业银行共计18次往隋某的账户存入共103万元。 17、隋某出具的证明，证实杨芳于2011年9月26日归还隋某欠款10万元。 18、杨芳于2011年9月24日给隋某出具的借条，内容为“今借到隋某现金270万元，其中本金220万元，利息50万元”，另外杨芳和其母亲彭明珍于同日出具的承诺，内容为“10月1日前归还欠隋某款100万元，9月26日还10万元”。 19、杨芳与隋乙之间的借款借据，证实2009年8月16日至2011年9月22日期间，杨芳共计6次向隋乙借款16万元。 20、杨芳2011年9月29日书写的还款计划，证实其借隋乙现金12万元，分三次还清，10月29日归还4万元，11月29日归还4万元，12月29日归还4万元，如归还不了，愿意将其名下雪佛兰轿车一辆抵押给隋乙。 21、杨芳与隋乙之间的银行往来资料，证实2010年1月16日至2011年9月22日期间，杨芳、杨鑫通过农村商业银行共计18次往隋乙的账户存入26.8万元。 22、杨芳与李某之间的借款借据，证实杨芳向李某的借款情况为，2009年3月15日借款2万元，2011年1月4日借款25万元（期限一个月）。 23、杨芳与李某之间的银行往来资料，证实2010年5月14日至2011年4月23日期间，杨芳、杨鑫通过邮政储蓄银行共计7次往李某的账户存入29.7万元。 24、杨芳与牛立新之间的银行往来资料，证实杨芳通过邮政储蓄银行于2010年12月30日、2011年2月9日二次往牛立新的账户存入共10.2万元。 25、杨芳与郝某某之间的借款借据，证实杨芳向郝某某的借款情况为，2009年7月20日借款6万元，2010年9月14日借款1万元，2011年5月22日借款2.2万元（期限一星期），2011年8月5日借款1.1万元（期限五天），共计借款10.3万元。 26、杨芳与吴某某之间的借款借据，证实杨芳向吴某某的借款情况为，2011年8月17日借款7.8万元（期限三个月），2011年8月19日借款3.3万元（期限一个月），共计借款11.1万元。 27、杨芳与吴某某之间的银行往来资料，证实杨芳通过中国农业银行于2011年9月20日往吴某某的账户存入0.6万元。 |
