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1.河南同心会计师事务所同心会鉴字（2014）第08-1号鉴定意见，2011年2月到2011年5月，夏某某为某A公司非法吸收公众存款涉及10人，协议本金1300OOO元，扣除首次利息104000元，返点65800元，实存金额1130200元，兑付230400元（其中，夏某某兑付141500元），未兑付899800元，获利52000元。 2.被告人夏某某当庭对指控的犯罪事实供认不讳； 3.集资人程某等人证言，证明经毕某某向某F公司高息存款的事实； 4.扣押物品清单、上缴单据，证明夏某某家属代夏某某缴纳到侦查机关赃款60000元，缴纳到本院退赔款340000元； 5.郑州铁路公安处郑州站派出所归案情况说明，郑州铁路公安处看守所证明，证明夏某某于2013年5月31日在郑州火车站被抓获，同日临时羁押于郑州铁路公安处看守所。 6.股权投资协议、银监会查证从业资格函等其他证据材料。 本院认为，被告人毕某某、夏某某未经国家有关部门依法批准，面向社会不特定对象，非法吸收公众存款，毕某某非法吸收公众存款5328700元，夏某某非法吸收公众存款1130200元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控被告人毕某某、夏某某犯非法吸收公众存款罪罪名成立。对于毕某某的辩护人认为毕某某的亲戚江甲、江乙在被告人处存款的60000元不应认定为非法吸收公众存款的辩护意见，经查，江乙、江甲的调查笔录证明二人通过亲戚毕某某向某D公司高息存款，虽然二人是毕某某的亲戚，但该二人通过毕某某向某D公司高息存款，二人的数额应当计入毕某某的非法吸收公众存款犯罪数额，毕某某的辩护人认为毕某某的亲戚江甲、江乙在被告人处存款的60000元不应认定为非法吸收公众存款的辩护意见本院不予采纳。对于毕某某的辩护人认为集资公司又兑付部分集资款共计397275元应从造成损失中扣除的辩护意见，经查，案发前，各集资公司兑付情况已查清，现没有证据证明涉案集资公司又行兑付的情况，且对毕某某的定罪量刑影响不大，对于毕某某的辩护人认为集资公司又兑付部分集资款共计397275元应从造成损失中扣除的辩护意见本院不予采纳。对于夏某某的辩护人认为夏某某为某A公司非法吸收公众存款，系从犯的辩护意见，经查，夏某某为吃取返点差，介绍他人高息存款，在整个非法吸收公众存款过程中积极主动，不是从犯，夏某某的辩护人认为夏某某为某A公司非法吸收公众存款，系从犯的辩护意见本院不予采纳。毕某某主动投案，如实供述犯罪事实，构成自首，本院予以从轻处罚。毕某某、夏某某到案后积极退赃，认罪态度较好，本院酌情从轻处罚。贾春玲经社区矫正部门评估调查，可以对其适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人毕某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月29日起至2019年7月28日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）； 二、被告人夏某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元（缓刑考验期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）； 三、公安机关查扣的赃款、赃物予以追缴，返还集资群众。其余赃款、赃物继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 周子善 审 判 员 申瑛昌 代理审判员 王 超 二〇一五年七月二十九日 书 记 员 华素贤 |
