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3、被告人徐某某供述，2014年2月底，在从网上看到一个2386885230的QQ号留信息说大量出售直充话费，他就跟这个叫“谢清”的人聊天，对方告诉他在银行上班，每个月发很多手机话费，刚开始说是九折卖，后来经过讨价还价，定为八折卖。从2月一直到7月，他就陆陆续续从这个人手中以八折的低价收购手机话费，大概收购了三万元多元的话费。正常的手机话费市场价格最低是九五折，他知道对方这种低价卖的行为明显是为了把违法犯罪得来的钱变相套现，他为了能够多赚点就从这个人手中收购，之后再以九折的价格卖给了重庆中融传媒有限公司，这个人后来通过他辨认才知道叫巴晓明，他和巴晓明交易时，对方用的是工商银行的卡，卡号是6222081702004039712。 4、被害人何某陈述，2014年8月9日下午，他想办个信用卡，就通过QQ认识了一个网名叫农用银行标卡，QQ号码为70764295的人，这个人说可以帮他申请，他就信了，这个人让他先去农业银行官方网站申请，但申请的时候需要把对方的手机号填进去，对方手机号是13140109383，他把自己的身份证号码和银行卡卡号告诉了对方，到了第二天中午，他发现银行卡里面的10100元就剩下114.5元了，后来联系对方，但一直没联系上，他才知道受骗了，他被骗了9985.5元。 5、被害人王某陈述，2014年5月份，他在家中上网看到一个QQ号码为70764295的人加他为好友，并在QQ说可以办理两万元的信用卡，只需要500元钱手续费。他就跟这个人聊办理信用卡的事，他按照这个人的说法在网上操作，并往自己的银行卡里充了4000元钱，还把自己的手机号还有身份证号都告诉了对方，后来他在网上查看账单明细，发现卡里的4000元钱分五次被对方取走了，他赶紧通过QQ给对方联系，对方说会返还给他的，直到新郑公安局的人给他打电话，他才知道被骗了。 6、被害人茹某某陈述，2014年5月2日，他在网上看到一个代办农业银行信用卡的帖子，他正想办一个信用卡，就通过QQ号70764295跟这个人联系，对方说要申请2万元额度的信用卡需要他在农行办理一张卡并开通网银，并往卡里存4000元钱，用于审核，他就按照对方的要求于5月9日往自己卡里存了4000元，到5月10日，他根据对方的指示在网上进行操作，对方告诉他等到11日就可以了。5月11日中午1点左右，他从网上查看银行卡里的余额，发现他卡里只剩下2块钱了，然后他就报了警。 7、被害人蒋某某陈述，2014年8月8日他在手机上看到一条信息说可以办理信用卡，他就跟这个人联系，对方说存5000元办理1万元、存1万元办理5万元等等，他就按照对方的要求往自己卡里存了1万元，并根据对方的指示在网上进行操作。等到晚上11点50分，他用手机查看银行卡上的钱，发现被转走了7877元剩余1223，才知道被骗了。对方的QQ号码是70764295，7877元是分五次被转走的，分别是2900元、3388元、499元、500元、500元。 8、被害人崔某陈述，2014年7月22日，他在网上认识了一名男子，叫郭某某说可以帮人办理农业银行的信用卡，他就跟对方谈，对方说认识了一个可以办理透支5万元信用卡的人，但是卡办完后要收10%也就是5000元的手续费，他就按照对方的要求去农业银行开了一张卡，并存入了5000元，到了7月29日，对方说不够，还要存5000元，他就照办了，对方让他在网上操作，他按照对方指示在网上把相关信息都改了，直到7月30日晚，他登陆网上银行发现卡里的10100元钱不见了，他就给对方联系，对方说等卡办好会返还回来的，他就信了，后来感觉被骗了就到公安机关报了案。 9、被害人陈某某陈述，2014年7月28日，他在网上认识一名男子，说可以办理农业银行的信用卡，他就和对方谈了下，对方说可以办理透支5万元的信用卡，但卡办好后需要他支付10%的手续费，也就是5000元，还说需要往卡里存10100元钱，他就按照对方的要求往卡里存了10100元，并在网上进行操作，他不会在网上操作，就去了对方的家里，在对方的家里也没有弄好，他就先回去等信了，过了4天左右，他发现银行卡里的钱不见了，对方也联系不上。 10、被害人王某甲陈述，2014年8月6日，听她朋友倪佳荣说一个网友能办农业银行信用卡，她就让倪佳荣联系那个叫土豆皇朝（QQ87514977）的网友协调办理信用卡，并根据对方网友的要求在网上进行操作，并给她提供了一个13140109383的手机号，等到第二天，她农行卡里的5000元钱没有了，于是她就报警了。 11、被害人曹某某陈述，2014年6月底，他通过网上qq认识了一个网名叫农业银行标卡的网友，对方QQ号是70764295，在聊天的时候，这个人说可以办理信用卡额度是5万，他就同这个人聊天办理信用卡，但是对方要他提供网银号码和手机号，他就给了对方，到7月2日，他的手机上显示他支付宝上面的钱被人分两次刷走了10000元，每次5000，他就跟对方联系，对方承认是他刷走的，并说是农行总行暂扣的，办理好卡就返还，但一直没有返还，他才知道被骗了。 12、证人郭某某证实，大概是2014年3月，一个网名叫农业银行标卡的QQ加他好友，并发信息说可以办理信用卡，当时他没有在意。到7月份，网上一个叫兰姐说要办理信用卡，他告诉对方可以帮忙，就去了兰姐家，帮助一个崔某的朋友办理信用卡，后来通过聊天知道，农业银行标卡的网友叫谢清，他们按照谢清的要求在网上进行操作。过了两天，崔某说卡里的钱被转走了，他就联系谢清，对方说审核完就返还，他就信了。后来在网上看到陈某某的网友也要办理信用卡，他就告诉了对方流程，并说等卡办下来之后收取2000元的手续费，后来陈某某说要办理，他就联系谢清，按照要求让陈某某在网上操作，过了5天时间，陈某某说卡里的钱被转走了，他感觉不对劲，就叫上陈某某和崔某报案了，谢清的QQ号是70764295。 13、证人赵某某证实，他儿子巴晓明今年30岁，整天在家呆着，没有具体工作，平时好吃懒做，家里人对他印象不好，就和他分开住了。 |
