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河南省安阳市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2015）安中刑一终字第115号 原公诉机关林州市人民检察院。 上诉人（原审被告人）郭某某，男，1982年2月24日出生，汉族，初中文化程度，住林州市。 辩护人吕保周、刘柯汝，河南争先律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李某某，男，1971年5月18日出生，汉族，初中文化程度，住林州市。 原审被告人李金霖，男，1976年1月8日出生，汉族，高中文化程度，住林州市。 原审被告人杨广青，男，1976年11月11日出生，汉族，初中文化程度，住林州市。 林州市人民法院审理林州市人民检察院指控原审被告人李金霖、杨广青、郭某某、李某某犯组织、领导传销活动罪一案，于2015年3月13日作出（2014）林刑初字第461号刑事判决。原审被告人郭某某、李某某均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，安阳市人民检察院指派代理检察员戚威出庭履行职务，被告人李某某、郭某某及其辩护吕保周到庭参加诉讼。现已审理终结。 原判认定，2009年至2010年期间，任大欣（另案处理，系黑龙江省哈尔滨市人，住北京市）以北京洪兴德成科技发展有限公司（后改为北京幸福家园网络科技有限公司）创办的“农民兄弟网”为名，通过发展师海涛（另案处理）为河南地区总经理、马海洋（另案处理）为安阳地区总代理、刘银良（另案处理）为林州地区总代理实施组织、领导传销。 在“农民兄弟网”林州代理点，被告人李金霖、杨广青、李某某、郭某某伙同刘银良向前来投资的人宣传讲课。通过宣传、讲课，承诺为投资者提供服务，参加者通过刘银良的林州代理点向北京洪兴德成科技发展有限公司（后改为北京幸福家园网络科技有限公司）缴纳一定费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，采取拉人头的方式逐级获利，其行为严重扰乱了经济社会秩序。经查证，发展的级别达三级以上，林州市地区投资的票面金额9077000元（其中“农民兄弟网”项目金额为8192000元，“315打假审核员”项目金额为865000元，“自然尔然超市投资”项目交费金额为20000元，受害群众为202人，笔数为282笔，其中“315打假审核员”项目受害群众为20人，26笔，“自然尔然超市投资”项目受害群众为4人，笔数为6笔），共返还利息金额为1380000元，介绍费金额为51700元，协议兑付金额为3143005元，未返还金额为4502295元（含调解协议书中未付的金额），其中杨广青、郭某某涉及投资“农民兄弟网”和“自然尔然超市投资”项目，涉案票面金额为8212000元，受害群众为202人，262笔；杨广青获利7000元，郭某某获利450元；李某某、李金霖涉及投资“农民兄弟网”项目，涉案票面金额为8192000元，受害群众为202人，250笔，李某某获利11000元，李金霖获利5000元。 被告人李金霖、杨广青、郭某某、李某某于2014年9月11日被林州市公安局民警电话通知后主动到林州市公安局接受讯问，并如实供述了自己的罪行。案发后，杨广青退出违法所得7000元、郭某某退出违法所得450元、李某某退出违法所得11000元。 认定上述事实的证据有：1、证人任大欣的证言，证实其运营农民兄弟网这个项目，并发展刘银良为林州市农民兄弟网代理点负责人。以该网为载体，做资本运作，以直接或间接发展人头的多少来计酬。2、证人刘银良的证言，证实其是农民兄弟网林州的代理点的主任，发展李金霖、郭某某、杨广青任副主任，工作模式就是宣传、讲课让更多的人加盟，平时讲课比较多的有李金霖、张怀香、李柏松、王书金、郭某某、杨广青等人，同时也各自发展自己的下线，分层级抽钱，后发展了几百人。3、证人刘某某的证言，证实其经刘银良、李金霖介绍交4500元加入农民兄弟网。刘银良在林州负责农民兄弟网，郭某某、杨广青、李金霖都是刘银良的手下，他们宣传并靠发展下线后抽取下线的钱来挣钱。4、证人郭某甲的证言，证实其加入刘银良的传销组织，发展杨广青为下线，李金霖、杨广青、李某某、郭某某在农民兄弟网林州代理点负责宣传讲课的事实。5、证人赵某某的证言，证实其是林州农民兄弟网代理点工作人员，林州农民兄弟网代理点是刘银良总负责，杨广青、李某某、郭某某、侯某某等人协助。6、证人侯某某、张某某、李某甲、侯某甲、王书金、于某某、李某丙的证言，均证实他们在林州加入了农民兄弟网，平时在代理点讲课宣传农民兄弟网的有杨广青、李某某、郭某某、李金霖等人。7、被害人付某某等人的陈述，证实加入农民兄弟网传销组织并交纳加盟费的事实。8、被告人李金霖、杨广青、郭某某、李某某的供述，证实其四人在传销组织中的层级、获利情况及该传销组织的返利方式等事实。9、林州市人民法院（2012）林刑初字第410号刑事判决书证实被告人李金霖因犯伪造公司印章被判处有期徒刑10个月。10、农民兄弟网宣传页、协议书等证实本案的事实。11、会计鉴定意见书及刘银良组织、领导传销活动案情况表、传销级别图证实本案的传销活动人数、传销资金数额且层级在三级以上的事实。12、退赃票据。13、公安机关出具的到案证明证实各被告人的到案情况。14、常住人口基本信息证实被告人的身份情况。 原判认为，被告人李金霖、杨广青、郭某某、李某某伙同他人组织、领导以提供服务性经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获取资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其四人的行为已构成组织、领导传销活动罪。李金霖、杨广青、郭某某、李某某在共同犯罪中属罪责相对较轻的主犯。杨广青、郭某某、李某某案发后积极退赃，可酌情从轻处罚。李金霖、杨广青、郭某某、李某某主动到案，如实供述自己的主要犯罪事实，属自首，依法可减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，作出判决：一、被告人李金霖犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；二、被告人杨广青犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币七万元；三、被告人郭某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；四、被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；五、违法所得，予以退赔。 |
