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1.河南四方会计师事务所四方（2013）会鉴字第098号鉴定意见，2011年3月到2011年9月，毕某某为某B公司非法吸收公众存款涉及44人次（38人），票面金额1820000元，票面利息286800元，票面返点209200元，实存金额1324000元，返还金额88200元，集资余额1235800元，获利10000元至18200元； 2.被告人毕某某当庭对指控的犯罪事实供认不讳； 3.集资人刘某某等人证言，证明经毕某某向某B公司高息存款的事实； 4.借款合同等其他证据材料。 （三）毕某某为某C公司（以下简称某C公司）非法吸收公众存款的事实 2011年1月到2011年2月，被告人毕某某在安阳地区面向社会不特定对象，以某C公司的名义，以每月6分的高息以及高返点为诱饵，以约定用款期限6个月，先期支付部分利息、返点，到期还本付息的方式，以签订借款合同的手段，为某C公司非法吸收公众存款。毕某某为某C公司非法吸收公众存款涉及7人，票面金额300000元，实收金额270OOO元，兑付88100元，未兑付181900元； 上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.河南四方会计师事务所四方专审（2012）第020-4号审计意见，2011年1月到2011年2月，毕某某为某C公司非法吸收公众存款涉及7人，票面金额300000元，实收金额270OOO元，支付利息75OOO元，返点13100元，损失金额181900元； 2.被告人毕某某当庭对指控的犯罪事实供认不讳； 3.集资人陈某某等人证言，证明经毕某某向某C公司高息存款的事实； 5.借款合同等其他证据材料。 （四）毕某某为某D公司（以下简称某D公司）非法吸收公众存款的事实 2010年12月到2011年7月，被告人毕某某在安阳地区面向社会不特定对象，以某D公司的名义，以每月3分的高息以及高返点为诱饵，以约定用款期限6个月，先期支付3个月利息及返点，到期还本付息的方式，以签订借款合同的手段，为某D公司非法吸收公众存款。毕某某为某D公司非法吸收公众存款涉及36人次，票面金额1750000元，实收金额1430200元，未兑付1430200元，毕某某获利7000元。 上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.河南同心会计师事务所同心会鉴字（2012）第020-2号鉴定意见，2010年12月到2011年7月，毕某某为某D公司非法吸收公众存款涉及票面金额1750000元，36人次，扣除支付首次利息157500元，支付返点金额162300元，实存金额1430200元。 2.被告人毕某某当庭对指控的犯罪事实供认不讳，另供述获利7000元； 3.同案犯白某某、李某甲、李某乙、许某、李某丙、冯某某的供述，证明某D公司非法吸收公众存款以及毕某某参与的犯罪事实； 4.集资人江乙、江甲的调查笔录，证明是毕某某的亲戚，经毕某某向某D公司高息存款的事实； 5.集资人陈甲等人证言，证明经毕某某向某D公司高息存款的事实； 6.借款合同等其他证据材料。 （五）毕某某为某E公司有限公司（以下简称某E公司）非法吸收公众存款的事实 2011年3月到2011年6月，被告人毕某某在安阳地区面向社会不特定对象，以某E公司的名义，以每月6分的高息以及高返点为诱饵，以约定用款期限3-6个月，先期支付3个月利息、返点，到期还本付息的方式，以签订借款合同的手段，为某E公司非法吸收公众存款。毕某某为某E公司非法吸收公众存款涉及20人次，票面金额920OOO元，实存金额625600元，未兑付625600元，毕某某获利28800元； 上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.安阳相州会计师事务所相州司法（2013）第0302号司法鉴定意见，2011年3月到2011年6月毕某某为某E公司非法吸收公众存款涉及20人次，票面金额920OOO元，实存金额625600元，毕某某获利28800元； 2.被告人毕某某当庭对指控的犯罪事实供认不讳； 3.同案犯刘某某的供述，证明毕某某参与某E公司非法吸收公众存款的犯罪事实； 4.集资人李某丁等人证言，证明经毕某某向某E公司高息存款的事实； 5.借款合同等其他证据材料。 （六）毕某某为某F公司合伙企业（以下简称某F公司）非法吸收公众存款的事实 2011年3月到2011年7月，被告人毕某某在安阳地区面向社会不特定对象，以某F公司的名义，以每月6分的高息以及高返点为诱饵，以约定用款期限3-6个月，先期支付3个月利息、返点，到期还本付息的方式，以签订股权投资协议的手段，为某F公司非法吸收公众存款。毕某某为某F公司非法吸收公众存款涉及8人，票面金额370OOO元，实存金额270900元，兑付10500元，未兑付260400元； 上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.北京京润信会会计师事务所京润信专审（2013）第022号审计报告，2011年3月到2011年7月，毕某某为某F公司非法吸收公众存款涉及8人，票面金额370OOO元，实存金额270900元，兑付10500元，未兑付260400元； 2.被告人毕某某当庭对指控的犯罪事实供认不讳； 3.同案犯韩某某、朱某某的供述，证明毕某某参与某F公司非法吸收公众存款的犯罪事实； 4.集资人张某某等人证言，证明经毕某某向某F公司高息存款的事实； 5.股权投资协议等其他证据材料。 综上，被告人毕某某为某A公司、某B公司、某C公司、某D公司、某E公司、某F公司六家公司非法吸收公众存款，票面金额6910000元，实收金额5328700元，兑付411500元，未兑付4917200元，获利70550元。 另查明，被告人毕某某于2013年7月19日到安阳市公安局殷蒙分局投案，退出赃款60000元，造成损失4857200元。 上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.安阳市公安局殷蒙分局证明，证明毕某某于2013年7月19日到安阳市公安局殷蒙分局投案； 2.扣押物品清单、交款单据，证明被告人毕某某退出赃款60000元； 3.银监会查证从业资格函等其他证据材料。 二、夏某某非法吸收公众存款的事实 2011年2月到2011年5月，被告人夏某某在安阳地区面向社会不特定对象，以某A项目的名义，以每月3-6分的高息以及高返点为诱饵，以约定用款期限3-6个月，先期支付部分利息、返点，到期还本付息的方式，以签订某A项目有限合伙协议的手段，为某A公司非法吸收公众存款。夏某某为该公司非法吸收公众存款涉及10人，票面金额1300OOO元，实存金额1130200元，兑付230400元（其中，夏某某兑付141500元），未兑付899800元，获利52000元。案发后，夏某某家属代夏某某退赃款400000元，造成损失499800元。 另查明，夏某某于2013年5月31日在郑州火车站被抓获，同日临时羁押于郑州铁路公安处看守所。2013年6月4日被安阳市公安局殷蒙分局刑事拘留，2013年6月14日被安阳市公安局殷蒙分局取保候审。 上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： |
