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14、书证银行承兑汇票复印件一份：内容为200万元的承兑汇票，汇票下备注“此票由我转让，金额贰佰万元整，对此票真实有效负责，如有问题我公司负全部法律责任。此承兑转让款我已收到一百八十八万八千元整，李建平工行，附有李建平签名及个人名章、河南江辉矿业有限公司财务专用章签章。 15、涉案民事案件卷宗材料、裁判文书证明，2011年11月16日，因江辉公司未履行煤炭买卖合同，东鑫公司向安徽省马鞍山市花山区人民法院提起民事诉讼，经法院主持调解，双方达成协议，认定江辉公司违约，解除其与东鑫公司所签订的《煤炭买卖合同》，涉案250万元汇票作废，如该两张汇票为第三人或案外人主张票款并取得，则江辉公司三日内返还东鑫公司250万元。2011年12月1日，江辉公司以不慎遗失该两张汇票为由，向出票单位所在地安徽省马鞍山市花山区人民法院申请公示催告，同日花山区人民法院向相关银行下达停止支付通知书。2012年3月27日，花山区人民法院以承兑汇票可能涂改，涉嫌经济犯罪为由，对江辉公司申请公示催告一案予以中止。2012年11月5日，花山区人民法院以新疆天河公司已申报权利为由，终结本案的公示催告程序。2012年12月5日，东鑫公司起诉江辉公司、新疆天河公司、徽商银行马鞍山分行（出票银行），经马鞍山市花山区法院及马鞍山中级法院两级审理，于2013年9月5日作出二审判决，判令东鑫公司、徽商银行马鞍山分行对天河公司或其他持票人均不承担票据责任，徽商银行返还东鑫公司票据保证金200万元。2013年10月10日，徽商银行根据法院判决将200万元保证金返还东鑫公司账户。此后，新疆天河公司以出票方及承兑银行均不承担票据责任为由，向托克逊露天煤矿有限公司提出民事诉讼，托克逊露天煤矿有限公司继续向前追索，依次类推，新兴铸管新疆有限公司已向新兴公司提出索赔。 16、江辉公司营业执照及工商资料显示，公司全称河南江辉矿业有限公司，经营范围矿产品、矿山机械设备的销售；矿业开采技术研发。成立日期2011年1月18日，法定代表人李建平，股东李建平、朱某某、刘某甲。 17、受理案件经过、到案经过、银行承兑汇票背书粘贴单照片、企业工商登记资料、银行托收凭证、工商银行河南省分行电子回单、网上银行交易明细、违法嫌疑人身份及前科情况查询表、被告人身份证明等证据，证明了本案的相关事实。 本院认为，被告人李建平作为江辉公司直接负责的主管人员，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实的方法，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。 公诉机关关于被告人李建平的行为构成票据诈骗罪的指控，经查，按照票据的有关规定，出票人若禁止汇票转让，应当在汇票的正面上记载“不得转让”字样，才具有出票人记载的效力，而在汇票的背面记载，则属于第一背书人的权利。本案中，出票人东鑫公司虽与江辉公司在合同中约定汇票不得转让，但其并没有在汇票正面予以记载，而是由李建平自行记载于汇票背面，虽然李建平事后将该“不得转让”字样涂抹，但李建平作为该汇票第一背书人，其有权利在汇票背面记载相关内容或对记载内容进行变更。故被告人李建平涂抹“不得转让”字样的行为不属于伪造、变造票据的行为，不符合刑法关于票据诈骗罪的犯罪构成，不应以该罪定罪处罚。另被告人李建平的行为虽不构成票据诈骗罪，但江辉公司在与东鑫公司合同约定，不得转让承兑汇票的情况下，既未履行合同，又不退还担保汇票，私自将该汇票转让给创新钢材，并在转让后谎称遗失，向法院申请公示催告，导致该汇票停止支付，持票人的权利无法实现，虽然东鑫公司已通过民事诉讼挽回了损失，但该行为仍然导致汇票受让人创新钢材货款被扣，造成了一定的经济损失。其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，应当以该罪定罪处罚。公诉机关指控罪名不当，本院不予支持。 关于被告人李建平及其辩护人提出的被告人李建平系初犯，归案后如实供述自己的罪行，本案系江辉公司单位犯罪，应以单位犯罪定性的辩解和辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。 关于辩护人提出的被告人李建平将涉案汇票质押给冯某某后，对汇票后期多次流转情况并不知情，其取得188.8万元后一直在努力履行合同，并未将该款挥霍，建议对被告人从轻处罚的辩护意见，经当庭查证，首先，被告人李建平取得188.8万元后，将其中部分用于偿还个人债务及借款给他人，并无证据显示其用于履行合同，其在汇票多次流转过程中，没有任何履行合同的意 思表示；其次，证人冯某某、时某某、闫某某等人的证言相互印证，能够证明被告人李建平是将该汇票卖给冯某某，并非为质押，其虽对汇票后期多次流转不知情，但该多次流转，无法兑付，引发多起诉讼正是其私自转卖汇票，后又谎称汇票遗失，申请公示催告所造成，其应对该后果承担直接责任。辩护人以此要求对被告人从轻处罚的理由不能成立，本院不予采纳。 我国刑法规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人李建平作为江辉公司直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，骗取他人现金188.8万元，数额特别巨大，依法应在依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时，本院同时又考虑了被告人李建平归案后，如实供述自己的罪行，可对其从轻处罚的量刑情节。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二百三十一条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李建平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金300000元，剥夺政治权利二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年11月7日起至2025年11月6日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人李建平退赔被害单位经济损失人民币188.8万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 邢 燕 审 判 员 张 倩 人民陪审员 阴彦平 二〇一五年七月九日 书 记 员 马新红 |
