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我和林某某是同乡、普通朋友。今年他听说我在西华县取钱，他也过来找我了。我是今年过了年正月二十号来的西华，他是今年清明前后来的西华。不过林某某在三、四天前回广东老家给他妈过生日了，就把他的银行卡包和身份证让我先保管着。林某某在走之前把我的电话告诉了小张，这几天林某某带的那些银行卡里面如果有钱，就让我替他取出再汇给小张。“取钱”就是我的老板给我打电话，对我说哪张银行卡里面有钱了，就让我取出来然后再汇入他指定的帐号里面。我每取出一万元就能从中提取500块好处费。 我从今年阴历的正月二十开始帮别人取钱的，林某某是从今年清明前开始的。每次取钱的时间不定，取钱的数额也不定，最少每次取1000元，最多的每次取十来万元，我总共取多少我记不清，我不知道林某某具体取多少钱。 我们每次在外面取钱，都是取钱的前一天晚上，老板给我们发短信，短信里给我们发的有银行帐号，让我们把第二天从银行卡取出的钱汇到短信的银行账户里，但是每次发的银行帐户和户名都不一样的，老板给我们说过，每次给他们汇完钱都要把存有银行卡号的短信给删掉，所以我也没有记住。银行卡是“老表”邮寄给我的。现金是我用“老表”给我邮寄的银行卡取出来的。“老表”给我邮寄银行卡让我用这些银行卡帮他取点钱。“老表”通过顺丰快递给我邮递过去。我不知道“老表”给我邮寄过多少张银行卡，我也没数过。他给我寄的银行卡都在我随身的包里面。我不知道“老表”从哪里弄来的这些银行卡。我不认识这些办银行卡的人，我不知道“老表”为什么要让我帮他取钱。我不知道这些银行卡里面的钱怎么来的。“老表”没说钱是怎么来的。我不记得什么时间开始给“老表”汇钱。我不记得汇过多少次钱。除了我没有其他人给“老表”取钱。 我不知道“老表”姓名，只知道他是广东省电白县人，是个男性，我们没有见过面，都是电话联系。我是通过“阿乐”认识的“老表”。“老表”给我寄过大约有两次，我也不知道有多少张银行卡和身份证。我不记得帮“老表”取过多少次，“老表”都给我手机发一个帐号，让我把取出来的钱打到他指定的帐号里，然后把短信删掉。我一共从中得了大约几千块钱，我也记不住具体钱数。我就在西华取过钱，其他地方没有取过。 还有一个叫林某某的电白人，他也是帮着别人取钱的，我和他不是一个老板，被抓的前两天林某某回电白老家了，他把他的银行卡交给我让我帮他取钱，我不知道他的老板叫什么，林某某手机里存的名字叫一婆。我身上带的钱是我从“老表”给我说的银行卡里取出来的，还没来得及给“老表”汇过去呢，我不知道有多少钱，这些不是在同一个银行卡里取出来的，我也没有算一共有多少钱。 2、被害人赵某某陈述证实：2012年12月24日有人冒充其同学魏某某并把户名为刘礼义的建设银行的银行卡号“6227003395050102411”发给被害人赵某某，骗取被害人赵某某34000元。 3、被害人胡某某陈述证实。2012年9月15日，有人冒充胡某某爱人的同学，骗取胡某某人民币8000元，行骗所用银行卡号为6226662200166702。 4、商丘市公安局接处警登记表、受案登记表、立案决定书、被害人张某某证实被害人张某某于2013年7月30日被一个自称是张某某的老表名叫王某某的人骗了1万元，诈骗所用银行卡户名：王某甲，银行卡号：622439880000997350；开户行为商丘华商农村商业银行。 5、郑州市登封市公安局受案登记表、立案决定书、被害人麻某某陈述证实被害人麻某某江于2013年9月8日被一名自称是广州市中山大学教授麻某甲的人诈骗30000元。行骗所用卡号为62270033950050102411。 6、、虞城县公安局受案登记表、立案决定书、被害人何某某陈述证实被害人何某某于2013年11月9日被一个自称是被害人外甥的人诈骗47000元，诈骗所用银行卡号是邮政卡号6210985810011567377，户名王某甲。 7、夏邑县公安局受案登记表、立案决定书、被害人李某某的询问笔录证实被害人李某某于2014年2月12日被一个自称是被害人弟弟秦某某的人诈骗18000元，诈骗所用银行卡为邮政银行夏邑县火店乡支行卡：6210985810011567377，户名：王某甲。 8、永城县公安局立案决定书、被害人寇某某的询问笔录证实被害人寇某某于2014年3月11日被一个自称是被害人表叔的人诈骗10000元，诈骗所用卡号为：6210985810011567377。 9、唐河县公安局受案登记表、立案决定书、被害人庚某某的询问笔录证实被害人庚某某于2014年3月28日被一个自称是被害人庚某某的女婿宋某某的人诈骗10000元，诈骗所用银行卡为中国农业银行河南分行银行卡：6228480141132393911，户名：周晶。 10、柘城县公安局受案登记表、立案决定书、被害人谢某某的询问笔录证实被害人谢某某被一个自称是被害人谢某某老表苏某某的人诈骗3000元。诈骗所用银行卡号为农业银行卡，卡号：6228008901868077。 11、太康县公安局受案登记表、立案决定书、被害人李某甲的询问笔录证实被害人李某甲被一个自称是被害人李某甲的妻侄王某乙的人诈骗5000元，诈骗所用银行卡为农业银行卡，户名郑某某，卡号：6228480089019868077。 12、商丘市公安局建设分局受案登记表、立案决定书、被害人于某某的询问笔录证实被害人于某某被一个自称是被害人熟人张经理的人诈骗12000元。诈骗所用卡号6228480089019868077。 13、郑州市公安局嵩山路分局受案登记表、立案决定书、被害人王某丙的询问笔录证实被害人王某丙被一个自称是被害人王某丙熟人的人诈骗3000元。诈骗所用卡号为：建设银行卡：6227003395110112491，户名周某某。 14、广西田阳县公安局立案决定书，受案登记表，被害人李某乙询问笔录证实被害人于2014年5月14日被一个自称表哥黄某某的人骗了10000元，户名：梁某某，建设银行卡号：6227003395220058063。 15、立案决定书，受案登记表，被害人胡某某询问笔录证实被害人胡某某于2014年3月24日被一个自称是被害人堂孙子的人诈骗五千元，户名：赵某某，建行卡号：6217003110002819983。 16、立案决定书，受案登记表，被害人卢某某询问笔录证实被害人卢某某于2014年4月23日被一个自称名叫周某甲的人诈骗25000元，诈骗所用农行卡号：6228482088520168371。 17、立案决定书，受案登记表，被害人袁某某询问笔录证实被害人袁某某于2014年5月14日被一个自称是袁某某父亲的朋友名叫林某某的人诈骗66000元，户名：古某某，建行卡号：6217003320018299886。 |
